В Нидерландах опубликован законопроект о регистрации бенефициаров для трастов

Министерство финансов Нидерландов опубликовало законопроект , в котором содержится требование об обязательной регистрации бенефициарных собственников трастов. Внедрение требований по регистрации бенефициарного права для трастов и аналогов требуется в рамках Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) с поправками (5-я AMLD).

Согласно законопроекту, требования будут применяться ко всем трастам и аналогичным юридическим лицам, в которых доверительные управляющие проживают или зарегистрированы в Нидерландах, или в случае, если они проживают или зарегистрированы за пределами

Евросоюза, ведут деловые отношения в Нидерландах или приобретают реальную недвижимость на территории Голландии от имени траста.

Доверительный управляющий должен будет предоставить необходимую информацию в течение трёх месяцев после утверждения и вступления в силу закона. Затем срок представления информации будет сокращён до одной недели.

Напомним, Директива о борьбе с отмыванием денег (AMLD) — это cвод нормативных требований, содержащих правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в государствах-членах ЕС. Директива о борьбе с отмыванием денег направлена на защиту финансовой системы путем введения обязательных процедур по предотвращению, выявлению и расследованию отмывания денег и финансирования терроризма. AMLD применяется к кредитным учреждениям, финансовым учреждениям, определенным физическим и юридическим лицам

По вопросам профессиональной консультации и услугам свяжитесь с нами:

Александр Непомнящий | Генеральный директор NOA Circle Russia

avn@noacircle.com | +7-903-248-00-82

Юрий Хейзе | Старший Партнёр

uvk@noacircle.com | +7 937 370-99-95

Александр Вавилов | Партнёр

aav@noacircle.com | +7 915 363-47-42 / +7 919 999-56-25

Эдуард Давыдов | Партнёр

esd@noacircle.com | +7 977 266-55-06

_________________________________________________

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

Наш сайт: www.noacircle.com/ru