В ЕС предложили ограничить наличные платежи и криптокошельки

Еврокомиссия (ЕК) предложила установить в Евросоюзе (ЕС) лимит на осуществление крупных платежей наличными в размере €10 тыс. Также ЕК выступила против анонимных криптокошельков.

Как сообщается в Еврокомиссии: «Крупные платежи наличными — простой способ для преступников отмыть деньги, так как эти транзакции очень сложно обнаружить. Вот почему сегодня комиссия предложила установить лимит на крупные платежи наличными в размере €10 тыс. в масштабах всего ЕС. Сегодняшние поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов криптоактивов, таких как биткойн, и позволят предотвращать их возможное использование для отмывания денег или финансирования терроризма»

Поправки будут обсуждаться Европарламентом и Советом ЕС.

В России уже были прецеденты финансирования терроризма с использованием криптовалют, которые в начале 2021 года зафиксировал Росфинмониторинг. Чаще всего в преступных целях в России используются криптовалюты Bitcoin, Ethereum и Monero.

Очевидно, что в скором времени международное законодательство распространит действия АМЛ норм и на криптовалюту. В связи с этим инвесторам в криптоактивы и криптоэнтузаистам стоит заблаговременно озаботиться надлежащей документальной историей происхождения их капитала в криптовалюте, поскольку «бремя доказывания» чистоты их средств будет лежать именно на них.

По вопросам профессиональной консультации и услугам свяжитесь с нашими экспертами:

Эдуард Давыдов | Партнёр

esd@noacircle.com | +7 977 266-55-06

Александр Непомнящий | Генеральный директор NOA Circle Russia

avn@noacircle.com | +7-903-248-00-82

Юрий Хейзе | Старший Партнёр

uvk@noacircle.com | +7 937 370-99-95

Александр Вавилов | Партнёр

aav@noacircle.com | +7 915 363-47-42 / +7 919 999-56-25

_________________________________________________

Подписывайтесь на нас в социальных сетях:

Наш сайт: www.noacircle.com/ru