ФАТФ опубликовала обновленное Руководство по работе с цифровыми активами и виртуальными валютами

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала пересмотренную и доработанную версию руководящих положений для криптовалютной индустрии. Организация установила стандарты в отношении секторов DeFi и NFT.

Новый документ является частью постоянного мониторинга ФАТФ виртуальных активов и сектора VASP. Странам предлагается оценивать и снижать риски деятельности, связанной с виртуальными активами и поставщиками; лицензировать или регистрировать поставщиков, а также поручить компетентным органам надзор или мониторинг за этой деятельностью.

На VASP предлагается распространить те же меры, которые установлены для финансовых учреждений. Данное Руководство поможет странам и VASP понять обязательства по AML, а также эффективно выполнить требования своего сектора.

Обновления, включенные в Руководство на 2021 год, распространяется на 6 ключевых областей:

разъяснены определения виртуальных активов и VASP;
разъяснено, как стандарты ФАТФ должны применяться к stablecoins;
даны дополнительные руководящие указания по рискам и инструментам, доступным странам для устранения рисков AML, в случае взаимных сделок;
обновлено руководство по лицензированию и регистрации VASP;
дополнены руководящие указания для государственного и частного секторов в отношении осуществления «travel rule»;
включены принципы обмена информацией и сотрудничества между руководителями VASP.