ФАТФ внесла поправки в Рекомендацию 24 о бенефициарном праве
ФАТФ официально внесла поправки в свою Рекомендацию 24, требуя от стран-участниц собирать информацию о бенефициарной собственности юридических лиц с помощью комбинации различных механизмов.
Страны-участницы должны будут хранить информацию либо в государственном реестре, либо в эквивалентном альтернативном механизме.
ФАТФ заявляет, что ее недавние взаимные оценки различных юрисдикций показали «в целом недостаточный уровень эффективности в борьбе с неправомерным использованием юридических лиц для отмывания денег и финансирования терроризма во всем мире». Как растущие риски борьбы с отмыванием денег (AML), так и широко разрекламированные утечки информации о неправомерном использовании подставных компаний показывают, что существующие стандарты необходимо обновить.
Официальные поправки к рекомендации являются заключительным этапом двухлетнего процесса консультаций по предложениям. Новые правила «значительно усилят требования к прозрачности бенефициарного права во всем мире, сохраняя при этом определенную гибкость для отдельных стран, чтобы они могли пойти дальше в уточнении отдельных режимов».
ФАТФ заявляет, что помимо сбора информации о бенефициарной собственности от самих организаций, страны должны применять дополнительные меры, такие как получение информации, которой располагают регулируемые финансовые учреждения, специалисты, регулирующие органы и фондовые биржи. Чтобы решить, нужны ли эти дополнительные меры предосторожности, следует использовать подход, основанный на оценке риска.
Измененная рекомендация также налагает дополнительные ограничения на акции на предъявителя и более строгие требования к прозрачности для номинальных соглашений.
ФАТФ также пересматривает Рекомендацию 25, касающуюся бенефициарного владения юридическими образованиями, не являющимися юридическими лицами. Оценка юрисдикций для внедрения новых требований начнется в начале следующего раунда взаимных оценок.
Также разработан проект руководства по реализации мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с учетом рисков в секторе недвижимости. Публичные консультации по этому руководству продлятся до 22 апреля.
источник STEP
CONTACT US:
CYPRUS: NoA Circle Ltd.
2 Dramas Street, Nicosia, 1077, Cyprus
T: +357 22 283860
E: info@noacircle.com
RUSSIA:
NoA LLC
1 Khilkov Lane, of. 19, Moscow, 119034, Russia
T: +7 (495) 989-81-01
E: info@noacircle.com
UAE:
NoA GCC Global FZC LLC
DIFC | Flamingo Villas A-60-01-02, Ajman, UAE
Т: +971 526877980
E: info@noacircle.com
Follow Us: Instagram | Facebook | Telegram | YouTube | LinkedIn
Registered in the Republic of Cyprus with registration number HE338967