Еврокомиссия разъяснила, что руководство по санкциям в отношении России не распространяется на лиц, не входящих в ЕС
Европейская комиссия обновила свое руководство по санкциям, чтобы разъяснить, что юридические лица, зарегистрированные за пределами ЕС, не должны соблюдать положения о санкциях, даже если известно, что конечными бенефициарами (UBO) являются российские физические или юридические лица, проживающие или зарегистрированные в России.
Тем не менее, лица из ЕС должны проявлять должную осмотрительность, чтобы убедиться, что юридические лица, не входящие в ЕС, не используются UBO для маскировки своей личности и уклонения от санкций, говорится в руководстве. Более того, материнские компании из ЕС не должны использовать свои дочерние компании, не входящие в ЕС, для обхода обязательств, применимых к материнской компании из ЕС.
Широкий охват санкций вызвал неопределенность в отношении того, что разрешено для компаний, зарегистрированных за пределами России. В частности, возник вопрос, подпадают ли компания под действие ограничений, если ее бенефициары являются гражданами РФ или физическими лицами, проживающими в России, или юридическими лицами, организациями или органами, зарегистрированными в России.
Руководство ЕС разъясняет, что юридические лица, зарегистрированные за пределами ЕС, не должны соблюдать правила. Однако, в нем отмечается, что операторы из ЕС должны обеспечить с помощью должной осмотрительности, чтобы компании, не входящие в ЕС, не использовались UBO для уклонения от санкций.
STEP также выпустил документ с изложением позиции, разъясняющий позицию ЕС в отношении трастов с «российскими связями».
материал STEP
CONTACT US
CYPRUS: 2 Dramas Street, 5th Floor, 1077 Nicosia, Cyprus
P.O. Box 20541, P.C. 1660 Nicosia, Cyprus
T: +357 22 283860
E: [email protected]
RUSSIA:
119034, Moscow, Khilkov lane, 1, office 19
T: +7 (495) 989-81-01
E: [email protected]
UAE:
Ajman, Flamingo Villas A-60-01-02
T: +971 526877980
E: [email protected]
Follow Us: Instagram | Facebook | Telegram | YouTube | LinkedIn
Registered in the Republic of Cyprus with registration number HE338967