Депутата госсовета Адыгеи Рустама Калашаова связывают с громким делом о мошенничестве на 700 миллионов рублей

Уголовное дело, по которому в марте этого года следователи следственного управления СКР по Краснодарскому краю допросили депутата Госсовета Республики Адыгея Рустама Калашаова, взяли на контроль в ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Этот «главк» - зона ответственности заместителя председателя Следственного комитета РФ Эдуарда Кабурнеева, правой руки Бастрыкина.

Бомба замедленного действия

Такое пристальное внимание к, казалось бы, региональной истории связано с масштабами и дерзостью преступления. В материалах дела говорится о неустановленных лицах, похитивших более 700 млн. руб. Деньги были взяты в «РосинтерБанке» для строительства жилых комплексов в Адыгее. Сегодня ни денег, ни жилья нет, а аргументы следствия рассыпаются, наталкиваясь на знаменитое правосудие Краснодарских судов. Между тем ситуация превратилась для Северо-Кавказского региона в бомбу замедленного действия, которая ударит, в первую очередь по дольщикам жилья.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (копия есть у издания, ее подлинность подтвердил источник в СКР) говорится, что дело было возбуждено по заявлению генерального директора инвестиционной компании по факту мошенничества.

По версии следствия, в 2015 году между АО КБ «РосинтерБанк» и компанией ООО «Стройторг» были заключены кредитные договоры. Тогда же на счет компании «Стройторг» перечислили 730 млн руб., которые должны были быть с процентами возвращены не позднее 30 июня 2018 года. В материалах дела говорится, что в качестве залога «Стройторг» предоставил семь земельных участков, расположенных на территории Адыгеи. Земля находилась в собственности компании.

В июле 2016 года между «РосинтерБанком» и инвестиционной компанией ООО «Альта Групп» был заключен договор о переуступке долга. Компания давно оказывала консалтинговые услуги банку и помогала в работе с проблемными активами. В едином реестре юрлиц отмечено, что компания занимается инвестированием и предоставляет вспомогательные услуги для бизнеса. Банк указан в реестре юрлиц как контрагент ООО «Альта Групп». В том же году ЦБ отозвал у «РосинтерБанка» лицензию на банковские операции в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов АО «КБ «РосинтерБанк» «неадекватно оценивало принятые, в связи с этим риски».

В материалах дела говорится, что «Альта Групп» погасила перед банком кредитные обязательства «Стройторга» с процентами и стала залогодержателем. И вот тут начинаются чудеса. В период с июля 2016 года по декабрь 2019 года организаторы схемы перевели находившиеся в залоге земли (принадлежавшие «Стройторгу») в собственность третьих лиц. Это было запрещено, согласно условиям договора. Мошенники изготовили фиктивные документы. На документах, уведомляющих о прекращении права залога и разрешении на раздел земли, стояла поддельная подпись директора компании ООО «Альта Групп» Андрея Гоголева.

Депутат от народа

Следствию известно, что ряд компаний, замешанных в афере с недвижимостью, принадлежат Рустаму Калашаову. Так, весной 2016 года в Москве прошли переговоры между Калашаовым и руководством «Альта Групп», где он сам представился фактическим собственником ряда компаний, среди которых звучала компания «Стройторг».

Также следствие знает, что депутат-застройщик привлекал для регистрации юрлиц, задействованных в схеме, своих друзей и родственников. «Сейчас отрабатывается версия причастности к мошенничеству сотрудников правоохранительных органов, Росреестра и нотариата. В сеть фирм, зарегистрированных под привлечение заемных денежных средств, входили компании ООО «Строй Торг», ООО Кэпитал Инвест», ООО «Мила Ру», ООО «СтройКа». Все они являлись частью холдинга «Аксис», учредителем которого являлся отец Калашаова.

По версии следствия, полученные кредиты выводилась из финансового оборота, обналичивалась и похищались, а принятые обязательства по строительству многоквартирных домов оставались неисполненными.

Источник, близкий к следствию, рассказал, что все материалы готовы и направлены в суд, где все доводы следствия разбились о решение судьи, противоречащее всем юридическим канонам. Так, в апелляционной жалобе на действия судьи Октябрьского районного суда Краснодара Зеленского (копия есть у издания) говорится, что этот судья признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела. В этом случае Зеленский проигнорировал рекомендации постановления Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2009 года «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст 125 УПК РФ». В постановлении говорится, что при проверке законности и обоснованности решений и действий дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об оценке доказательств и квалификации деяния. Он не может это делать до того момента, пока в суде не пройдут разбирательства по существу.

При этом Зеленский отменил возбуждение уголовного дела, опираясь на жалобу представителя Калашаова. Адвокат поставил под сомнение обстоятельства, подлежащие доказыванию и разрешению в ходе расследования уголовного дела и судья сразу же отменил постановление о возбуждении уголовного дела. При этом на суд не пригласили представителей потерпевшей стороны, а действия судьи теперь обжалует прокуратура, что само по себе является нонсенсом.

Действия судьи Зеленского получат оценку силовых органов, но уже сейчас очевидно, что это решение сильно затормозило расследование уголовного дела о мошенничестве. И теперь несколько десятков семей Адыгеи не получат ключи от квартир в жилых комплексах, которые уже давно должны были быть построены на кредитные деньги компаний депутата Калашаова.