ГАЙД ПО МОШЕННИЧЕСТВУ НА БИРЖАХ 💰

"Психологически всегда страшно потерять, чем недозаработать"

❗️Эта статья не расскажет вам как преумножить свои активы, но прочитав ее, вы узнаете как их не потерять.

Сегодня мы заберем у мамкиных скамеров хлеб, и дадим вам оберег от обмана. Этот гайд сэкономит подписчикам NOTION MONEY большие суммы. Так что ж, начнём!

Кидалово уровень 1

Начнём с простого 💁‍♂️
Во время резкого роста рынка, продавцы прибегают с некой хитрости:

Подлый продавец выставляет цену выше рыночной, мы клюём на его уловку и открываем ордер, начинаем вводить желаемую сумму.

В этот момент продавец ловко меняет цену объявления, а мы не замечая этого, жмём на кнопку подтвердить.

Итог: мы продали активы значительно дешевле рыночной стоимости.

Мошенники очень часто используют поддельные чеки, и могут представляться вам иностранцами, писать на английском языке и убеждать вас в том, что их платеж на бирже происходит через метод оплаты «Escrow».

Такой способ развода не требует особых навыков, поэтому он встречается весьма часто.

Ни на одной бирже нет никакого метода оплаты Эскроу. Все биржи работают по одному и тому же принципу: получили деньги на карту – значит платеж прошел, можно отпускать криптовалюту. Если деньги не дошли – значит никакого перевода не было. И точка.

Вот вам один из примеров такого развода:

Скриншот, который подделывают и отправляют вам, может быть из абсолютного любого банка, заказать их в интернете можно за 150 грн, а иногда сделать бесплатно:

Так как ваши реквизиты есть в ордере у мошенников, они могут отправить на ваш телефон сообщение о списании средств, или фейковое зачисление денег. Так что если ваши мысли летают где-то в облаках, вы можете попросту не заметить важную мелочь и "отпустить крипту" при её продаже на бирже.

Кидалово уровень 2

Среди мошенников бывают люди крайне не глупые, которые понимают что рыбку нужно подкармливать, тогда она будет хорошо ловиться. Поэтому они начинают заходить к вам в долгую. То есть сначала выстраивают с вами доверительные отношения, а в какой-то момент, когда вы расслабляетесь и начинаете им доверять – кидают вас на деньги.

В одном из вариантов такой схемы ваш надежный покупатель или продавец может написать вам о том, что у него есть НОВАЯ связка, которой он готов поделиться за процент с заработка.

Представляете? Вы ничего ему не платите, а он даёт вам способ получить +10% или +20% с круга. А прибыль делите. Всего-то!

И вот вы поплыли, уже представили как будете тратить заработанное, и облизываетесь слюнями. В итоге вам реально дают "связку", и объясняют куда завести деньги > что купить > куда вывести > где продать.

Вы даже можете получать первое время с этого какой-то доход, но потом в связке [например] появится незнакомый вам обменник , через который вас попросят провести деньги [не важно как, важно что это произойдет]. А обменник окажется фейковым, и вы отправите деньги прямо мошеннику в кошелёк. Ну а там уже никакая поддержка биржи не поможет :D

О проведении сделок вне P2P платформ же не нужно писать?
Я надеюсь, вы у меня люди не глупые. И знаете что вам могут предложить сотрудничество не через платформу, а напрямую в каком-либо мессенджере, или где-то ещё.

Сразу шлём таких лесом и проводим сделку исключительно через биржу, выступающую гарантом.

Кидалово уровень 3: не тебя и слава богу

Есть схемы, которые поражают своим безумием. Эта – одна из таких. Суть вот в чем: вы становитесь временным держателем краденных денег.

Как выглядит схема:

1. Мошенник открывает обычную сделку по покупке криптовалюты, берёт у арбитражника реквизиты для оплаты;

2. До этого он обработал [кинул] жертву на какой-нибудь платформе по покупке чего-нибудь: бытовой техники, запчастей, личных вещей, да хоть автомобиля. А получение предоплаты мошенник осуществляет с помощью ваших реквизитов;

3. Жертва оплачивает сделку на карту / кошелёк продавца [то есть вас];

4. Вы, сами того не зная, получаете деньги от жертвы и отпускает криптовалюту мошеннику.

В итоге мошенник получает криптовалюту, оплаченную жертвой. Жертва остаётся без оплаченного товара и денег. Арбитражник проводит сделку, в результате которой он является прямым получателем средств.

Иногда мошенник даже может перевести сумму, которая не соответствует ордеру. В этом случае он не потребует вернуть деньги назад.

Вы будете радоваться внезапно свалившейся с неба удаче, но....

вдруг стук в дверь от СБУ :)

Чего-то критичного и криминального в этом нет. У вас есть ордер, подтверждающий то, что вы не является мошенником, но хлопот это может принести, таких как:

— блокировка карты на которую поступали средства;
— разборки с правоохранительными органами

Признаки мошенника:

• Запрашивает API-ключ вашего аккаунта;
• Предлагает очень выгодный курс, который сильно отличается от рыночного;
• Перегоняет в мессенджер, хочет работать напрямую;
• Аккаунт с маленьким рейтингом (не факт, но с ними работать не желательно).

Правила для обхода мошенников;

• Перепроверяйте сделки минимум 2 раза;
• Игнорируйте слишком заманчивые предложения;
• Отпускайте криптовалюту только после поступления денег;
• Запрашивайте ФИО, чек, и при необходимости дополнительный комментарий при переводе средств;
• Будьте подписаны на NOTION MONEY

ВЫВОДЫ

В этом гайде мы разобрали самые популярные способы мошенничества в P2P, на биржах, и при покупке / продаже крипты в целом. Теперь ваши шансы остаться без денег должны уменьшиться 💸

🔍 Очень надеюсь, что вы внимательно изучите каждый способ, и будете бдительны. Меня, например, никогда и никто в жизни не кидал :/ потому что все схемы я вижу насквозь. Всё благодаря особой методике, которую мне передал мой дед, а ему прадед, а ему прапрадед.

Каждый раз, когда я прихожу в новую тему – я по совету своих старших, в первую очередь нахожу людей, которые уже в этой теме понимают, и знают все нюансы / подводные камни / обходные пути. Так я получаю полную и реальную картину от практиков, а не из волшебных схем по заработку 🤡

Если же ты полный новичок, то тебе будет полезен этот гайд