Как казахстанцы собрали владельцу «Олимпа» миллионы долларов на старость в США
Вести бизнес, который часто выражается в проворачивании нехитрых схем, «здесь», а жить «там» — обычная мораль многих постсоветских деловых людей, авторитетных предпринимателей и коррупционеров. Не у всех это получается, но все без исключения к этому стремятся. Те из них, кому повезло, начали работать «на удаленке» еще до того, как это стало мейнстримом. Сегодня мы расскажем о том, как владелец крупнейшей в Казахстане букмекерской конторы Анарбек Жауиров смог организовать бизнес, как ему удалось отложить более $40 млн и во что он вкладывает деньги казахстанских игроманов.
С Гудзона выдачи нет
В начале декабря прошлого года спецназ КНБ взял штурмом казахстанскую штаб-квартиру букмекерской конторы «Олимп» в Алматы. На тот момент компания контролировала почти 70% рынка онлайн-ставок в Казахстане. В тот же день ведомство объявило о возбуждении уголовного дела против руководства «Олимпа» по подозрению в организации незаконного игорного бизнеса, уклонении от уплаты налогов и выводе из страны денег. Сопровождением дела занялась городская прокуратура.
По данным силовиков только по налогам компания (точнее сетка аффилированных юрлиц) задолжала государству примерно 145 миллиардов тенге. ТОО Onlyвet и ТОО Alpha-Bet, которым принадлежали права на торговую марку БК «Олимп», лишились лицензии. Компания официально перестала принимать ставки в январе этого года. На офлайн-офисы букмекера, которых по всей стране насчитывается более четырех сотен, повесили замки.
Конечными бенефициарами БК «Олимп» в Казахстане через ТОО «Букмекерская контора Olimp kz», ТОО Alpha-Bet, ТОО Onlyвet, ТОО «Букмекерский центр "Олимп"» и сети региональных филиалов этих юрлиц является семья Анарбека Жауирова.
Серьезные налоговые отчисления делали только две компании из списка — ТОО «Букмекерская контора Olimp kz» и ТОО Alpha-Bet. За два последних года они уплатили в бюджет 5,4 миллиарда и 20 миллиардов тенге соответственно. ТОО Onlyвet перечислили государству около 4 миллионов тенге. «Букмекерский центр» не заплатил ничего. Такая налоговая нагрузка сопоставима с фискальными отчислениями крупных казахстанских банков или национального авиаперевозчика. Это дает представление о том, какое количество денег проходило через «Олимп» ежегодно только по белым схемам.
Несмотря на приостановку деятельности на родине, «Олимп» и его владелец активно работают на рынках других стран. Анарбек Жауиров, игнорируя отсутствие лицензии, не жалеет денег на продвижение своего бизнеса в России, размещая рекламу в топовых СМИ соседней страны. Специальные отделения для приема ставок работают в Беларуси и Таджикистане.
Через OLIMP (Pty) Ltd и OLIMP (Edms) Bpk Анарбек Жауиров контролирует филиалы своей конторы в Южной Африке. В Кейптауне и его пригородах действуют шесть точек «Олимпа».
С декабря прошлого года следователи безрезультатно пытались вызвать Анарбека Жауирова на допрос в Алматы. В конце марта силовики объявили его в розыск.
На самом деле Анарбек Жауиров не удирал от людей в погонах. Он не переодевался женщиной в алматинском аэропорту. Не полз под прожекторами по контрольно-следовой полосе через границу. Его не вывозили в фуре, засыпанным свежей узбекской хурмой. Просто последние десять лет он с семьей живет в США. И не только из-за высоких стандартов жизни — но и потому, что между Нур-Султаном и Вашингтоном отсутствует договор о взаимной экстрадиции. Очень полезная опция, когда ты ведешь рискованный бизнес с непрозрачными схемами.
Если в Евразии и Африке Анарбек зарабатывает деньги, то в Новом свете он предпочитает их в основном тратить. Тратит он их не только на дорогие авто и путешествия, о которых писали изучив его соцсети в подконтрольном «Нур Отану» Аazattyq Ruhy. Фундамент его американского состояния — недвижимость. И в этому смысле география его интересов протянулась по всему восточному побережью — от Массачусетса до Флориды.
Уолл-стрит и резиденция в американской деревне
С чего начать жизнь в новой стране? С регистрации фирм. Свою первую компанию Olimpusa Tours Inc Анарбек Жауиров зарегистрировал в декабре 2011 года в Бруклине на втором этаже здания № 2546 по East 17th Street. В августе 2012 году он меняет название на Olimpusa Management Inc, а еще через полтора месяца — на Usolimp Management Inc. Головной офис последней находится в одном из знаменитых бродвейских небоскребов в самом центре делового района Нью-Йорка. Рядом фондовая биржа и Trump Building. До событий 11 сентября 2001 года всего в нескольких кварталах располагался World Trade Center.
По бруклинскому адресу зарегистрировано еще несколько фирм. Galiya Properties LLC и Madina Properties LLC. Фирмами руководят соответственно супруга Анарбека Галия Жауирова и дочь — Мадина Жауирова.
В декабре 2011 года Анарбек Жауиров покупает свою первую квартиру на Манхеттене по адресу 322 West 57th Street, совсем рядом с центральным парком. Апартаменты под номером 52H3 обошлись ему тогда $4,4 миллиона. Сейчас эта квартира площадью 200 м² стоит $6,5 миллионов и предлагается в аренду за $31 тысячу в месяц. С 2013 года ей официально владеет Madina Properties LLC.
В июне 2012 года в этом же доме и примерно за те же деньги Анарбек на свою свежесозданную фирму 254 Park Avenue Kairat LLC покупает похожие апартаменты под номером 52H. Сейчас они так же сдаются внаем, но дешевле — за $18,7 тысяч.
В июне и декабре 2012 года 254 Park Avenue Kairat LLC покупает еще две квартиры 9А и 7В на Манхеттене по адресу 254 Park Avenue South.
Каждая квартира тогда обошлась Анарбеку примерно в $2 миллиона. Там он «прописывается» сам, затем регистрирует супругу Галию, сыновей Кайрата и Орака и дочь Мадину. Квартиры похожи: каждая примерно по 100 м². Две спальни, две ванные комнаты, гостиная. Мебели нет. Стоимость аренды — $6,5 тысячи и $6 тысяч. С учетом роста цен сейчас с продажи этих объектов можно выручить не менее $6 миллионов.
В марте 2013 года Galiya Properties LLC покупает в соседнем с центральным офисом Usolimp Management INC здании по адресу 18 Pine Street квартиру №1019. Стоимость сделки составила $825 тысяч. Это квартира с одной спальней площадью 80 м². сейчас оценивается в $910 тысяч. Предложение об аренде найти не удалось. Вероятно, она используется как жилая кем-то из членов семьи.
В 2014 году Мадина Жауирова становится собственницей фирмы Bma Properties LLC зарегистрированной в семейном «бизнес-центре в Бруклине».
В качестве «прописки» Мадина отметила еще одну квартиру. Но на этот раз не в Нью-Йорке, а в Бостоне, неподалёку от городского парка в Даунтауне по адресу 2 Avery street. В документах указывается номер квартиры — 2414. Вероятнее всего это опечатка, поскольку в этом здании такой квартиры нет. Стоимость апартаментов тут варьируется от $1 до $10 миллионов.
В своем аккаунте в Facebook в качестве одного из мест обучения Мадина указала George W Hewlett High School. Это элитная школа в пригороде Нью-Йорка, в деревне Хьюллетт. Всего в пяти минутах езды на авто от школы находится семейная резиденция Жауировых – двухэтажный особняк по адресу 1330 Club Dr Hewlett стоимостью $3 миллиона.
Общая площадь здания 650 м². К нему прилагается около 20 соток земли. В доме шесть спален, пять ванных комнат, гостиная, камин и т.д. По адресу «прописаны» Анарбек и Галия Жауировы.
Интересно, что дом на 57-ой, в котором «держит» свою самую дорогую недвижимость семья Жауйровых, судя по всему, является еще и большой «прачечной». Фирма Ut Borrower LLC, у которой Анарбек купил первую квартиру, только в один день 20 августа 2015 года провела около 20 сделок в этом здании более чем на $500 миллионов. На стороне покупателя выступила Rsp 57 Property LLC. Каждая сделка осуществлялась по одинаковой цене за объект — $25,3 млн. На тот момент это было в 10-15 раз выше рыночной стоимости участвовавших в операции апартаментов. Конечным владельцем Ut Borrower LLC и Rsp 57 Property LLC является «слепой» траст, зарегистрированный в пригороде Делавэра. Имеют ли к этому трасту какое-либо отношение Жауировы, неизвестно.
Семья Жауировых на южных берегах
Но если у тебя нет своего траста, что ты вообще делаешь в Америке? В ноябре 2014 года Анарбек регистрирует на тот же юридический адрес в Бруклине (где сидят оформленные на него, супругу и дочь фирмы) Zhauyrov 2014 Trust. Через пять лет траст управляет уже семью юридическими лицами. MFLZ1 LLC, MFLZ2 LLC, Le Jardin House Investments I LLC, Le Jardin House Investments 402 LLC и Le Jardin House Investments 502 LLC прописаны в том же бруклинском трехэтажном здании. MFLP 1 LLC и Pearl House Investments I LLC в «советском районе» Нью-Йорка, в пяти минутах ходьбы от Брайтон-Бич.
Можно было бы подумать, что Анарбек Жауиров создает юрлица машинально, по старой памяти еще из Казахстана. Но нет. Указанные фирмы юридически подотчетны властям штата Флорида. Налоги, судебные тяжбы — это все к южанам.
Казалось бы — где Бруклин и Брайтон, а где Флорида. Но все просто — на эти фирмы Анарабек покупает еще несколько квартир в знаменитом Майами-Бич и офисное помещение в Авентуре, пригороде Майами. Приобретается эта недвижимость не для проживания и работы, а для инвестиций и сдачи в наем. Там Анарбек Жауиров продолжает карьеру американским раньте.
Офисное помещение расположено по адресу 2999 NE 191Street, в здании 1988 года постройки. Офис 402 принадлежащий MFLZ2 LLC находится на четвертом этаже. Стоимость аренды — $58 тысяч в год. В чек частично включены и коммунальные платежи. Цена «на продажу» этого офиса площадью 130 м² — не менее $1 — $1,5 миллиона.
На MFLP 1 LLC зарегистрированы апартаменты № 2705 по адресу 18555 Collins Avenue (ЖК Sunny Isles Beach). Если верить местным риелторам, квартира Жауирова одна из самых дорогих в районе — $8,3 миллиона. Три спальни, четыре ванные комнаты, кабинет, гостиная, гардеробные, бассейн на балконе с видом на океан.
Стоимость месячной аренды — $15 тысяч.
Последняя квартира (по крайней мере из тех, что нам удалось обнаружить) находится неподалеку, так же на Collins Avenue в кондоминиуме Бал Харбор. Ее номер 504. За ней стоят остальные пять фирм из траста Жауйрова. Она чуть меньше предыдущей — 300 кв.м. И дешевле — около $6 миллионов.
Помимо трех спален, гостиной, трех ванных комнат и лоджии с панорамным видом на океан в стоимость входит два места на подземном паркинге. Квартира сдается в аренду с ежемесячной оплатой $20 тысяч при условии заключения договора на год.
Если уголовное дело возбужденное в Казахстане закончится не пользу «Олимпа», лицензии не вернут и не разморозят счета, Анарбек Жауиров потеряет самую значительную часть своей «игровой империи».
Компенсировать ее за счет рынка РФ (где он по сути работает нелегально) или ЮАР вряд ли получится в ближайшее время (Таджикистан и Беларусь мы рассматриваем, как статистическую погрешность).
С учетом того, что никаких спортивных мероприятий не проводится уже почти два месяца, а перспективы разморозки большого спорта туманны, бизнесу Анарбека придется нелегко. Вероятно, он мог бы запустить проект в США, но скорее всего этого не произойдет, раз не произошло за последние 10 лет. Высокая конкуренция, строгое законодательство и длительные сроки заключения за схематозы с налогами — делать бизнес в таких условиях у постсоветских бизнесменов редко получается. Хорошо, что у семьи Анарбека есть свой стабилизационный фонд с недвижимостью почти на $40 миллионов, который только на ренте способен генерировать больше $1 миллион в год. Не пропадут.