В Казахстане не зря называют Лондон второй столицей. Активов отечественных политиков, чиновников, бизнесменов, беглых олигархов в этом городе столько, что на вырученные с их продажи деньги страна могла бы безбедно существовать несколько лет. Для того, чтобы обслуживать и управлять этим богатством под самым носом королевы создана целая инфраструктура из запутанной сети различных фирм, посредников и советников. Наши приносят им деньги — британцы, помогают их выгодно пристроить.

Странным было бы, если такое сотрудничество ограничивалось только границами столицы Великобритании. Хорошие советники нужны и тут. Первым, кто приходит на ум — бывший британский премьер Тони Блэр, консультировавший Нурсултана Назарбаева по экономическим и политическим вопросам.

Но что делать, если ты не президент Казахстана, денег на бывших премьер-министров у тебя нет, а сам ты — лишь экс-управляющий одного из офшоров сбежавшего из страны банкира? Нужно брать в компаньоны кого-то весом поменьше.

Джихад лоббиста ультраправых в Нур-Султане

До 2015 года про Афзала Амина мало кто знал даже в Лондоне, не говоря уже о Казахстане. Заговорили о нем, когда он оказался в центре громкого политического скандала.

Афзала Амин — выходец из семьи эмигрантов из Пакистана. Его дед служил в британских колониальных войсках в Индии (Пакистан тогда был ее частью), успел повоевать на фронтах Второй мировой. Возможно это и стало причиной, по которой его внук тоже выбрал военную карьеру. В армии он дослужился до капитана. Побывал в командировках в Ираке и Афганистане. В 2013 году уволился из вооруженных сил и вступил Консервативную партию Великобритании. Партийная карьера стремительно пошла вверх и через два года отставной офицер стал кандидатом на парламентских выборах от округа Dudley North неподалеку от Бирмингема.

Для консерваторов это был сложный, но небезнадежный округ — с 90-х годов они всегда занимали тут второе место, после лейбористов. На этот раз тори придумали, как получить недостающие голоса части мусульманской общины и местных белых рабочих. Афзал Амин для этого подходил идеально — с одной стороны, боевой офицер, боровшийся с радикалами на дальних подступах и выходец из семьи эмигрантов, к тому же сам мусульманин. Но все пошло не потому сценарию, каким его, очевидно, планировали политтехнологи.

Буквально за месяц до дня голосования грянул скандал. Выяснилось, что Афзал Амин очень своеобразным образом ведет свою кампанию. Во-первых, он решил договориться с руководством местной мусульманской общины, чтобы те организовали кампанию его травли как бывшего офицера, участвовавшего в войнах против мусульман. По задумке Амина, это должно было способствовать росту его имиджа среди автохтонного населения округа. Затем ряд бизнесменов обвинил его в попытке сбора денег «за лоббизм» — он обещал им поддержку в случае избрания в парламент. И наконец он попался на переговорах о взаимной поддержке с радикальными популистами, исламофобами и противниками иммиграции из «Лиги английской обороны» — они поддерживают его и сейчас, он после того, как он занял место в парламенте.

Все это раскопали журналисты Daily Mail. Они же утверждают, что Амин в юношестве сам состоял в радикальной исламистской секте. Консерваторы спешно заменили его на другого кандидата, но это не помогло. На выборах тори показали худший партийный результат в этом округе за последние двадцать лет. Политической карьере Афзала Амина пришел конец.

Видимо после этого он и решил заняться бизнесом. В 2016 году Афзал вместе с братом зарегистрировал Amin Global Group с уставным капиталом £100. Но фирма по причине бездействия закрылась через год.

В 2017 году он уже с новым партнером, выходцем из Казахстана Гани Абайдильдиновым регистрирует London Infrastructure Ltd с уставным капиталом £10 тысяч. Казахстанец получает в Lil долю в 25% и должность директора.

Через полтора года эта компания становится ключевым акционером казахстанской Astra Mining Ltd, а позже и ее дочек — Karaturgai JV Limited и Аstakhovskaya JV Limited.

То, что директор Astra Mining, London Infrastructure и оскандалившийся политик — одно лицо, говорит фото на сайте казахстанской компании.

Среди акционеров Astra Mining — родственники учредителя, геолог Владимир Степанец, с 1995 года живущий в Германии и директор Балхашского завода обработки цветных металлов Ермек Хафизов, компаньон двоюродного брата российского олигарха Михаила Фридмана Дмитрия.

С момент своего основания Astra Mining Ltd заплатила 280 тысяч тенге налогов. Ее дочки Karaturgai JV Limited — 252 тысячи тенге, а Аstakhovskaya JV Limited не заплатила в бюджет ничего. Судя по отчислениям, какой-либо активной деятельности они не ведут.

Все три компании — резиденты столичного Международного финансового центра.

Кто такой Гани Абайдильдинов

В Казахстане Гани Абайдильдинов числится директором четырех компаний. Две из них — ТОО «Компания “Азиякапиталинвест”» и ТОО «Компания “Европакапиталинвест”» — зарегистрированы по одному адресу (с разными офисами) в здании неподалеку от алматинского Зеленого базара. Буквально напротив него когда-то проживал и сам Абайдильдинов — до того, как перебрался в Лондон. Он так же указан директором в ТОО «Жамбыл Алтын» и ТОО Eastbridge Capital Кazakhstan. Ни одна из указанных компаний не платит налоги как минимум последние пять лет.

В 2008 году Гани Абайдильдинов на одном из собраний акционеров компании Темирлизинг (дочки Темирбанка, контролируемого на тот момент Мухтаром Аблязовым) представлял интересы одного из акционеров MIGNOLA SERVICES S.A. Этот офшор указывается в документах БТА Банка в числе сотни других, аффилированных с Аблязовым. Эта же компания упоминается в показаниях сотрудницы АО «ТуранАлем Секьюритис» Лауры Турысбековой. По ее словам, офшор использовался в схемах по выводу средств из БТА Банка.

В Лондон бывший управляющий аблязовского офшора переехал в период с 2009 по 2014 год. Возможно, это произошло сразу после бегства банкира из Казахстана. Возможно, позже.

В 2014 году Абайдильдинов устраивается секретарем в лондонский офис Equus Petroleum PLC (сейчас Equus Petroleum Limited). Компанией в равных долях владеют бизнесмен Нурлан Жуманов, заслуженный казахстанский геолог Сапарали Такиров, бывший директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына» Мурат Иманкулов и совладелец ТОО «Кумколь Транс Сервис» Бахтияр Абдраманов. Equus Petroleum Limited специализируется на разведке и добыче нефти и природного газа.

Через год Абайдильдинов вместе с партнером Канатом Аягузовым основывают Lion Place Limited c уставным капиталом £500. Компания закрывается через два года.

Примерно в 2017 году Гани Абайдильдинов получает британский паспорт — по крайне мере с этого времени так указывается его гражданская принадлежность в учредительных документах. В этом же году он становится партнером депутата-неудачника Афзал Амина. В марте этого года с капиталом £1 Абайдильдинов регистрирует еще одну фирму — Сrocus 2020 Ltd.

Несмотря внешне активную деловую жизнь в Британии, Гани Абайдильдинов, как, впрочем, и в Казахстане, пока серьезных активов не нажил.

Другое дело Чехия. В мае 2019 года он становится владельцем фирмы Starodаvnе Tradice s.r.o. Юридическому лицу с капиталом 200 тысяч чешских крон ($8 тысяч) принадлежит комплекс зданий и земельный участок по адресу Карловы Вары ул. Словенская 477/5. Стоимость принадлежащей Абайдильдинову недвижимости оценивается в несколько миллионов евро.

В комплексе расположена частная школа-интернат с углубленным изучением английского языка — Carlsbad International School. Годовая стоимость обучения составляет €37 тысяч при полном пансионе.

Школа как юридическое лицо зарегистрирована 2013 году на некоего Романа Сайдлера. За ним числится как минимум несколько десятков фирм, которые он спустя какое-то время продавал, в основном выходцам из бывшего СНГ. Среди его постоянных компаньонов двое гражданин Кыргызстана — Алишер Касымов и Рустам Арикбаев. Последний зарегистрирован по тому же адресу, что Starodаvnе Tradice s.r.о. и Carlsbad International School.

В апреле 2014 года в Британии создается компания Life Long Knowledge Centre Ltd с уставным капиталом £100. Директором и стопроцентным акционером компании становится пятидесятипятилетний британец Тимоти Фосберри.

В июне того же года эта фирма полностью выкупает у Романа Сайдлера его долю в Carlsbad International School и докапитализирует актив с прежних 200 тысяч чешских крон до 10 млн крон ($0,5 млн по курсу первого полугодия 2014 года).

Тимоти Фосберри, как и его чешский коллега, долго не задерживается в числе владельцев материнской компании в Лондоне. В марте 2015 года его место получает семидесятитрехлетний Артур Джозеф Грайс, соотечественник Тимоти, постоянно проживающий в Южной Африке. Судя по данным на 3 апреля текущего года, господине Джозеф Грайс и сегодня руководит этой компанией.

Владеющая элитной школой в Карловых Варах британская компания изначально регистрировалась как микропредприятие с годовым оборотом не более £2 млн. Менеджерам компании удалось выполнить это условие.

В 2015 году чистые активы компании (стоимость активов за вычетом долговой нагрузки в 82 тысячи фунтов) оценивались в £807. Ежегодно этот показатель увеличивался примерно в два раза, к концу 2018 года достигнув почти £5 тысяч, при снизившихся долгах до £40 тысяч.

Офшорная империя пенсионеров из африканской «Обители обезьян»

На самом деле Джозеф Грайс всего лишь номинальный владелец юридического лица, которое управляет международной школой в Карловых Варах. Только за последние пять лет он успел поработать в качестве директора или побывать владельцем почти в сотне юридических лиц зарегистрированных в британской юрисдикции. В 28 из них он владеет долями или занимает руководящие должности и сейчас.

Как следует из аннотаций к деятельности возглавляемых им компаний, сферы интересов Джозефа Грайса простираются от торговли поддержанными авто, запчастями и различными полезными ископаемыми до фармацевтики и финансового консалтинга.

Судя по бенефициарам этих фирм, основные клиенты Джозефа Грайса выходцы из Восточной Европы — Чехии, Словакии, Польши, России и Украины. Иногда попадаются итальянцы, китайцы и жители экзотического Маврикия.

Сам британец тоже не чурается экзотики. Его постоянное место жительства — курортная агломерация Хартбееспоорт в пригороде Претории, ЮАР. Регион славится своими домами отдыха, заповедниками слонов и «Обителью обезьян».

Сама агломерация из четырех небольших городов тоже своего рода заповедник для белого меньшинства ЮАР. На их долю тут приходится почти 60% жителей (по стране этот показатель не превышает 10%).

Джозеф Грайс — не единственный пенсионер-трудоголик, живущий в Хартбееспоорте. Например, его «сосед» по агломерации и партнер по нескольким фирмам — Кристофер Коллинз, британец 1947 года рождения. Только за два года с 2013 по 2015 он занимал должности директоров 73 британских юридических лиц. Сейчас Коллинз не числится ни в одном.

Еще один британец из южно-африканского курорта, шестидесятитрехлетний Эндрю Стюарт, за последние девять лет отметился в качестве руководителя, владельца или консультанта в 427 компаниях, зарегистрированных в Британии. Сейчас он директор лишь в I. P. H. Property Limited с одним фунтом на счетах.

Помимо общего места жительства Джозефа Грайса и Эндрю Стюарта объединяет еще одно обстоятельство. Оба пенсионера засветились в панамском офшорном скандале.

На момент утечки Джозеф Грайс был акционером как минимум четырех офшоров, зарегистрированных на Сейшельских островах, в Панаме и Гонконге и числился контролирующей стороной еще в одной панамской фирме.

Эндрю Стюарт как акционер участвовал в деятельности восьми компаний (1,2,3) на Сейшельских островах.

Эти трое из южноафриканского Хартбееспоорта за последние десять лет в различном качестве участвовали в деятельности (владели или руководили) почти 600 британских фирм и как минимум в полутора десятке различных офшоров.