Как семья бывшего главы АП Мусина пыталась купить гражданство Гватемалы

Аслан Еспулаевич Мусин — в прошлом влиятельный чиновник, занимал посты министра экономики, возглавлял Мажилис, четыре года — с 2008 по 2012-й — руководил администрацией президента Казахстана. Последнее место работы — на дипломатической службе, в 2014 году был послом Астаны сразу в трех странах: Хорватии, Черногории и Боснии. Но главное — он ни дня не работал в бизнесе, что не помешало ему стать крупным международным инвестором. О зарубежной бизнес-империи клана Мусиных «Выход к морю» расскажет в другой раз, а сейчас речь пойдет о попытке Аслана Мусина, двух его сыновей и бизнес-партнера купить гражданство в бедной и коррумпированной стране Центральной Америки.

106 заочных гватемальцев

Гватемала — бедное и очень нестабильное государство Центральной Америки к югу от Мексики. Дипломатические отношения с Казахстаном эта страна установила только в 2011 году, договора о взаимной выдаче преступников между двумя государствами пока нет. Гватемала находится аж на 146 месте по индексу восприятия коррупции, составленном Transparency International. Казахстан — значительно выше, на 113 месте из 180.

В 2015 году президенту страны пришлось уйти в отставку на фоне коррупционного скандала: фактически его обвинили в том, что он возглавляет мафиозную группировку. Позже он был арестован.

На этом фоне остался практически не замеченным другой коррупционный скандал: местный орган, отвечающий за выдачу паспортов как гражданам, так и иммигрантам, уличили в продаже удостоверений личности 106 иностранцам. Особо отмечалось, что большая часть этих людей получили документы заочно.

Чтобы обмануть систему, сотрудники официального органа сканировали отпечатки пальцев несовершеннолетних, поскольку при заочном оформлении они не могли получить настоящие «пальчики» будущих граждан Гватемалы.

Как честно стать гражданином Гватемалы

Формально получить паспорт гражданина Гватемалы не очень просто:

1) Сначала в конкретном регионе оформляется cedulas — небольшой бумажный документ с полным именем и датой рождения. С этой справкой надо прожить в стране два года.

2) Спустя два года иностранец должен посетить миграционную службу и получить ПМЖ.

3) Далее правительство, а точнее министерство иностранных дел, должно выдать разрешение на натурализацию.

4) После этого иммигрант должен посетить агентство Национального реестра граждан (RENAP), где ему выдадут что-то вроде внутреннего паспорта. Этот этап невозможно пройти заочно, именно здесь требуются отпечатки пальцев — и чтобы скрыть заочное оформление, сотрудники этого органа «катали пальчики» у детей, чьих данных еще нет в системе.

5) И последним этапом будет второй визит в миграционную службу, где выдают полноценный паспорт гражданина.

Как видно, власти страны придумали бюрократический ад, чтобы даже честному человеку было понятно — нужно платить деньги на каждом этапе.

Схема за $50000

Но все эти проблемы решаются, когда у иностранца есть деньги. Подробно о том, как это работало, рассказала семья политических эмигрантов Биткиных из России, искавшая в Гватемале убежища от преследования на родине.

По их словам, процедура получения паспорта в нарушение всех сроков стоила $50000 за человека. Вероятно, Мусины обратились к тем же людям — компании Cutino International.

Для Биткиных покупка паспортов закончилась печально: в начавшемся расследовании они стали козлами отпущения и были приговорены к 47 годам тюрьмы на троих. Россияне утверждали, что за суровым приговором стоял банк ВТБ, нанявший лучших юристов в Гватемале.

Сайт фирмы Cutino International, где клиентам предлагалось надежное укрытие активов, регистрация анонимных счетов и выдача безымянных банковских карт, а также покупка гражданства во многих странах Латинской Америки, сейчас не работает, но сохранился в веб-архиве.

«Если у вас есть криминальное прошлое или вы думаете, что вас могут арестовать, вы все равно можете претендовать на получение второго гражданства, второго паспорта и/или программ проживания во многих странах. Обычно обвинения в убийстве, изнасиловании, вооруженном ограблении, растлении малолетних и похищении/вымогательстве исключают такую возможность. Однако, если вы сделаете заявление под присягой, оспаривая свою судимость, наши адвокаты могут скрыть ваше старое имя и судимость и выдать новое удостоверение личности по решению суда из-за того, что обвинения против вас выдвинуты коррумпированными прокурорами, судьями или политиками», — говорилось на сайте.

По делу о выдаче фейковых паспортов приговоры вынесены только в отношении мелких исполнителей, реальные организаторы схемы остались на свободе.

Что сделали Мусины

20 мая 2014 года после 6 вечера (то есть когда рабочий день формально закончился) некто, представившийся Ерланом Сальменовым, пришел в офис дирекции по делам миграции Гватемалы и попытался получить личный ID (это уже четвертая, предпоследняя стадия оформления гражданства).

Ерлан Сальменов — это постоянный партнер семьи Мусиных, с его участием зарегистрированы компании в нескольких европейских странах.

Документы Сальменова приняли. При дальнейшем расследовании выяснилось, что все предоставленные им данные — фейк, в том числе его фотография. Вместо снимка живого человека в деле оказалась «фотография фотографии», то есть сотрудник миграционного офиса сфотографировал распечатку.

Примерно в эти же даты оформлялись документы на Аслана Мусина и его сыновей Сауранбека и Асылбека (Асылбек Мусин погиб в Латвии в 2017 году. Ему было 38 лет). «Сауранбек» якобы приходил в офис миграционной службы 12 июня 2014 года (также после 6 вечера). Вероятнее всего, документы ему оформлялись также заочно, как и Ерлану Сальменову.

Но Аслану Мусину удалось продвинуться дальше. Он прошел этап миграционной службы. Подлог вскрылся уже в начале 2015 года, когда Мусин обратился за паспортом. Оказалось, что его данных нет ни в миграционной службе, ни в МИДе Гватемалы.

Аслан Мусин работал Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Хорватии, Боснии и Черногории до 2017 года. То есть он мало того, что находился на госслужбе, но и представлял свою страну за рубежом как дипломат. И при этом пытался получить паспорт другого государства.

И ему бы это удалось, если бы не антикоррупционное расследование внутри Гватемалы.