Мальтийские рыцари Казахстана: кто купил паспорт на острове в Средиземном море
В начале мая этого года в Павлодаре начался необычный судебный процесс. Местная жительница через суд пытается лишить своего покойно отца гражданства и на этом основании оспорить принятое им не в ее пользу решение о наследстве. По словам истицы, ее родственник скрыл от властей информацию о своем втором российском паспорте, следовательно, все подписанные им документы с использование казахстанских установочных данных должны быть признаны недействительными.
По законам Казахстана двойное гражданство запрещено. Обладатели второго паспорта автоматически лишаются казахстанского. Иногда их штрафуют и даже могут выдворить из страны. Правда, если об этом узнают правоохранительные органы. В прошлом году, по данным первого замминистра внутренних дел Марата Кожаева, на двойном гражданстве попались почти пять сотен человек.
Имена таких людей, как правило, не афишируются. Но бывают исключения.
В 2008 году голубой паспорт отобрали у павлодарского сельскохозяйственного магната, председателя местного культурно-просветительского общества немцев «Возрождение» Вячеслава Руфа. По официальной версии, о двойном гражданства предпринимателя в МВД сообщил по телефону аноним. Проверка нашла у него сразу два иностранных паспорта — Германии и России. Это обстоятельство не мешает бывшему депутату и сейчас вести в Казахстане успешный бизнес и получать от государства миллиардные субсидии, но уже с видом на жительство.
В прошлом году гражданства лишился известный казахстанский политолог-китаист Константин Сыроежкин, признанный Алматинским горсудом виновным в государственной измене. У него нашли второй паспорт — российский. Причем этот факт был известен с 2005 года: тогда же был опубликован соответствующий указ Путина.
Гражданство автоматически могут отобрать даже у несовершеннолетних казахстанцев, если у них обнаружится еще один паспорт.
Тем не менее суровость казахстанских законов не означает их безоговорочное исполнение. Особенно, если речь идет о состоятельных людях. По оценке Transparency International, казахстанцы входят в тройку лидеров на постсоветском пространстве среди обладателей так называемых «золотых европейских паспортов»: иностранное гражданство в обмен на инвестиции.
Установить точное количество таких граждан довольно сложно — официальные органы стран, предоставляющих возможность покупки паспорта, неохотно раскрывают такую информацию или не делятся ей вообще.
Исключением из этого правила можно назвать Мальту — небольшой остров в Средиземном море.
В 2004 году Мальта стала членом Евросоюза, а в 2013-м начала выдавать иностранцам так называемые «инвестиционные» паспорта.
Сколько это стоит
Основной взнос, уплачиваемый за такую покупку, составляет €650 тысяч. Из этого «пожертвования» в Национальный фонд социального развития выделяются две суммы: €350 тысяч вкладываются в приобретение недвижимости, €150 тысяч — в государственные ценные бумаги, из которых €10 тысяч — невозвращаемый депозит. Эти деньги в теории можно будет вернуть через пять лет.
Дополнительные сборы нужно уплатить за членов семьи: за жену/мужа и несовершеннолетних детей по €25 тысяч, за взрослых детей и родителей старше 55 лет — по €50 тысяч.
Кроме того, за юридическую проверку с приобретателя паспорта возьмут еще €7500 и по €5000 с каждого совершеннолетнего родственника — супруга, взрослых детей или родителей, €3000 с несовершеннолетних, и удержат банковские сборы по €500 или €200 евро с человека в зависимости от возраста.
Например, за семью с двумя совершеннолетними детьми заявителю придется выложить €824 500.
«Выход к морю» изучил данные, которые ежегодно с момента действия инвестиционной программы печатают в правительственной Gazzetta tal-Gvern ta' Malta (сведения за 2019 год еще не публиковались).
Среди девяти тысяч «новых мальтийцев» нашлись несколько известных казахстанцев. По сравнению с теми же россиянами их ничтожно мало. Скорее всего, это связано с отсутствием анонимности процедуры получения мальтийского паспорта, что делает информацию о покупке доступной для казахстанских правоохранительных органов. Все опознанные нами соотечественники получили документы в 2017 году. Их данные были опубликованы в правительственной газете 21 декабря 2018 (pdf-файл в самом конце публикации).
Увидеть ЦОН и умереть
Документы на получение мальтийского гражданство семья бывшего председателя правления госкорпорации «Правительство для граждан» Данияра Кагазбековича Еренчинова подала еще до того, как глава семейства покинул госслужбу в январе 2017 года, ведь процедура получения нового документа занимает не менее 12 месяцев, а паспорта были не позже декабря того же года.
Вместе с ним резидентами Мальты стали его супруга Ксения Фишер (директор Алматинского завода керамики), а также дети – сын Дамит и дочь Камила.
Данияр Еренчинов родился в семье известного казахстанского педагога, лауреата премии Совета Министров Казахской ССР Кагазбека Еренчинова. Трудовую деятельность начал в 1994 году, возглавив в 25 лет акмолинский (столицей Казахстана тогда был Алматы) завод Казсельмаш. Непродолжительное время поработал на руководящих должностях в РГП «Резерв», структуре министерства нацэкономики курирующей госрезервы.
В 2001 году Еренчинов стал членом правления созданного для строящейся столицы института развития ОАО «Астана-Финанс» (компания в последствии была переформатирована в банк и обанкрочена). В томе же году он становиться управляющим директором ОАО «Сеймар», принадлежавшего на тот момент Маргулану Сейсембаю. С 2007 по 2012 год работал президентом акционерного общества «ДАСУ», председателем правления ГК «Омега-Инвест». С 2013 года снова на госслужбе, сначала в министерстве охраны окружающей среды, затем в «Правительстве для граждан».
Последнюю государственную должность Данияр Ерменчинов покинул «по собственному желанию» на фоне скандалов, связанных с работой Центров обслуживания населения после введения в Казахстане обязательной регистрации по месту жительства. ЦОНы просто не смогли справиться со потоком казахстанцев, в результате у входов многих учреждений образовались огромные очереди. В давке умерли два человека.
В ноябре 2017 года Данияр Еренчинов стал руководителем ТОО Business Development Group Telematics, зарегистрированного в том же году в Нур-Султане. Владелец компании — казахстанский бизнесмен, бывший председатель совета директоров АО «Tengri Bank» Тимур Куанышев. В 2018 году компания выплатила в бюджет в качестве налогов 108 млн тенге. В том же году BDGT подписал меморандум о сотрудничестве с ЕАБР в области развития в Казахстане системы платных дорог. В 2019 году Business Development Group Telematics заплатило налогов всего на 758 тысяч тенге и еще 1,5 тысячи тенге осталось должно.
Как следует из списка аффилированных лиц АО «Tengri Bank» от 1 апреля текущего года, семья Еренчиновых не вышла из гражданства Казахстана. Все они указаны как резиденты страны.
Банки, таэквондо и бриллианты
Однофамилец Тимура Куанышева, не менее известный в Казахстане банкир Талгат Жуманович Куанышев, вместе с семьей получил мальтийские паспорта в 2017 году. За год до этого он покинул должность председателя правления АО «ForteBank», подконтрольному казахстанскому предпринимателю Булату Утемуратову. В различных финансовых структурах бизнесмена Талгат Куанышев проработал почти 20 лет. В разное время он принимал участие в руководстве АТФ Банком, Альянс Банком, Метрокомбанком и банком Kassa Nova.
Имена, отчества и фамилии членов семьи Талгата Куанышева получивших гражданство Мальты полностью совпадает с указанным в списке аффилированных лиц АО «ForteBank» по состоянию на 1 октября 2016 года. Это супруга Дана Карабаева, сыновья Данияр, Тимур и Амир, а также две дочери — Динара и Диляра.
Найти какие-то действующие коммерческие структуры, в которых бы участвовал кто-то из семьи Куаншевых-Карабаевых, в Казахстане не удалось. Отказались ли Куанышевы от казахстанского гражданства, неизвестно.
Среди граждан Мальты мы обнаружили семью другого известного казахстанского банкира Вячеслава Константиновича Кима, одного из богатейших людей в стране (15 строчка в рейтинге Forbes Казахстан). Через Kaspi Group и Kaspi.kz он владеет долей (38,16%) крупнейшего розничного банка АО «Kaspi Bank». Оставшиеся доли распределены между фондом Baring Vostok (28,84%), CEO Kaspi Bank Михаилом Ломтадзе (29%) и Goldman Sachs (4%).
В АО «Kaspi.kz» Вячеслав Ким занимает должность председателя совета директоров. Совместно с Александром Гербером (№32 в списке местного Forbes) владеет самым крупным в Казахстане сетевым ретейлером Magnum Cash&Carry, долю он выкупил у Кенеса Ракишева.
Как и большинство казахстанских крупных бизнесменов, банкир несет общественную нагрузку, занимая пост президента Федерации таэквондо.
Вместе с Вячеславом гражданами Мальты стали его супруга Татьяна Ким, сын Михаил и дочь София.
Татьяна Ким через ТОО Premiere Jewellery владеет двумя ювелирными бутиками в Алматы. Оба расположены в Esentai Mall.
Бутик De Beers специализируется на торговле украшениями одноименной алмазной корпорации (Premiere Jewellery — официальный представитель De Beers в Казахстане). Второй бутик — Yana — Татьяна Ким открывала совместно основательницей бренда Яной Расковаловой, супругой известного петербургского предпринимателя Вадима Расковалова.
Несмотря на премиальный характер бизнеса, ТОО Premiere Jewellery работает по упрощенной системе налогообложения (неплательщик НДС), а сама фирма зарегистрирована в квартире обычной панельной девятиэтажки. В прошлом году ТОО перечислило в бюджет только 35 тысяч тенге налогов.
Нефтяник и еврейский активист
Казахстанский бизнесмен и общественный деятель Федор Владимирович Осинин, как и предыдущие фигуранты этого расследования, вместе с женой Ольгой и сыновьями Александром и Антоном получили паспорта Мальты в три года назад.
Глава семьи с компаньонами Александром Скрипкой и Александром Абрамовым через кипрские офшоры Olisol Petroleum Limited и Olisol Investments Limited владеют ТОО «Olisol Petroleum». Им же принадлежит почти 10% в Tethys Petroleum Limited зарегистрированной на Каймановых островах, которая занимается нефте- и газодобычей в Западном Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.
Последние несколько лет Федор Осинин оказывается в центре крупных скандалов из-за конфликта акционеров Tethys Petroleum Limited и связанных с казахстанским бизнесменом структур. В частности, в 2015 году Осинин с партнерами пытались получить контролирующий (42%) пакет акции Tethys Petroleum Limited и по сути организовали рейдерскую атаку на одно из дочерних предприятий TPL — ТетисАралГаз. В свою очередь Федор Осинин с партнерами заявил, что они сами стали жертвами корпоративных интриг и лишились права голоса в управляющих структурах.
В начале прошлого года Специальная финансовая компания DSFK (контролируется Владимиром Кимом, №2 в Forbes и управляет токсичными активами Bank RBK), отсудила у Федора Осинина и его партнёров $11 млн по ранее выданным им кредитам. В том же иске фигурировал бывший крупный акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим. Последний вместе с другим банкиром Жомартом Ертаевым фигурирует в качестве обвиняемого в уголовном деле о хищениях в Bank RBK.
Вместе с Александром Абрамовым и Сергеем Вагиным Федор Осинин числится учредителем ООО «Биэсай Евразия» с уставным капиталом ₽10 тысяч и зарегистрированной по одному адресу с Михневским заводом электроизделий в подмосковном Ступино.
Федор Осинин является также главой Еврейского конгресса Казахстана и местного представительства Евроазиатского еврейского конгресса. ЕАЕК был создан в 2002 году казахстано-израильским бизнесменом, совладельцем Евразийской группы Александром Машкевичем. Он же до 2011 года был президентом Евроазиатского еврейского конгресса.
О выходе Федора Осинина и его семьи из казахстанского гражданство не сообщалось.