Мастер-класс: ищем для Токаева украденные у казахстанцев миллиарды
Президент Токаев поручил правительству в двухмесячный срок разработать план по возвращению в республику незаконно вывезенных средств и купленных на них активов. На самом деле это не так просто. Найти активы — это даже не половина дела. Главное: доказать в суде (независимом, без «телефонного права»), что собственность куплена на деньги, полученные незаконно. Добавляет сложности и то, что многие известные в Казахстане люди записывают свое имущество на номиналов, то есть подставных людей.
«Выход к морю» уже проводил (вместе с Болатом Назарбаевым) мастер-класс, как спрятать недвижимость. Сегодня мы разберем одну из самых простых схем, которая используется многими известными бизнесменами, политиками и политически значимыми персонами: доверенные люди → фирма в закрытой офшорной юрисдикции → активы в Великобритании.
Шаг первый. Ищем спрятанную фирму
Для этого нам пригодятся офшорные утечки: Pandora Papers или «райское досье». Обычно самое интересное там уже разобрали, но всегда есть шанс найти что-то новенькое. Для примера подойдет компания Ducado Investments Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (BVI).
(Не сказать, что мы взяли ее наобум, а дальше чистое везение: нет, это удачная попытка после десятка тупиковых).
Согласно полученным консорциумом журналистов-расследователей данным, конечные бенефициары этого юридического лица — Сауле и Ардак Скендировы.
Шаг второй. Ищем связанные с фирмой активы
Самая очевидная страна, где коррупционеры скупают недвижимость? Конечно, Великобритания. Поэтому будем искать активы Ducado Investments там.
После многочисленных скандалов, утомившись от постоянных обвинений в потворстве иностранным коррупционерам, власти Великобритании сделали публичным реестр всей недвижимости, принадлежащей юрлицам. Де-факто это две таблички: в одной владения местных компаний, в другой — зарубежных. Наша компания — с BVI, значит ищем в зарубежной собственности.
Прекрасно! Адрес Silveroaks, 45a The Bishops Avenue. Особняк с собственным названием (Серебрянные дубы) на «улочке миллиардеров» в элитном лондонском районе Хайгейт.
Неподалеку находится еще один «казахстанский» особняк — дом стоимостью £39 млн принадлежит Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву. «Выход к морю» уже писал о нем. Неподалеку же расположен элитный жилой комплекс, куда финансовые советники Алии Назарбаевой вложили более £21 млн.
Но таблица с данными — еще не доказательство. Теперь нам нужен документ, подтверждающий право собственности. Для этого обращаемся к другому разделу того же британского кадастра и берем выписку (£3 за свидетельство, опционально еще £3 за карту с границами участка, итого ₸3461).
В выписке мы получаем недостающие детали: особняк куплен в августе 2018 года за £9,25 млн (₸5,3 млрд).
Через пару месяцев после покупки дом был заложен, и это тоже интересно. Кредит выдал швейцарский банк CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Из расследования The Telegraph мы знаем, что именно этот банк пыталась купить Алия Назарбаева, когда вывела из Казахстана $320 млн. На эти цели она отдала своим финансовым помощникам $108 млн, но сделка не состоялась. А уже в 2020 году CBH обвинили в отмывании денег из Венесуэлы.
И это еще не все. В документах Ducado Investments Limited указан другой адрес Сауле Скендировой в Лондоне: 66 Sheldon Avenue.
Этот особняк был куплен в декабре 2010 года, и обошелся еще дороже первого — £9,5 млн (₸5,5 млрд). Он также принадлежит компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах — Unicapital Promotion Corp.
Такой компании пока нет в утечках, поэтому узнать ее бенефициаров мы не можем. Но можно с высокой вероятностью предположить, что и эта структура оформлена на Сауле и Ардака Скендировых.
Шаг третий. Кто все эти люди?
Сауле и Ардак Скендировы — не муж и жена, как можно подумать на первый взгляд, а брат и сестра. В казахстанском списке Forbes таких имен нет. Так откуда у них взялись деньги на покупку даже одного особняка в Лондоне (не говоря уже о как минимум аренде второго)?
Согласно данным Казахстанской фондовой биржи и списку аффилированных лиц АО Qazaq Financial Group, Сауле Скендирова — жена бывшего члена совета директоров «Казкоммерцбанка» Нурлана Абдуова.
До того, как «Казком» был поглощен «Народным банком» Тимура и Динары Кулибаевых, контролирующей долей в нем владел Кенес Ракишев — 43,26% ему принадлежало напрямую, еще 28,10% через его же Qazaq Financial Group. В этой же компании Нурлан Абдуов занимал должность исполняющего директора.
В середине нулевых Нурлан Абдуов успел поработать на руководящей позиции еще в одной компании Ракишева — АО «SAT & Company» (сейчас Fincraft).
То, что Абдуов очень близок Кенесу Ракишеву, подтверждается еще одним фактом: он руководит французской компанией SCI Mont-Mari. Эта структура управляла несколькими объектами парижской недвижимости Кенеса Ракишева и его супруги Асель Тасмагамбетовы.
В 2015 году Нурлан Абдуов занимал кресло независимого директора совета директоров АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг», «дочки» государственного АО «КазМунайГаз». Куратором КМГ считается Тимур Кулибаев, зять Нурсултана Назарбаева и деловой партнер Кенеса Ракишева. Эта структура контролировала национальную сеть из более чем 300 автозаправочных станций «КазМунайГаз». В 2019 году сеть АЗС была приватизирована, после чего сменила название на Qazaq Oil. В ноябре прошлого года в бизнес вошел Тимур Кулибаев.
Ардак Скендиров — младший брат Сауле. В 2013 году, когда ему только исполнилось 23 года, он занял позицию независимого директора нефтяной компании АО «Шымкент Мунай өнiмдерi». На тот момент компания принадлежала через ТОО «ALSAI LLS» Ержану Космамбетову. Ранее почти половину компании контролировала знакомая нам «SAT&Company» Ракишева, а Космамбетов занимал там должность директора. В ноябре 2020 года Ержан Космамбетов стал президентом алматинской федерации бокса. Общественности его представлял президент казахстанской Федерации бокса Кенес Ракишев.
Как мы видим, в Казахстане Скендировы-Абдуовы работали на менеджерских позициях. Но может быть, у них где-то есть хоть какой-нибудь бизнес, оправдывающий миллиардные расходы?
Искать конечно надо опять в Лондоне. В этом городе у них насыщенная жизнь с обязательным посещением светских тусовок. Например этой, организованной лондонским представительством «Клуба Ирины Кудриной», жены бывшего министра финансов и действующего главы счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
На этой встрече мы можем заметить Татьяну Фукс, жену украино-российского олигарха Павла Фукса, дочей российских бизнесменов Александра Чигиринского, Зияда Манасира и Леонида Федуна. Там же засветилась и Александрина Маркво — гражданская жена бывшего директора по управлению и контролю активами CTF Holdings Ltd, управляющей компании «Альфа-Групп» и нынешнего соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова.
Но вернемся к деловой активности Скендировых-Абдуовых. На Нурлана Абдуова в Британии зарегистрировано три компании: Aurora International Ltd, Rock Partners Ltd и Global Heritage Foundation. Первые две компании зарегистрированы в апреле 2018-го (особняк куплен в августе того же года), последняя — в 2019 года. Все три показывают небольшие убытки, главным образом за счет выданных друг другу кредитов. Суммы небольшие и ограничиваются несколькими десятками тысяч фунтов. Откуда взялись миллионы на покупку особняка — неясно.
Самая интересная из них Global Heritage Foundation, расположена в одном подъезде с уже известной британской консалтинговой компанией Oracle Capital Group. Именно с менеджерами этой фирмы судилась Алия Назарбаева. Финансовые консультанты Oracle вызвались помочь ей пристроить $320 млн, выведенных из Казахстана, а затем обманули, присвоив часть ее денег.
Кстати, для поиска зарубежных активов казахстанской элиты, чиновникам даже не обязательно оформлять для себя дорогостоящие командировки в Лондон за счет бюджета. Достаточно приехать в алматинский офис «дочки» российского ВТБ, который в рамках услуг приватного банкинга предлагает «спектр индивидуальных решений для состоятельных людей и их семей» от компании Oracle Capital Group.
Один из основателей Oracle Capital Group — Малик Ишмуратов, выходец из Казахстана, получивший британский паспорт. Угадайте, где он работал на родине? Правильно: он входил в совет директоров «SAT&Company» Кенеса Ракишева.
Осталось всего ничего – пройти duck test, указывающий на очевидность происходящего: если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
В нашем случае, если люди, которые никогда не занимались сколько-нибудь крупным бизнесом и работали на менеджерских позициях у политически значимого лица, в том числе обслуживали его зарубежную недвижимость. При этом они обладают активами на десятки миллионов долларов. Значит, вероятнее всего, настоящий владелец этих активов — то самое лицо.