Гайд по ончейну
Onchain - це метод аналізу, що передбачає оцінку поведінки великого капіталу та подальше прогнозування зміни ціни активу за допомогою даних блокчейну. Таким чином, ми можемо бачити всю внутрянку крипти, яка прихована на графіку, і не може бути пояснений технічним аналізом.
Які саме метрики використовуються в аналізі Onchain?
- Зміни у балансах китів, бірж, хедж-фондів;
- Доля краткосрочних і довгострокових тримачів;
- Прибутковість та збитковість гаманців;
- Відкриті позиції на DEX'ах;
- Загальна кількість та швидкість адрес;
- Відтоки та притоки капіталу на біржі та багато іншого.
Платформи, які надають нам ончейн аналітику:
Arkham Intelligence
Для того, щоб проаналізувати потрібний гаманець, нам достатньо скопіювати нашу адресу і вставити її в пошуковий рядок.
На прикладі, ми зараз розберемо гаманець, який заробив понад $500К на монеті PEPE.0xa187e06A65F1d6F544727f2D0c2F0b67CcCf4271
- Звертаємо увагу на профітність гаманця, а також на усі просадки, враховуємо депозити та withdraw's грошей. (Аркхам завжди враховує депозити та виведення грошей, тому це сильно впливає на профітність на графіку)
P.S. Arkham має дуже багато багів та недоробок, але платформа активно розвивається та з часом усе фіксує.
Як бачимо, гаманець дуже профітний, просадка мінімальна, якщо порівнювати R:R до прибутку.
Також, ми можемо подивитися на архівний портфоліо, заздалегідь обравши нам потрібні дати.
Для прикладу, було обрані рандомні дати.
Профіт за цей проміжок часу склав $479K.
Далі, переходимо до транз і анализуємо точки входа даного гаманця:
Що ж такого унікального в даному кошелі?
Даний гаманець можна одразу віднести до категорії: Spot.
- Даний гаманець купляє в фазі повного страху и нерозуміння на ринку.
- Кошель одразу виводить куплені монети з Uniswap на свiй гаманець.
- Грамотний риск менеджмент.
- Інсайд точки входу.
Тепер, детально дивимося транзакції по монеті PEPE на гаманці
Тепер переходимо до чарту і спостерігаємо його точки входу на графіку:
Більш автоматизовано, дивимося ТВХ на Zerion
Сукупний прибуток гаманця за $PEPE склав $850K.
На секунду, з $50К ---> $850K. (17X)
Якi методи пошуку потрібних гаманців?
Обговоримо способи, та розберемо декілька базових:
- Пошук через великі транзакції.
- Пошук в накопиченнях перед пампом.
- Пошук через платні сервіси.
- Пошук через свій софт.
Пошук гаманців через великі транзи
Для цього, ви можете скористатися з моїх дашбордів депозитів та withdraws з бірж.
Withdraws from Exchanges
Даний дашборд можна дублювати, та поставити фільтри значно мінімальніші, це нам позволить знаходити гаманці рітейлів, і для цього потрібно будет більш детальніше аналізувати кошель на точки входу та профіт.
Нас будуть цікавити онлі великі виведення коштів з бірж в різних монетах (стейбли нас для цієї історії не повинні цікавити)
Коже виведення монет на мільйони долларів знижує тиск зі сторони продавців на стакан!
Бачимо великий вивід монети $SHIB на $2.4М.
Переходимо в самі гаманці китів:
0x292Ab4E6f4417Dd55488b8D8082AF464d586EB98
Бачимо, що це fresh wallet (новостворенний)
Починаємо слідкувати за даним гаманцем, і якщо бачимо:
a) Кошель активно докупляє, монета графічно починає реагувати та виглядає булліш, то треба шукати твх на графіку.
б) Монета виглядає дуже погано, але монету укаюють, рекомендую встриматися від купівль, і зачекати на реакцію. Смарт мані гаманці також допускають помилок.
в) Монета в накопиченні вже довгий час, по ончейну бачимо великі закупи, не з одного гаманця = профіт.
Що в ітозі?
За 5 хв. такого аналізу, ми можемо знайти понад 50 адресів, зрозуміти більшу картину ринку та гаманці, за якими можемо в подальшому слідкувати:
- Найчастіші монети, що виводять з бірж для холду.
- Скільки тезеру йде з бірж, та куди він далі йде.
- Скільки тезеру заводиться для покупки бітку та альти.
- Скільки ефіру йде з біржи та куда він йде, в які стейкінги, проекти, і тд.
Iнша частина з моїх дашбордів, які ви можете також відслідковувати:
Гаманці китів, що набивають сумки та активно викупляють корекції
Nansen
Як аналізувати монети на платформі Nansen?
Давайте розберемо на прикладі монети $PENDLE.
Що ми бачимо в режимі Token God?
Ціна знизилася на 14% за останні 7 днів, але зросла на 400% у порівнянні з минулим роком, і за останні 24 години стався невеликий відтік розумних грошей.
Давайте подивимося на баланси, щоб побачити найбільші зміни.
Ми починаємо з найбільших змін за останні 30 днів і виключаємо контракти та обміни. Встановіть мінімальну суму для адрес, які ви хочете вивчити — скажімо, $50K у монетах $PENDLE та перегляньте адреси, які привернули вашу увагу.
Багато з найбільш популярних адрес з точки зору зміни балансу нещодавно зробили вхід у токен і, ймовірно, купили трохи вищі ціни, оскільки ми бачили, як багато адрес купувалися на Binance або інших CEX і вирушали в гаманець.
А як щодо продавців чи негативного балансу? зміни?
Hashkey переказує 500 тисяч доларів PENDLE на Binance, де знаходиться недавня вершина. Інша адреса, яка 3 роки тому займалася фармінгом ліквідності і продовжувала додавати і заробляти $PENDLE на своїй позиції, поступово вийшла зі всіх своїх активів, відправивши в минулому 950 500 тисяч доларів PENDLE на Binance.
Ми також бачимо, що все більше довгострокових власників скорочують свої позиції benyu.eth, куплений 2 роки тому на Sushi, а CDC поступово продавала протягом останнього року, отримуючи суттєвий прибуток... Те саме можна сказати і про john_doe69, про яке ми говорили. Докладно про години роботи минулого тижня.
Але коли ми зменшуємо масштаб і дивимося на верхній баланс (понад 0,1% від пропозиції), дуже небагато адрес скоротили свої активи в ланцюжку, що є позитивним знаком, оскільки цей довгостроковий бичачий тренд.
Тоді хто купує?
Ви хочете знати це, щоб знаходити адреси та стежити за їхньою активністю за допомогою інтелектуальних оповіщень.
Ми перевіряємо, використовуючи функцію «Хто купив» протягом 7 днів, щоб знайти кращих покупців. Ви можете використовувати цю панель моніторингу, щоб знайти альфа.
Ось чудовий приклад адреси, яку можна знайти за допомогою цього віджету.
Вони купили раніше (початкова покупка зросла більш ніж на 2600%) та заблокували ці токени на рік. Після розблокування вони продали на вершині, а потім купили на недавньому падінні.
Ми зосередилися на змінах балансу, щоб зрозуміти настрій ринку, а потім коротко розглянули нещодавніх покупців, яких ми можемо використовувати для відстеження.
Існує також багато різних способів дослідження токена, але це чудовий приклад, як із самого 0 почати аналізувати токен.