Разговор о скаме в web3 индустрии.
В век технологического прогресса и цифровизации, важно осознавать не только позитивные стороны современных инноваций, но и потенциальные угрозы. Скам в сфере софтов и смарт контрактов стал неотъемлемой частью нашей онлайн-реальности. Под видом обещаний выгоды, многие скам-софты маскируются и пытаются обмануть доверчивых пользователей. Статья затрагивает ключевые аспекты скама в мире софтов и смарт контрактов, анализируя ситуации, когда недобросовестные действия противоречат духу технологии. От уловок мошенников до способов обнаружения и предотвращения — давайте вместе разберем, как сохранить свои финансы и данные в мире, где цифровые обманы становятся все более изощренными.
Оглавление
- Основные виды мошенничества и скама
- Как мошенники используют смарт-контракты для создания мнимого IСO и токенсейла
- Как мошенники используют софты по абузу
- Пирамиды и схемы быстрой прибыли
- Fake ICO (Initial Coin Offering)
- Распространенные приемы обмана в автоматических софтах ретродропов
- Манипуляции с смарт-контрактами
- Фишинг и подделка веб-сайтов
- Использование уязвимостей для взлома кошельков
- Объяснение механизма подделки транзакционных данных
- Перехват адресата и средств путем вмешательства в TX data
- Важность осведомленности и образования в контексте Web3
- Необходимость сотрудничества для сокращения мошенничества
Введение
С появлением технологии Web3 и смарт-контрактов открылись новые горизонты для финансовых инноваций и цифровых взаимодействий. Однако с ростом популярности этих технологий возникла и темная сторона — волнение мошенничества и скама. В этом контексте, понимание того, как скамеры могут злоупотреблять Web3-скриптами и смарт-контрактами, становится критически важным.
Определение Web3-скриптов и смарт-контрактов
Web3-скрипты и смарт-контракты стали фундаментальными элементами блокчейн-технологии. Web3 относится к новому поколению интернета, основанному на децентрализации, где данные и операции становятся более прозрачными и надежными благодаря использованию технологии блокчейн. Смарт-контракты, в свою очередь, представляют собой программные коды, исполняющиеся автоматически при выполнении определенных условий, что создает возможность для создания децентрализованных приложений и средств обмена ценностями. Так же говоря о неклассическом web3 кодинге мы используем термины «лопаты». Суть таких скриптов — автоматизировать действия руками, при помощи автоматизации работы кошелька с abi смарт-контрактов, для эмуляции выполнения активностей того или иного ретродропа.
С ростом интереса к криптовалютам, децентрализованным финансам (DeFi) и недавнему взрыву популярности NFT (невзирая на долгое время их существования), мошенники все чаще находят новые способы использования Web3-технологий в своих корыстных интересах. Одним из таких методов является подделка транзакционных данных (TX data). Суть заключается в том, что скамеры могут создавать ложные транзакции, заменяя данные о получателе или сумме перевода, что в конечном итоге приводит к перехвату средств.
Данный пост призван рассмотреть подробности такого типа мошенничества, выявить его особенности и предложить меры предосторожности, которые пользователи и участники крипто-сообщества могут принять для защиты своих интересов и безопасности в Web3-мире.
Суть Скама в Web3
Основные виды мошенничества и скама
В мире крипты и ретродропов существует ряд распространенных мошеннических схем, среди которых:
- Поддельные ICO и Токенсейлы: Мошенники создают фейковые Initial Coin Offering (ICO) или токенсейлы, привлекая инвесторов с обещанием высокой доходности. Они могут использовать поддельные веб-сайты, социальные медиа и форумы для продвижения своих проектов, но в конечном итоге исчезают после сбора средств.
- Памп-и-дамп: Мошенники могут создавать искусственное поднятие цены определенной криптовалюты, заставляя других вкладывать средства, после чего быстро продавая свои активы по высокой цене и вызывая панику среди инвесторов.
- Фишинг и Вредоносные Ссылки: Мошенники могут использовать фишинговые веб-сайты или отправлять вредоносные ссылки через электронную почту или социальные сети, с целью получить доступ к личным данным и криптокошелькам.
- Подделка data-transaction. Подделка TX data заключается в том, что мошенники манипулируют данными о транзакции, чтобы она выглядела легитимной, но в реальности переводит средства на счет мошенников.
Как мошенники используют смарт-контракты для создания мнимого IСO и токенсейла.
- Создание Смарт-Контракта: Мошенники разрабатывают смарт-контракт, который имитирует реальный токенсейл. Этот контракт может включать функции для покупки токенов, определение цены, сроков и условий.
- Привлечение Инвесторов: Мошенники продвигают свой фейковый ICO через социальные сети, форумы, блоги и другие каналы. Они создают видимость интересного инвестиционного проекта, чтобы привлечь внимание инвесторов.
- Обещания Высокой Доходности: Чтобы сделать проект более привлекательным, мошенники могут обещать высокую доходность и быстрое обогащение для тех, кто инвестирует в их ICO.
- Сбор Средств: Инвесторы, ожидая большой прибыли, отправляют свои криптовалюты на адрес фейкового смарт-контракта, надеясь получить обещанные токены.
- Исчезновение и Обман: После того как уебки соберут достаточное количество средств, они исчезнут. Вместо выдачи обещанных токенов, они могут полностью заблокировать доступ к контракту или провести дальнейшие действия, которые предотвратят инвесторов получить свои деньги обратно.
Как мошенники используют софты для абуза.
- Манипуляции с смарт-контрактами: Мошенники могут искать уязвимости в коде смарт-контрактов и использовать их для того, чтобы эксплуатировать. Они могут перенаправлять средства, взламывать условия контракта или заменять адрес получателя. На нашем рынке это врятли случится, ибо большинство продавцов лопат не лезут в сферу смарт-контрактов, но как ответственный за пост я должен предупредить вас.
- Подделка Транзакций: Мошенники могут создавать фейковые транзакции, меняя данные о получателе или сумме перевода, путем использования софтов для ретрычей. Это может позволить им перехватить средства, отправленные на контракт для выполнения активности или просто спиздить кошелек, как это было пару недель назад(когда кто то воровал деньги под 0 с кошельков)
- Человеческий фактор. Вы это можете увидеть сами на примере дегенсофта который заскамился из-за того, что ребята позвали крысу в команду. Это всегда есть и всегда будет. Поэтому выбирайте команду правильно.
Один из известных видов - это фейковые ICO и токенсейлы. Мошенники создают фейковые смарт-контракты и обманывают инвесторов, собирая средства и исчезая. Примером может служить случай "Pancake Swap Scam", где мошенники убеждают пользователей в прибыльности покупки и продажи гэпов ликвидности.
Специалисты также предостерегают от "Web3 Bubble", сравнивая ситуацию с пузырем ".com" в 1990-х годах, где инвесторы, не понимая полностью новую технологию, могли стать жертвами мошенников. Важно всегда быть бдительными, изучать проекты, использовать официальные кошельки и проверять информацию. Так же вы могли натыкаться на миллион примеров фейковых web2 сервисов, сайты по stargate, orbiter и так далее.
Скам в сфере web3-retro.
Теперь поговорим о скаме в сфере абуз софтов. Давайте рассмотрим примеры того как могут происходить уплывание ваших денег на аккаунте. Условимся что ты, читатель — простой пользователь который хочет автоматизировать процесс работы над дропами, у тебя есть 2 варианта.
Давайте разберем особенности того и того действия. Допустим начнем с покупки приватного софта. Тут стоят не малые ценники, зачастую от 300-1000$, вопрос за что? Я так и не нашел обьяснения данному явлению, так как написать подобный софт — дело 2 месяцев(с полного 0). По сути вы платите только за время и безопасность(и то не факт). В первую очередь перед покупкой вы должны убедиться, что:
- Софт имеет открый ИК(исходный код)
- Автор софта имеет хороший фидбек от подписчиков, есть постоянный актив в чатах
- Есть покупатели и те с кем можно посоветоваться перед покупкой.
Далее, если все условия выполнены - можно брать софт.
Если говорить о использовании бесплатного софта, то тут сложно решить как грамотно их найти. Есть проверенные кодеры, которые выкладывают бесплатные софты и имеют определенный "нейм". Нужно обязательно узнавать перед тем как использовать.
Технические Аспекты Скама
Подробнее про механизм подделки транзакционных данных:
В блокчейне, каждая транзакция представлена в виде хэша, который включает информацию о отправителе, получателе, сумме и других метаданных. Скамеры могут использовать различные методы подделки данных транзакций в следующих способах:
- Подделка отправителя или получателя: Злоумышленник может подменить адрес отправителя или получателя в транзакции. Например, злоумышленник может создать свою собственную транзакцию, где он выдает себя отправителем или получателем, и передает эту транзакцию в сеть. Это может позволить ему получить доступ к средствам, которые были предназначены для другого получателя, или отправить транзакцию, симулирующую их отправку, но фактически не передавать никакой криптовалюты.
- Подделка суммы транзакции: Злоумышленники также могут изменять суммы транзакций, чтобы обмануть получателя. Например, они могут увеличить сумму, которая должна быть отправлена, но фактически отправляют меньшую сумму. Получатель может думать, что он получает больше, чем на самом деле было отправлено, и позволить злоумышленнику получить доступ к некорректным суммам криптовалюты.
- Изменение других метаданных транзакции: Злоумышленники могут изменять другие метаданные транзакции, такие как время отправки, комиссию за транзакцию и другие параметры. Это может быть использовано для ввода в заблуждение отправителя или получателя, их баланса или стратегии отправки транзакций.
Все эти методы подделки направлены на то, чтобы обмануть пользователей и получить несанкционированный доступ к криптовалютным средствам. Важно быть осторожным и проверять подробности транзакции перед отправкой криптовалюты, особенно при взаимодействии с неизвестными адресами или ненадежными платформами. Допустим возьмем реальный пример смешного наеба. Какой то парень решил подделать гитхаб профиль одного кодера и в транзакции указал не адресс контракта который должен быть, а адресс своего кошелька, что бы при каждой транзе ваши деньги отправлялись злоумышленнику на аккаунт.
Еще пример скамерского софта. Человек использует cid для шифрования адрессов, для работы с блокчейном и так далее. Это пример полного скамерского софта. Не советую вам использовать такие софты.
Сфера Web3 разработки привнесла с собой огромные возможности, но и подвергла пользователей новым угрозам со стороны мошенников. Примеры известных скамов в этой области выявляют необходимость бдительности и образования среди участников этой экосистемы.
Важность осведомленности и образования в контексте Web3
Одним из главных мероприятий для защиты себя от мошенничества в сфере Web3 является осведомленность. Понимание основных видов мошенничества, таких как фейковые ICO, подделка транзакций и использование софтов от непроверенных для абуза, играет решающую роль в предотвращении убытков. Образование и информированность о текущих трендах и уязвимостях помогут пользователям принимать осознанные решения и избегать подводных камней.
Необходимость сотрудничества для сокращения мошенничества
Борьба с мошенничеством в Web3 не является задачей для отдельных лиц или организаций. Сотрудничество между сообществом, разработчиками и платформами играет ключевую роль в создании безопасной и надежной экосистемы. Разделение информации о новых видах атак и методах мошенничества позволит оперативно реагировать на угрозы и защищать интересы всех участников.
В конечном итоге, развитие Web3 — это совместное усилие, которое требует внимательности, обучения и взаимной поддержки. Только таким образом можно обеспечить безопасное и успешное внедрение новых технологий и идей в этот захватывающий мир. Поэтому вы можете в рамках бесплатного аудита скидывать свои софты или файлы, которые вы хотите проверить в чат к нам или в личные сообщения. Спасибо за прочтение поста.