Мошенничество в сфере криптовалют
Друзья, привет!
Хотел бы вам рассказать о мошенничестве в сфере криптовалют.
Информация предоставлена подписчиком, который пожелал остаться анонимным.
Инструкция подходит, как для одиночек (работников на дому сам на себя), так и для тех, кто работает на офисах. Вторым проще, у них и база есть, и какие никакие программисты (вернее люди для создания фишинговых сайтов). Хотя сайт и самому можно сделать. Трафик заинтересованных в заработке на крипте льется преимущественно через тик-ток на телеграм-каналы закрытого типа. Откуда уже выходят на телеграм-каналы с ребятами для скама.
В общем, когда каналы найдены (через литьё трафика, то через рекламу в инсте, и Facebook) начинается обзвон (при возможности установить номер телефона) либо переписка в телеге. Самое простое, так как в телеге невозможно выяснить кто тебе пишет, откуда пишет, не нужна ip-телефония. Нужно всего лишь грамотно написать скрипт, по нему же и работать.
Человек предлагает заработок на прокрутке бинанса через онлайн обменник с профитом в 8% за один круг. Это называется заработок на арбитраже. Интересуется откуда вы, чтоб не попасть туда, куда не надо и за что может прилететь по голове. Интересуется, насколько вы опытны в плане крипты. Им желательно обрабатывать нулёвых, ибо они самые наивные и видят только цифры в погоне за быстрыми деньгами. Ну, в общем словесно начинается обработка.
Дальше предлагается пройти регистрацию на бирже. В основном это бинанс. Бывает, что по рефералке, в дальнейшем бонус за реферала, бывает, что просто через прямую ссылку чтоб не спугнуть клиента.
Регистрация, верификация и мы можем работать!
Дальше идёт примерный скрипт для мяса:
"Условий работы немного. Вы работаете на свои деньги по моим рекомендациям. Я буду вас сопровождать и за это я (наша компания) будет получать от вас своё вознаграждение. Процент разный, кто какой захочет такой и говорит".
"Не больше 4 кругов за день с выводом денег на вашу банковскую карту. 4 круга - чтоб не заинтересовалась ни налоговая, ни биржа нас не прикрыла".
"Начинаем долларов так со 100. Сумма небольшая и вы убедитесь, что через 10 минут вы заработаете 8 долларов. И вы правда их заработаете".
Но с одним но!
"Перед началом закупки активов нам нужен ваш ЮСДТ кошелек для дальнейших расчётов. Передача этого кошелька абсолютно безопасна".
и неопытный человек, не понимая ничего, без проблем его даст.
Дальше будет самое любопытное!
Через биржевую систему пи-ту-пи вы покупаете 100 долларов.
дальше вам предлагают выгодный курс обмена (например, доллар на AVAX).
Но вот этот обменник уже будет фишинговым.
И по факту вы свои 100 долларов отправите мошеннику!
как только он увидит, что вы пригнали ему баксы, он говорит перегоняйте теперь обратно AVAX в ЮСДТ на свой бинанс кошелёк через этот же обменник. Пока вы там вдупляете, что к чему, он со своих денег пополняет ваш ЮСДТ кошелёк на 108 долларов (если говорил про 8%, может больше). Вы, довольные такой темой, спешите загнать 1000 долларов. Ну жадность, нажива и т.д.
когда понимают, что ваши полномочия уже как бы всё, у вас забирают "последнюю рубаху" и вежливо прощаются
Сноски:
БИНАНС - пи-ту-пи пополнение - перегон с бинанса ЮСДТ в любую другую крипту через онлайн обменник (фишинговый)- вывод с обменника на бинанс. Только ваш бинанс мошенник пополняет со своих личных денег. На этапе онлайн обменника ваши деньги уже не ваши
Дополнение:
с вероятностью в 99,9% юсдт на бирже вы купите у самого же мошенника ибо он сам скажет у кого покупать (типа выгодный курс и т.д.)