Финмониторинг будет штрафовать банки

Если банки откажутся предоставлять данные о клиентах в Росфинмониторинг, их оштрафуют.

Сумма штрафа может достигнуть 500 тыс. рублей.

Соответствующие поправки в КоАП Госдума может принять уже в ноябре, пишут «Известия».

Недавно Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые обязали банки предоставлять данные об идентификации клиентов, их представителей, а также иную информацию в рамках закона.

За непредоставление такой информации должностные лица могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица – от 300 до 500 тыс. рублей.

Источник: https://iz.ru/1426805/2022-11-17/bankam-prigrozili-shtrafami-za-otkaz-predostavit-dannye-o-klientakh