В штаб-квартире Deutsche Bank проводят обыски по делу об отмывании денег компаниями Романа Абрамовича
Федеральное управление уголовной полиции Германии проводит с утра 28 января обыски в головном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и филиале банка в Берлине. Об этом сообщает Spiegel. Deutsche Bank не впервые оказывается втянут в скандалы с российскими олигархами, в том числе, с участием Романа Абрамовича. В 2017 году банк также выплатил рекордный штраф из-за схемы с отмыванием денег, в которой оказались задействованы братья Ротенберги.
По информации Spiegel, в штаб-квартиру Deutsche Bank утром в среду пришли около 30 следователей в штатском. В прокуратуре Франкфурта-на-Майне немецким журналистам заявили, что ведомство проводит расследование в отношении «пока неизвестных» должностных лиц и сотрудников финансовой организации, подозреваемой в отмывании денег. Предположительно, в прошлом банк поддерживал деловые отношения с компаниями, которые использовались для отмывания денег. Предоставить более подробную информацию в прокуратуре отказались.
Источник Spiegel отмечают, что операция в Deutsche Bank считается крайне секретной. Издание также выяснило, что рейд, возможно, связан с компаниями, принадлежащими российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, который с марта 2022 года находится под санкциями Евросоюза.
Адвокат Абрамовича заявил журналистам Spiegel, что его клиенту ничего неизвестно о расследовании немецких властей. Абрамович «всегда действовал в соответствии с действующими национальными и международными законами и правилами». Любые утверждения об обратном являются «ложных и порочащих его репутацию», заявил защитник миллиардера.
Deutsche Bank подтвердил, что в «его помещениях ведется расследование прокуратурой Франкфурта». Банк в полной мере «сотрудничает с властями». Дополнительные подробности в финансовой организации отказались предоставить.
Скандалы с Deutsche Bank и российскими олигархами
Это не первый скандал, связанный с Deutsche Bank и Романом Абрамовичем. В сентябре 2022 года, как сообщал Reuters, финансовая организация согласилась выплатить 26 млн долларов для урегулирования иска акционеров США, которые обвиняли Deutsche Bank в ведении бизнеса с рискованными клиентами, такими как Джеффри Эпштейн и российские олигархи. По информации агентства, речь шла именно о Романе Абрамовиче.
Кроме того, в январе 2017 года Deutsche Bank согласился выплатить штраф в размере 625 млн долларов финансовым властям США из-за схемы с отмыванием денег, в которой также оказались замешаны российские олигархи.
Как выяснилось, клиенты покупали российские акции за рубли через московский офис банка, а затем продавали точно такие же акции за доллары США через лондонский офис, иногда в тот же день. Таким образом, клиенты использовали это отделение для перевода более 6 млрд долларов из России на зарубежные счета, в том числе на Кипре, в Эстонии и Латвии.
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) заявило, что московское отделение банка в период с апреля 2012 года по октябрь 2014 года совершило более 2400 пар сделок, зеркально отражающих друг друга.
«Целью этих зеркальных сделок была конвертация рублей в доллары США и тайный перевод этих средств из России, что весьма наводит на мысль о финансовых преступлениях», — говорилось в заявлении FCA.
Bloomberg выяснил, что среди клиентов, использовавших эту схему были близкие соратники Владимира Путина — братья Аркадий и Борис Ротенберги, а также чеченцы, приближенные к главе республики Рамзану Кадырову.