Остерегайтесь мошенников

В этой статье будут затронуты самые популярные способы мошенничества

Скам-обменники

Эта схема обмана в последнее время приобрела очень большую популярность среди скамеров. Суть схемы заключается в том, что вам предлагают за % от прибыли попробовать прибыльную связку

Сама связка выглядит следующим образом

Вы покупаете, например, USDT через Binance или любую другую биржу. Продаёте USDT через специальный обменник, который скинул вам мошенник. Там курс значительно выше, из-за этого выходит жирный спред. Но, на самом деле, это обменник мошенников, отправив им криптовалюту, обратно вы её не получите, также как и рубли на свою карту

В некоторых случаях скам-обменник может отправить вам рубли взамен на криптовалюту, чтобы вы зафиксировали профит и на радостях пошли проделывать точно такой же круг, только уже с большим капиталом. После этого и случится скам!

Это если совсем просто. Сейчас есть более изощрённые схемы, вас могут добавить или пригласить в чат, где якобы все зарабатывают. В чате есть много пруфов от довольных пользователей и поддерживается активность, мошенники даже дают пару реальных связок, где вы сможете заработать свой первый спред

Позже когда вы начинаете прогонять более крупные суммы, они дают связку с якобы известным обменником на подобии bestchange, сайт может быть один в один с оригиналом, только отправив деньги на выбранный на нем адрес, вы их больше не увидите и с чата вас удалят.

Подарочные карты на бирже Binance

Следующая мошенническая схема, которую мы рассмотрим, связана с покупкой подарочных карт на Binance. Способ довольно простой и примитивный, но рабочий

Более подробно с разделом подарочных карт можно ознакомиться на самой бирже. Но если кратко, то в данном разделе у вас есть возможность покупать карты с различной криптовалютой и участвовать в промоакциях

Об этом разделе мало, кто знает, зато пользуются мошенники. А сама схема скама выглядит следующим образом

Мошенник пишет вам в ЛС, например, в телеграмме и предлагает интересную, а главное, бесплатную связку с биржей Binance

Скамер не продаёт связку, а лишь просит небольшой процент с заработанных денег, тем самым располагает к себе и вызывает большее доверие.

Далее он предлагает созвониться и просит включить вас трансляцию экрана на своём компьютере или телефоне, аргументируя это тем, что хочет вам помочь во всём разобраться. Доступ к вашему ПК не нужен, он просит лишь включить обычную трансляцию и из-за этого большинство новичков не видят опасности

Как только вы включили запись, он просит вас зайти в раздел подарочных карт и купить подарочную карту на какую-то сумму, например, на 500 USDT, обещая, что потом вы сможете её продать дороже. Но сразу после покупки и появления подарочного купона мошенник обналичивает его (так как видит его через трансляцию), а вы остаётесь без подарочной карты и без 500 USDT.

Треугольник

Треугольник — это один из самых популярных способов обмана в мире P2P-торговли, которым пользуются мошенники. Данная схема довольно простая, но, попав в неё, выкрутиться довольно сложно. При данном виде скама в сделке участвуют три человека: P2P-трейдер, потерпевшая сторона и, конечно же, мошенник

Мошенник ищет жертву за пределами биржи, возьмём для примера доску объявлений. Мошенник публикует объявление о продаже к примеру, новенького айфона, по заниженной стоимости и указывает, что готов отправить телефон по почте после оплаты. Далее на доске объявления находится человек, готовый купить телефон на таких условиях. Мошенник указывает ему реквизиты для оплаты, после оплаты на которые, телефон должен быть отправлен покупателю

В этот самый момент мошенник подключает третью сторону: питупишников, сидящих на P2P-платформе! Он открывает сделку на криптобирже на покупку криптовалюты за рубли, питупишник принимает сделку мошенника, не подозревая ничего опасного, скидывает ему реквизиты карты для перевода рублей. Жертва, получив номер карты, отправляет денежные средства питупишнику, а они получив деньги на карту, отравляют криптовалюту мошенникам и «успешно» закрывают сделку на бирже

Как вы думаете, на кого жертва будет писать заявление? Разумеется, на питупишников, ведь именно на реквизиты их карты она выслала деньги.

Кошелёк с деньгами

В этой мошеннической схеме вам присылают доступ к кошельку Trust Wallet (либо любой другой кошелек), на котором есть баланс USDT (1 000 USDT, например) в сети TRC 20, но нет самих TRX, которые необходимы для оплаты комиссии сети TRC 20 и без которых проведение транзакции невозможно

В надежде вывести баланс USDT вы покупаете TRX, переводите на этот кошелёк, а мошенник мгновенно при помощи специальной программы выводит монеты

Бесплатный сыр только в мышеловке! Не ведитесь на подобное схемы!

Фейк-аккаунты

Следующий вид мошенничества зачастую можно встретить в более-менее больших чатах на тему арбитража криптовалюты. Разберём данный вид мошенничеста поэтапно

Мошенник создаёт аккаунт в телеграм, практически идентичный аккаунтам модераторов или администраторов чата. То есть он копирует описание профиля, аватарку и имя. Единственное, что он не может скопировать, — это имя пользователя (@линк), именно поэтому он делает небольшую ошибку, которую не все могут заметить. Например: @VprofitV — оригинальный юзернейм одного из наших админов в телеграм, а @VproftiV, @VprofltV и так далее — это фейки

Далее мошенник начинает писать пользователям чата с различного рода предложениями от лица «сворованной» им личности администратора. Например, с предложением выслать деньги или каким либо способом заработать деньги, или с другим предложением. Жертва соглашается, так как не замечает подвоха, и после чего теряет свои средства.

Скам приёмки

Для работы по «международке» нужны дропы или карты в других странах. И зачастую поиском дропов и карт занимается приёмка, которая за % предоставляет услуги людям, которые находятся в РФ и не имеют возможности найти зарубежных дропов

Последнее время этот способ стал очень популярным, можно даже почитать пост о самом крупном скаме приёмки в Грузии. Сумма по некоторым данным достигла 1 000 000$.

Большое количество людей создают такие приёмки, зарабатывая на протяжении большого промежутка времени репутацию порядочных и ответственных людей. За это время они ищут всё больше и больше новых партнеров, с которыми можно сотрудничать, предлагая свои услуги приёма их денег за границей

Работа кипит, жертвы стабильно и без проблем зарабатывают деньги, не ждут никакого подвоха, а потом, как только скам-приёмка выходит на большие объёмы, всё схлопывается и деньги не возвращаются ни одному из партнёров.

Как не стать жертвой питупи-мошенников?

• Проводите P2P-сделки только с пользователями, которые зарегистрировались на криптобирже более 30-ти дней назад и имеют более 100 успешно завершённых сделок

• Совершайте сделку с людьми, которые используют личные карты

• Всегда указывайте в специальном поле «оплату от 3-их лиц не принимаю»

• Если человек всё-таки перевёл с карты 3 лица, то обязательно запрашивайте фотографию карты на фоне вашей сделки

• Будьте внимательны и никогда не совершайте сделку, пока не убедитесь, что деньги от второй стороны пришли к вам на счёт

• Не проводите сделки за пределами криптобирж

• Сверяйте имена пользователей (линки) администраторов и модераторов чатов, в которых вы сидите, если они напишут вам сами. В крайнем случае просите записать голосовое или видео сообщение, которое подтвердит серьёзность намерений

• Забудьте про арбитраж NFT и подарочные карты Binance. Из опыта всё, где они фигурируют, является скамом

• Не переходите по ссылкам из непроверенных источников и всегда проверяйте домен сайта, на который вы заходите

• Не скачивайте ничего на непроверенных сайтах

• Перепроверяйте номер крипто кошелька при отправке криптоактивов

• Не используйте приёмки для работы по международному арбитражу, если не доверяете их владельцам на 100% и не знаете их лично

• Игнорируйте, а даже лучше блокируйте всех, кто вам пишет с предложениями озолотиться в ЛС

С уважением команда Global Crypto Arbitration