Мошеннические схемы (часть 1)
Крипта привлекают людей тем, что тут можно быстро заработать много денег. Обратная сторона медали заключается в том, что так же быстро их можно потерять. В личные сообщения получаем очень много сообщений от подписчиков о скаме.
В статье мы постарались собрать наиболее популярные схемы обмана, с которыми может столкнуться каждый.
Псевдосвязки
Начнем наиболее распространённым методом мошенничества в телеграме. Заключается он в следующем:
Вам в личку пишет с незнакомого аккаунта и предлагают «супер-связку», даже присылают пошаговую инструкцию, что надо делать.
Если поверите ему и переведете средства на указанную в инструкции площадку, то вы их оттуда не выведите.
Можете даже не тратить время на прочтение сообщения с объяснением связки, ведь вам пишет скамер.
Самое правильное, что нужно сделать, — это заблокировать его сразу же и удалить переписку. Сохраните свое время и деньги.
Сигналы с постоплатой
Вам предлагают сигнал с гарантией от некого «гуру трейдинга». Мол, сразу платить ничего не надо, а в случае положительного исхода вы можете отблагодарить трейдера и получите следующий сигнал.
Суть заключается в том, что этот «гуру» пишет всем подряд и дает сигналы наугад. Часть этих сигналов действительно заходят, и некоторые из людей перечисляют ему оплату. В итоге вы рискуете своими деньгами, а мошенник ничего не теряет, а может лишь получить от довольных «клиентов» денежное вознаграждение за сигнал.
Тут вы можете даже заработать, если повезет и получите плюсовый сигнал. Однако, на дистанции такая работа рано или поздно приведет вас к потере капитала. Не советую проверять, это статистика: 90% людей на бирже торгуют в минус.
Серьезный трейдер, который зарабатывает на торговле, НИКОГДА сам не будет никому писать и предлагать свои прогнозы.
Honey Pot
Это достаточно сложная и затратная скам-схема. Суть ее заключается в следующем:
1. Мошенники создают (или покупают) ТГ-каналы, посвященные крипте, начинают активно их вести и привлекать аудиторию.
2. Создается скам-токен с запрограммированным смарт-контрактом, который блокирует продажу этого токена с любого адреса, кроме изначального. То есть только создатели могут продавать токен и никто больше.
3. Далее начинают постить в канал новости, отрисованные картинки о листинге этого токена на крупные биржи, фейковые сотрудничества с крупными компаниями.
4. Попутно скамеры выкупают сами у себя токен, постепенно повышая цену покупки. На графике цена постоянно растет, что побуждает у людей желание тоже купить токен и заработать.
5. Добавляют видео с «отзывами подписчиков», в которых молодые ребята рассказывают сказки, как они заработали много денег на этом «чудо-проекте». На самом деле это просто проплаченные актеришки с заготовленным заранее текстом.
6. После того, как основатели токена видят, что выжали с аудитории максимум по объему продаж, про него забывают и переключаются на другой. И весь процесс начинается по новой.
Тут сложно сразу понять подвох, ведь все выглядит красиво и реалистично. Поэтому при принятии решения советую сразу обращать внимание на следующие моменты:
· Цена токена постоянно растет, на графике только зеленые свечи.
· В канале слишком много подписчиков и мало реакций на сообщения (например, 50 тыс. подписчиков и по 5-10 реакций).
· Постоянные публикации однотипных видео-отзывов с подозрением на заученный текст.
· У проекта нет сайта, твиттера и прочих соцсетей. Нет информации о нем на Coinmarketcap или Cryptorank.
· Часто скамеры предлагают купить токены реальных проектов, которые еще на самом деле не залистились на бирже. Тут можете зайти в официальный ТГ-канал проекта (который указан на их сайте) и спросить там про продажу токенов.
Если видите данные признаки, то перед вами Honey Pot.
Во второй части расскажем о схемах обмана именно в P2P. Так что не пропустите, там тоже будет много полезной информации.
🔹Торговый Бот Traesure Hunters🔹