Что такое треугольник и как в него не попасть?
Данная информацию нужна для всех кто соприкасается с криптовалютой, так как каждый из вас использует P2P платформы для покупки и продажи криптовалюты на фиатные деньги (рубль , доллар и др)
Какие действия нужно предпринять, чтобы в него не попасть :
-смотреть количество сделок и отзывы(если они есть), с кем осуществляете сделку
-если длительный по времени перевод денег на вашу карту (10 мин и более), здесь необходимо насторожиться, потому что как правило человек переводит средства за 2-3 минуты, соответственно вам необходимо попросить данного человека скинуть вам чек банковского перевода, до отправки ему крипты.
-самый лучший способ обезопаситься , попросить человека сделать фото карты (с которой вам переводил) на фоне вашей сделки.
Если все-таки попали в треугольник и вас вызывают в отделение полиции, из-за того что на вас написали заявление, так как деньги переводили на вашу карту.
-идти на контакт со следствием
-максимально подробно объяснить , суть вашей деятельности (что продавали криптовалюту) , предоставить чеки, выписки, скрины вашей сделки с этим человеком
-объяснить сотруднику правоохранительных органов, что более вероятно это треугольник, не многие сотрудники знают эту схему, просветите их, лишним точно не будет
-желательно к сотруднику идти с адвокатом
Это важная информация друзья, потому что даже с учетом того, что вы не виноваты, с вас могут потребовать возврата денежных средств потерпевшему, потому что он направил деньги на вашу карту, а криптовалюту никто вам возвращать не будет.