Список кредитных мошенников Украины
На этом блоге и других наших ресурсах уже два года публикуются данные мошеннических компаний. Часто они предупреждают потенциальных жертв аферы об опасности и нередко стают источником информации для СМИ, юристов, силовых структур и судов.
Здесь наша команда размещает актуальный список кредитных мошенников, работающих по принципу финансовой пирамиды. Они позиционируют себя с финансовыми компаниями, прикрываясь выдачей кредитов, займов, автомобилей и сельхозтехники в рассрочку, лизинга, покупки жилья частями и др.
Реестр мошенников касается и тех фирм, которые проявили себя с 2013 года. Некоторые реорганизовались или были поглощены более крупными кредитными аферистами, кто-то (напр. ЧП «Финанс Инвест») был привлечен к уголовной ответственности, но большинство фирм осуществляют мошенническую деятельность по сей день.
В этой публикации более 80 юридических лиц. Наша команда понимает, что это далеко не все мошенники по Украине – новые названия и схемы мы получаем каждую неделю.
Обращайтесь к нам, если Вы стали жертвой одной из перечисленных ниже организаций для составления совместного официального обращения в суд.
ТОВ «ТД ВОЛТ ГРУП»
Код 37772109
м. Київ, Печерський р-н., вул. Івана Кудрі, б. 20Б, приміщення 55
Засновник, керівник: Сидоренко Валентина Сергіївна (02090, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Азербайджанська, б. 8Б, кв. 44)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 14.06.2011 р.
ТОВ «ВЕЙ ТРЕЙД ЛТД»
Код 35083096
м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Авіаконструктора Антонова, б. 4
Засновник, керівник: Марков Григорій Петрович (07100, Київська обл., м. Славутич, квартал Таллінський, б. 7, кв. 42)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 08.05.2007 р.
ТОВ «Диферанс ЛТД»
Код 32798432
03113, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Дегтярівська, б. 43/5
Засновник, керівник: Ворожбит Володимир Михайлович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. В. Стуса, б. 28А, кв. 37)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 17.12.2003 р.
ПП «Польсько-Українська Інвестиційна Група» (ПП «ПУІГ»)
Код 40668903
79038, м. Львів, вул. В. Стуса, б. 6, офіс 44
Засновник: Філіпчук Михайло Володимирович (43000, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, б. 25, кв. 19)
Керівник: Філіпчук Михайло Володимирович, з 19.07.2016 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 19.07.2016 р.
ПП «Кредитний Донор»
Код 40668772
58000, м. Чернівці, вул. Чорновола, б. 7, офіс 66
Засновник: Філіпчук Михайло Володимирович (43000, м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, б. 25, кв. 19)
Керівник: Філіпчук Михайло Володимирович, з 19.07.2016 р.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 19.07.2016 р.
ПП «Доступні Кредити»
Код 40571521
36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33.
Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р.
ТОВ «Толерант»
Код 34191574
м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Половецька, б. 14А
Засновник, керівник: Климчук Денис Володимирович (м. Київ, Оболонський р-н., проспект Оболонський, б. 40, кв. 38)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.03.2006 р.
ДП «ІНСТАЛ»
Код 41485067
08601, Київська обл., м. Васильків, вул. Чехова, б. 1, офіс 7
Засновник: «АНТ Солюшенз» (м. Рига, вул. Масквас 108/110-50, ЛВ-1003, Латвія)
Кінцевий бенефіціарний власник: Смирнова Наталя Олександрівна (м. Київ, вул. Миколи Амосова, б. 4, кв. 64)
Керівник: Кальний Руслан Сергійович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 28.07.2017 р.
ТОВ «АЕКІН»
Код 41695152
03115, м. Київ, вул. Краснова, б. 27
Засновник, керівник: Потеряйко Світлана Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 31.10.2017 р.
ТОВ «Інтер Сістемз»
Код 37292902
02002, м. Київ, Дніпровський р-н., вул. Микільсько-Слобідська, б. 2-Б.
Засновник, керівник: Ткаченко Олександра Степанівна (04060, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Орловська, б. 15, кв. 123)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації: 23.09.2010 р.
ТОВ «Компанія - Кристал»
Код 41408705
01021, м. Київ, вул. Мечникова, б. 16
Засновник, керівник: Кресань Валерія Володимирівна (04071, м. Київ, Подільський р-н., вул. Введенська, б. 32, кв. 27)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 20.06.2017 р.
ТОВ «Аллюр Компані»
Код 41569047
03127, м. Київ, проспект Глушкова, б. 1
Засновник, керівник: Руденко Людмила Вікторівна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 110)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 06.09.2017 р.
ПП «Доступні Кредити»
Код 40571521
36007, м. Полтава, вул. Гетьмана Мазепи, б. 112, офіс 33.
Засновник, керівник: Ткачук Валерій Вікторович (43000, м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2016 р.
ТОВ «Майвон Компані»
Код 35920089
03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 34-Б
Засновник, керівник: Дмитренко Сергій Петрович (03142, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Василя Стуса, б. 28, кв. 103)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 29.05.2008 р.
ТОВ «Іллана»
Код 41695147
02140, м. Київ, проспект Миколи Бажана, б. 10А
Засновник, керівник: Козак Світлана Валеріївна (02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 51, кв. 11)
Дата проведення реєстрації в ЄДР – 31.10.2017 р.
ТОВ «АСАП.» (Програми: Голді-Кредит, Аллюр Фінанс)
Код 41658351
01601, м. Київ, пл. Спортивна, б. 1
Засновник, керівник: Чекалов Семен Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)
Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 11.10.2017 р.
ТОВ «АЕКОН»
Код 41662373
04071, м. Київ, вул. Межигірська, б. 56/63.
Засновник, керівник: Чекалов Володимир Володимирович (24000, Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Шевченка, 153)
Дата запису в ЄДР про реєстрацію юридичної особи: 12.10.2017 р.
ТОВ «Сіті Оптіма»
Код 41103853
02139, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Братиславська, 52.
Засновник: Пімєнов Олександр Сергійович (адреса: 70053, Запорізька обл., Вільнянський р-н., с. Дружелюбівка, вул. Олімпійська, 2)
Керівник: Пімєнов Олександр Сергійович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2017 р.
ТОВ «Тейрон»
Код 41343465
04070, м. Київ, вул. Спаська, б. 9-А
Засновник, керівник: Шевченко Володимир Степанович (адреса: 19723, Черкаська обл., Золотоніський р-н., с. Піщане, вул. Леніна, б. 2, кв. 10)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 18.05.2017 р.
ТОВ «Голді ЛТД»
Код 41408698
01021, м. Київ, вул. Мечникова, 18
Засновник, керівник: Корбут Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, вул. Академіка Тополєва, б. 5Д, кв. 102)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 20.06.2017 р.
ПП «Укрфін Лайт»
Код 41415005
58000, м. Чернівці, вул. Івана Франка, 11
Засновник, керівник: Рязанова Катерина Юріївна (адреса: 58000, м. Чернівці, Першотравневий р-н., вул. Салтикова-Щедріна, б. 25, кв. 3).
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи: 23.06.2017 р.
ТОВ «Мондо АВК»
Код 37624206
25014, м. Кропивницький, проспект Інженерів, б. 10
Засновник: Кіблик Світлана Вікторівна (адреса: 25020, м. Кропивницький, Кіровський р-н., вул. Краснопресненська, б. 1А).
Керівник, підписант: Кіблик Світлана Вікторівна, з 15.04.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 06.04.2011 р.
ТОВ «Арлісс»
Код 39711672
04070, м. Київ, вул. Ігоревська, б. 12Б
Засновник, керівник: Гергелевич Оксана Юріївна (адреса: 70000, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Куйбишева, б. 6)
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 25.03.2015 р.
ТОВ «Нікітон»
Код 37662896
21037, м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 118
Засновник: Гаузов Ярослав Володимирович (адреса: 19835, Черкаська обл., Драбівський р-н., с. Безбородьки, вул. Леніна, б. 7)
Керівник, підписант: Гаузов Ярослав Володимирович, з 21.03.2017 року.
Дата запису в ЄДР про проведення реєстрації юридичної особи – 29.08.2012 р.
ПП «Брок – Інвест Київ»
Код 41071350
73000, м. Луцьк, проспект Перемоги, 18
Засновник: Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)
Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.
ПП «Дам Гроші»
Код 40571453
61000, м. Харків, вул. Щорса, б. 8А, офіс 433
Засновник: Ткачук Валерій Вікторович (адреса: 43000, м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, б. 13, кв. 8)
Керівник: Ткачук Валерій Вікторович, з 16.06.2016
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.06.2016 р.
ПП «Кредитний Гаманець»
Код 41071455
43000, м. Луцьк, вул. Огієнка, б. 6
Засновник:Макарук Оксана Миколаївна (адреса: 43000, Волинська обл., Луцький р-н., с. Крупа, вул. Східна, б. 19)
Керівник: Макарук Оксана Миколаївна, з 06.01.2017 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.01.2017 р.
ПП «Інтера-С»
Код 41029953
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411
Засновник, керівник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.
ПП «Солді-М»
Код 41030005
21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 411
Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Керівник: Березовська Майя Вікторівна
Дата запису про проведення державної реєстрації 15.12.2016 р.
ТОВ «Проспера-А.В.»
Код 39220227
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 20.05.2014 р.
Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.
ТОВ «Вітлен»
Код 38445333
21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32
Засновники: Бурдюг Олена Миколаївна (адреса: 21027, м. Вінниця, пр-т Космонавтів, б. 71, кв. 52);
Самбірська Віталія Сергіївна (адреса: 21030, м. Вінниця, вул. Келецька, б. 87, кв. 39).
Керівник, підписант - Бурдюг Олена Миколаївна, з 18.10.2012 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.10.2012 р.
ПП «Реферті»
Код 40394964
21001, м. Вінниця, вул. Шмідта, б. 32
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 04.04.2016 р.
Засновник: Лаврова Інна Анатоліївна (адреса: 21000, м. Вінниця, 1-й провулок Стеценка, б. 15)
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 04.04.2016 року.
ПП «Інком-Б.С.»
Код 39228053
21100, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, б. 122, офіс 316
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.05.2014 р.
Засновник – Миколайчук Володимир Степанович (адреса: 35522, Рівненська обл., Радивилівський р-н., с. Довгалівка).
Керівник: Лаврова Інна Анатоліївна, з 16.02.2016 року.
ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»
Код 37898528
21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38
Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.11.2011 р.
ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»
Код 37979554
21037, м. Вінниця, вул. Коцюбинського, б. 38
Засновник – ТОВ «Б.А.Н.К. Кредит Партнер»;
Кінцевий бенефіціарний власник - Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.11.2011 р.
ТОВ «Український Прогрес»
Код 35902500
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2008 р.
ДП «Альфа Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 35902516
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 30.05.2008 р.
ДП «Бета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36310438
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.12.2008 р.
ДП «Омега Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604283
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 11.11.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.
ДП «Дельта Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604346
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.
ДП «Гама Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36548088
21020, м. Вінниця, проспект Юності, б. 18, офіс 715
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Керівник, підписант – Подуфалов Олександр Володимирович, з 18.06.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.07.2009 р.
ДП «Зета Прогрес» ТОВ «Український Прогрес»
Код 36604311
21050, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, б. 34, офіс 311
Засновник: ТОВ «Український Прогрес»
Кінцевий бенефіціарний власник – Подуфалов Олександр Володимирович (адреса: 21001, м. Вінниця, вул. Острозького, б. 25, кв. 79)
Керівник, підписант – Панков Ігор Юрійович, з 23.02.2015 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.08.2009 р.
ТОВ «Гарант-Плюс»
Код 38299280
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Воронюк Олексій Миколайович (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Байкальська, б. 84, кв. 72)
Керівник – Хоміщук Євген Юрійович, з 09.07.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 16.07.2012 р.
ТОВ «Гарант-Плюс-Інформ»
Код 38361924
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Воронюк Олеся Анатоліївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Академіка Образцова, б. 92)
Керівник – Воронюк Олеся Анатоліївна, з 11.10.2012 року
Підписант – Штапура Станіслав Анатолійович, з 05.09.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2012 р.
ТОВ «Юнікредіт Групп»
Код 39102604
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Багатський Андрій Євгенович (адреса: 49000, м. Дніпро, Амур-Нижньодніпровський район, вул. Янтарна, б. 40, кв. 49)
Керівник – Багатський Андрій Євгенович, з 18.02.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.
ТОВ «Юнікредіт-Інформ»
Код 39102735
49000, м. Дніпро, вул. Берегова, б. 200
Засновник – Малюченко Любов Сергіївна (адреса: 49000, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Образцова, б. 92)
Керівник – Малюченко Любов Сергіївна, з 18.02.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.02.2014 р.
ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.» - діюча назва.
ПП «МІЖНАРОДНА ЕКАНОМИКО ПРАВОВА СЛУЖБА»,
ПП «МІЖНАРОДНИЙ ІНЄСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР»;
ПП «МІЖНАРОДНА. ІНВЄСТИЦІЙНА. КОМПАНІЯ.» - найменування цієї ж організації, які використовувались до 2016 року.
Код 39869293
01135, м. Київ, вул. В. Чорновола, б. 41Д, офіс 12
Засновник – Нікулін Андрій Юрійович (адреса: 86106, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., вул. 301-ї Донецької Дивізії, б. 6, кв. 9)
Керівник, підписант – Нікулін Андрій Юрійович, з 09.09.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 01.07.2015 р.
ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.»
Код 41172911
01042, м. Київ, бульвар Марії Приймаченко, б. 1/27, офіс 304/1
Засновник: Луганцева Наталія Сергіївна (адреса: 86130, Донецька обл., м. Макіївка, Центрально-Міський р-н., площа Грибиниченка, б. 1, кв. 60)
Керівник – Луганцева Наталія Сергіївна
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.02.2017 р.
ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.»
Код 39807263
01103, м. Київ, Залізничне шосе, б. 21
Засновник: Присяжна Наталія Іванівна (адреса: 83095, Донецька обл., Великоновосілківський р-н., с. Воскресенка, вул. Серьогіна, б. 3)
Керівник, підписант: Присяжна Наталія Іванівна, з 15.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 28.05.2015 р.
ПП «УКРСТРОЙІНВЄСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЄСТ.», ПП «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ. АЛЬЯНС.» співпрацюють зі страховими компаніями:
ТзДВ «Страхова компанія «Промінвест» (до 2013 року називалась ТзДВ «Страхова компанія «Укркомстрах»)
Код 35428561
03680, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4
Засновники:
ТОВ «Астра+Інвест», код 37617199, м. Київ, Святошинський р-н., вул. Підлісна, б. 1, офіс 10;
Каменський Роман Володимирович (адреса: 04128, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Щербакова, б. 57-А, кв. 18);
Година Олександр Олексійович (адреса: 08400, Київська обл., м. Переяслав-Хмельницький, провулок Ломаний, 1).
Кінцеві бенефіціарні власники:
Вакаренко Олександр Сергійович (03169, м. Київ, вул. Набережна, 3);
Сагіров Сергій Сергійович (87142, Донецька обл., Волноваський р-н., с. Чермалик, вул. Кірова, б. 28).
Керівник, підписант: Каменський Роман Володимирович, з 20.08.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.09.2007 р.
ПАТ «Страхова компанія «Мир»
Код 19209435
04200, м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, б. 5, офіс 880
Власник істотної участі:
Бабко Володимир Леонідович (м. Київ, проспект Оболонський, б. 5А, кв. 152);
Виноградов Костянтин Веніамінович (м. Київ, вул. Новаторів, б. 22-А, кв. 72).
Керівник, підписант: Бабко Володимир Леонідович.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2003 р.
ТОВ «Актив Київ»
Код 40889321
04074, м. Київ, вул. Лугова, б. 12
Засновник: Михайлюк Сергій Миколайович (адреса: 20200, Черкаська обл., Звенигородський р-н., м. Звенигородка, пров. Космонавтів, б. 2-А);
Смолярчук Андрій Васильович (адреса: 03037, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Освіти, б. 6А)
Керівник: Михайлюк Сергій Миколайович, з 11.10.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.10.2016 р.
2016 рік:
ТОВ «Маестро Експерт»
код 40171791
04050, м. Київ, вул. Мельникова, б. 12
Засновник: Дорошенко Микола Миколайович (адреса: 19052, Черкаська обл., Канівський р-н., с. Таганча)
Керівник – Дорошенко Микола Миколайович
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 10.12.2015 р.
ТОВ «Шайні Експерт»
Код 40174876
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник: Гуз Олександр Олександрович (адреса: 02232, м. Київ, ,Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 198)
Керівник: Бузюмов Михайло Михайлович, з 13.01.2016
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 14.12.2015 р.
ТОВ «Старс Тревел»
код 38018957
02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, б. 4
Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229)
Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 08.09.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.01.2012 р.
ТОВ «Глобал-Альянс»
код 33968910
40004, м. Суми, вул. Супруна, б. 15
Засновник: Мерзляков Руслан Петрович (адреса: 83092, Донецьк, вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, б. 33, кв. 229);
ТОВ «Віп Експрес» код 36816346, адреса: 61060, м. Харків, Фрунзенський р-н., проспект Московський, б. 142
Керівник: Мерзляков Руслан Петрович, з 13.05.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 07.12.2005 р.
ТОВ «Престо.»
код 40271259
69002, м. Запоріжжя, вул. Перша Ливарна, б. 48
Засновники: Гордієнко Леся Василівна (адреса: 40004, м. Суми, Ковпаківський р-н., вул. Комунарів, б. 17);
Сельський Ігор Данилович (адреса: 48700, Тернопільська обл., Борщівський р-н., м. Борщів, вул. Підлісна, б. 49)
Керівник – Гордієнко Олеся Василівна, з 08.08.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 11.02.2016 р.
2015 рік:
ПП «Рекордфін»
код 39415074
01001, м. Київ, вул. Прорізна, б. 9
Засновник: Мартощук Людмила Олексіївна (адреса: 72355, Київська обл.,Баришівський р-н., с. Семенівка)
Керівник: Мартощук Людмила Олексіївна, з 29.09.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.
ПП «Сучасне Співробітництво»
код 39407550
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73
Засновник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна (адреса: 52209, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Дзержинського, б. 7, кв. 72)
Керівник: Бідзвінашвілі Світлана Іванівна, з 24.09.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.09.2014 р.
ПП «Депозитгруп»
код 39412911
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновник: Кондратюк Валерій Петрович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Краснодарська, б. 47/1, кв. 79)
Керівник: Кондратюк Валерій Петрович, з 26.09.2014
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.
ПП «Енергетична Стратегія»
код 39413035
03127, м. Київ, вул. Сечінова, б. 7
Засновник: Войтович Тетяна Леонідівні (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Леніна, б. 1-В, кв. 17)
Керівник: Войтович Тетяна Леонідівна, з 26.09.2014 року
Підписант: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 17.04.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.09.2014 р.
ПП «Кладінфо»
код 39415163
04060, м. Київ, вул. Щусєва, 10
Засновник, керівник – Ігнатенко Роман Анатолійович (адреса: 08410, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Вовчків, вул. Переяславська, б. 19)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.09.2014 р.
ПП «Фінсектор»
код 39401784
03191, м. Київ, вул. Лятошинського, б. 14-А
Засновник: Кондратюк Олена Олексіївна (адреса: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., с. Хотів, вул. Богдана Хмельницького, б. 1-В, кв. 17)
Керівник: Кондратюк Олена Олексіївна
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.09.2014 р.
ПП «Саті Плюс»
код 39777796
03151, м. Київ, проспект Повітрофлотський, б. 54
Засновник: Крюкова Анна Геннадіївна (адреса: 03110, м. Київ, Соломянський р-н., вул. Клінічна, б. 1)
Керівник: Крюкова Анна Геннадіївна, з 05.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.
ПП «Футур Фінанс»
код 39777492
03065, м. Київ, вул. Космонавта Комарова, б. 42
Засновник: Товстоп’ят Олександр Миколайович (адреса: 37320, Полтавська обл., Гадяцький р-н., с. Великі Будища)
Керівник: Товстоп’ят Олександр Миколайович, з 05.05.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 15.05.2015 р.
ТОВ «Преміум Стар Стандарт»
код 39910342
03057, м. Київ, вул. Довженка, б. 3
Засновник, керівник: Павленко Світлана Вікторівна (адреса: 37630, Полтавська обл., Миргородський р-н., с. Зуївці)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2015 р.
ТОВ «Бондс»
код 39938347
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник, керівник: Чикишева Марія Сергіївна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.
ТОВ «Секьюрітіс»
код 39938462
03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, б. 10-А
Засновник, керівник: Чикишев Юрій Сергійович (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Закревського, б. 27/2, кв. 181)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.08.2015 р.
ТОВ «Ріквеза Кепітал»
код 38648563
02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 4-А
Засновник: Кудусов Февзі Едемович (адреса: АР Крим, Сімферопольський р-н., с. Фонтани, вул. Теплична, 39)
Керівник: Кудусов Февзі Едемович, з 21.06.2017
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.03.2013 р.
ПП «Євроінвест Фінанс»
код 39780678
04123, м. Київ, вул. Олександра Бестужева, б. 36
Засновник: Тютюнник Юлія Олександрівна (адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18)
Керівник: Тютюнник Юлія Олександрівна, з 10.10.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 06.05.2015 р.
2013-2014 рік:
ПП «Славія Люкс»
код 39039847
03150, м. Київ, вул. Літня, б. 25
Засновник: Сухачов Олег Володимирович (адреса: 84301, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Кронштадська, б. 18)
Керівник: Сухачов Олег Володимирович, з 08.06.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.
ПП «Лав Ласс»
код 39039632
02094, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20
Засновник, керівник: Діденко Жанна Петрівна (адреса: 02217, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 20, кв. 217)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.
ПП «Салюр»
код 39217738
04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, б. 73.
Засновник: Салогуб Руслан Васильович (адреса: 13543, Житомирська обл., Попільнянський р-н., с. Андрушки, вул. Закутенка, б. 7)
Керівник: Салогуб Руслан Васильович, з 11.04.2014 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 19.05.2014 р.
ТОВ «Правнік»
код 32959250
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновник: Нелюбова Тетяна Олександрівна (адреса: 02166, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Лісовий, б. 11, кв. 222)
Керівник: Нелюбова Тетяна Олександрівна, з 11.03.2016 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 24.05.2004 р.
ТОВ «Ніван Люкс»
код 16402924
03028, м. Київ, проспект Науки, б. 11А
Засновники: ПП «СУПЕР-К», код 30115160, адреса: 02222, м. Київ, Деснянський р-н., проспект Маяковського, б. 36/7, кв. 18;
Леоненко Ілля Вікторович, адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10
Керівник: Леоненко Ілля Вікторович, з 26.11.2013 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.04.1994 р.
ПП «Зедос»
код 39040365
03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 39
Засновник: ПП «Діадіма», код 37432124, адреса: 02099, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Бориспільська, б. 9, корпус 57, кімната 65.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.
Керівник: Лукаш Сергій Геннадійович, з 11.03.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.
ПП «Грессток»
код 39211694
04053, м. Київ, вул. Воровського, б. 4
Засновник: Гошук Яна Юріївна (адреса: 07330, .Київська обл., Вишгородський р-н., смт. Димер, вул. Бударіна, б. 8, кв. 2)
Керівник: Чопур Бедреттін – з 18.04.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 13.05.2014 р.
ПП «Фінвесткор»
код 39199316
04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А
Засновник: Йорур Мурат (адреса: 03110, м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Головка, б. 25, кв. 68)
Керівник: Йорур Мурат, з 09.06.2015 року
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 29.04.2014 р.
ПП «Шансор»
код 39221477
04086, .м Київ, вул. Олени Теліги, б. 39А
Засновник: Шпак Станіслав Ігорович (адреса: 28042, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н., смт. Нова Прага, вул. Червоноармійська, б. 65, кв. 1)
Керівник: Шпак Станіслав Ігорович, з 21.05.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 21.05.2014 р.
ТОВ «Лексворд»
код 36867441
03150, м. Київ, вул. Ярославська, б. 4-Б
Засновник: Медведок Анна Миколаївна, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16.
Керівник: Медведок Анна Миколаївна, з 01.10.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 27.01.2010 р.
ПП «Діадіма»
код 37432124
02068, м. Київ, проспект Петра Григоренка, б. 1Б, кімната 2
Засновники: Журін Олександр Олександрович (адреса: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н., с. Стовп’яги, вул. Дружби, б. 4);
Козак Андрій Валерійович (адреса: 03190, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Баумана, б. 20А, кв. 97)
Керівник: Русєєв Станіслав Володимирович, з 24.02.2016 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 22.11.2010 р.
ПП «РОККОС»
код 39040056
87509, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Заозерна, б. 3
Засновник: ТОВ «КІНОПРОЕКТБУД», код 33602456, адреса: 04107, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Підгірна/Татарська, б. 3/7.
Керівник: Ващенко Олександр Олександрович, з 26.09.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 26.12.2013 р.
ПП «Лаєніндустрі»
код 39259537
02660, м. Київ, вул. Червоногвардійська, б. 20
Засновник: Леоненко Ілля Вікторович (адреса: 02091, м. Київ, Дарницький р-н., вул. Тростянецька, б. 6-Б, кв. 10)
Керівник – Леоненко Ілля Вікторович, з 05.06.2014 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.
ПП «Медвар»
код 39259076
02089, м. Київ, вул. Радистів, б. 38
Засновник, керівник: Медведок Анна Миколаївна (адреса: 04607, Сумська обл., м. Шостка, пров. Колгоспний, б. 11, кв. 16)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 17.06.2014 р.
ТОВ «Сіті-Оптіма» - ПП «Медвар» співпрацювали зі страховою компанією:
ТзДВ «Страхова компанія «Традо» (назву змінено на ТзДВ «Страхова компанія «Крок»)
код 38799866
03142, м. Київ, вул. Академіка Кржижановського, б. 4
Засновники:
ТОВ «Традо», код 38705694;
Каменський Володимир Петрович (01034, м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Володимирська, б. 51-53, кв. 62);
Гонтар Олена Валеріївна (86500, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маковського, б. 10, кв. 1).
Керівник: Каменський Володимир Петрович, з 09.09.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 18.06.2013 р.
ТОВ «Кредо-Центр»
Код 38213245
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 903
Засновники:
ТОВ «БІЗНЕС СІТІ ГРУП», код 38497863, адреса: 02660, м. Київ, Деснянський р-н., вул. Марини Раскової, б. 23, офіс 921.
Власник істотної участі: Оніщенко Тетяна Дмитрівна (м. Київ, Харківське шосе, б. 158, кв. 326);
Омельчук Людмила Михайлівна (м. Київ, проспект Науки, б. 16А, кв. 33)
Керівник: Луценко Роман Олександрович.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 08.05.2012 р.
ТОВ «Квота 2012»
Код 38377981
36039, м. Полтава, вул. Шевченка, б. 27, кімната 35.
Засновник: Дудко Олександр Феодосійович (адреса: 69054, м. Запоріжжя, Олександрівський р-н., вул. Гончарова, б. 48А)
Керівник, підписант – Дудко Олександр Феодосійович, з 26.12.2013 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 05.09.2012 р.
ПП «Транснаціональний капітал «ТНК»
Код 38326167
79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, б. 176, кв. 313
Засновник: Мноян Олександр Каренович (адреса: 79039, м. Львів, Шевченківський р-н., вул. Яцкова, б. 18, кв. 5)
Керівник, підписант – Мноян Олександр Каренович, з 01.08.2012 року.
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.07.2012 р.
ПП «Фінанс Інвест»
Код 39268206
79041, м. Львів, вул. Городоцька, б. 225
Засновник, керівник: Яцун Ростислав Олегович (адреса: 79054, м. Львів, Залізничний р-н., вул. Любінська, б. 90, кв. 46)
Дата запису в ЄДР про проведення державної реєстрації юридичної особи – 23.06.2014 р.