ALAMEDA и FTX ч.2
С первой частью, рассказывающей кто такие Alameda, можно ознакомиться тут.
Ну что же... вроде бы только все отошли от событий связанных с Luna и поверили что дно уже было, как CZ решил написать твит. Никогда такого не было и вот опять.
8 ноября, ночью гендир Чанпэн Чжао (далее - CZ) Binance сообщил в тви, что у него есть куча FTT (токен биржи FTX) и он их собирается продавать на рынке в течении короткого времени, обясняя это все риск менеджментом.
Реакция проследовала молниеносно - курс FTT упал на 32%. Но почему CZ так повел себя?
Во-первых немного ранее появилвсь информация о том, что большая часть активов Alameda ничем не обеспечена. Ну то есть обеспечена, но своими же токенами, которые они сами и печатают.
Во-вторых: CZ задела ситуация что гендиру FTX есть доступ в политику и он спонсирует демократов на выборах. И он этим задевал CZ, которому путь в политику был закрыт.
Понимая что запахло жареным, гендир Сэм Бэнкман-Фрид (далее - кучерявый), предлагает CZ выкупить его токены FTT по 22$ за штуку вне рынка - что бы не бить по цене токена. CZ отказывается.
Кучерявый при этом пытается всех успокоить тем, что у них куча ликвида и вообще, у них столько BNB (токен BINANCE) что они и сами могут потопить Binance если захотят, спрашивая CZ действительно ли он зочет играть в эту игру. Но это блеф.
Помимо этого в сети начинается FUD в отношении FTX. Появляются слухи о том, что они ничем не обеспечены и у них куча кредитов обеспеченных малоликвидными токенами, в том числе FTT. Прям как Luna. Но они почему то выжили. Об этом далее.
Биржа слухи отрицает, но при этом закрывает вывод более 1000$ с биржи для своих пользователей. Люди с сотнями тысяч долларов на счетах биржи, вынуждены выводит свои деньги траншами до тысячи долларов. Выглядит так себе, обстановка накаляется.
Люди выходят из FTT как из токена у которого начинаются проблемы, снижая его стоимость.
В это же время FTX начинает распродавать свои позиции для того что бы вернуть ликвидность на биржу и не допустить падения FTT. В какой то момент просадки на 3-4% откупались на 10%, при том, что зеленый стакан был пуст. И тут внезапно теряет 30% токен BIT (токен биржи ByBit). Большим количеством которого владеет кучерявый, который обещал не продавать токены BIT. Кучерявый открещивается, мол "все на месте, ничего не продавали". Но это не так, и об этом публично пишет гендир ByBit. После этого, слухи о том, что у FTX проблемы с ликвидностью - становятся реальностью.
Что интересно, CZ выпускает пост о том, что они не продали ни одного токена FTT которым владеют и которые собирались продавать. Т.е. все это падение, основано лишь на постах из тви и FUD. В интересное время живем.
Паралельно с этим, на 40% падает SOL. Но почему? - все просто, Alameda является крупнейшим лержателем SOL. А еще так совпало, что через два дня после начала "представления" 18.3 млн SOL будут выведены из стейкинга. Часть из них у Alameda, это точно, и возможно они будут их продавать, т.к. для них это возможность получить "живые" деньги.
Как мы видим, проблемы одного, тянут за собой других. И только CZ подливая масла в огонь, говорит о том, что у них на холодных кошельках 8 млрд.$ в ETH, а FTT никому не нужен. Лобируя идею о том, что все биржи должны перейти на формат работы "доказательство обеспечения".
НО! Вот он лучик спасения! CZ сообщает что пообщался с кучерявым и договорился в устной форме о выкупе FTX и обеспечении проекта ликвидностью. Ракета заряжена.
FTT улетает на 38% вверх, на этих новостях. Народ перестает седеть, а те, кто сидел в шорте - ловят маржин коллы. Вот оно, хорошее окончание истории и наш новый Робин Гуд.
Но нет. Спустя час, народ понимает что сделка, это договор на словах. Который можно в любой момент расторгнуть.
Так и произошло. После роста на 38%, токен падает на 85% за 3 часа. Это крах для FTX и Alameda. Мне кажется, CZ сделал это для того, что бы продать часть своих FTT токенов, но это лишь мои догадки.
В итоге, за 24 часа с первого поста поста CZ токен FTT потерял 80% своей цены, упав с 22.3 до 4.5 доллара за токен.
Внимательный читатель может спросить: "Alameda тут причем, мы же о FTX говорим?"
А все просто: Alameda - это инвестиционный фонд, который принадлежит.... кучерявому. Да, деньги перетекали из FTX в Alameda и обратно. И именно это называют причиной, почему FTX и Alameda не рухнул во время кризиса Luna/Terra. Ведь они работали по одной стратегии - не обеспечивали средства пользователей. Alameda в тот момент не рухнула, потому что на бирже FTX были деньги (ну и что, что они были пользователей?) и Alameda получила финансирование от FTX. Что в свою очередь укрепило позиции биржи на рынке крипты и позволило пережить кризис и завоевать доверие инвесторов и пользователей. Видимо CZ знал об этом и понимал как надавить на ликвидность и платежеспособность конгломерата кучерявого.
Мое мнение- это карма. Не один раз Alameda связывали с нечестной игрой в крипто спейсе. Многие считали, что они были причастны к краху LUNA и попыткам дампа стейблов и другиз токенов в начале года.
Но мне кажется, что кучерявому и его проектам не дадут умереть, так как он связан с политикой и очередное падение, уровня LUNA, крипта может не пережить.
Сейчас пожалуй не стоит торговать. потому что, "большие дядьки" которые потеряли свои деньги, сейчас будут забирать их обратно манипулируя рынком. И есть мнение что бОльшая часть тех, кто на этом заработал, потеряют все свои деньги, если не остановятся и не выведут средства с биржи. Ведь мы же знаем, что пока деньги на бирже - это не ваши деньги. Эта история тому пример.
Эта история еще не закончилась. И о событиях 2022 года, скорее всего, снимут фильм или книгу напишут, а мы будем рассказывать нашим детям и внукам эти истории как очевидцы и те, кто пытался заработать на этом.