ПРОТОКОЛ заседания Совета по государственному аудиту и рискам Министерства здравоохранения РК
ПРОТОКОЛ заседания Совета по государственному аудиту и рискам МЗ РК
г. Астана № 20 ноября 2024 года
Под председательством вице-министра здравоохранения Амангельдиева А.
Присутствовали: Бейсенова С.С., Кенжеханова А.Ж.,
Аубакиров Е.А., Каленова Д.Ж., Абдикаримова Д.А., Дусипов Н.Н., Коккузова Д.К., Жемакишева А.А.
Отсутствовали: Рамазанов С.М., Балтабекова Д.Ж. (и.о. директора юридического департамента); первые руководители объектов аудита: Председатель правления НАО «НЦДР» Гиният А., председатель правления РГП на ПХВ «НЦОЗ» Есмагамбетова А.С.
Приглашенные:Тажимурат Е.А., Медеубеков У.Ш., Кусаинов А.З., Смагул М.А., Баймаханов Б.Б., Докенов А.Н., Алиев Н.А., Мусина А.С.
Первые руководители, председатели СД, НС подведомственных организаций МЗ, их дочерних организаций.
Об итогах аудиторских мероприятий в:
1. АО «НИИ кардиологии и внутренних болезней»;
2. РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний»;
3. АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии»;
4. РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения»;
5. АО «Национальный научный центр хирургии им. А.Н. Сызганова»;
6. НАО «Национальный центр детской реабилитации»;
8. РГУ «Департамент СЭК Акмолинской области КСЭК МЗ РК».
Принять к сведению информацию директора Департамента внутреннего аудита Аубакирова Е.А., руководителей объектов аудита (Тажимурат Е.А., Медеубеков У.Ш., Кусаинов А.З., Смагул М.А., Баймаханов Б.Б., Докенов А.Н., Алиев Н.А., Мусина А.С.).
1. Руководителям объектов аудита Пашимову М.О., Медеубекову У.Ш., Кусаинову А.З., Есмагамбетовой А.С., Баймаханову Б.Б, Гиният А., Ысқақ Ә., Мусиной А.С., председателям и членам СД, НС объектов аудита:
1) взять на личный контроль изложенные факты нарушений и недостатков;
2) в установленные сроки устранить выявленные нарушения и недостатки с предоставлением отчетной информации в МЗ РК.
Срок исполнения: 31. 12.2024 года.
Форма завершения: письмо в Министерство.
2. Первым руководителям, председателям и членам СД, НС подведомственных организаций МЗ:
1) принять к сведению информацию по итогам аудиторских мероприятий, не допускать в работе изложенные факты нарушений и недостатков;
2) не допускать вмешательство в деятельность СВА, а также исполнение поручений, несвойственных СВА;
3) Принять меры по заполнению вакантных должностей СВА.
Срок исполнения: 31.01.2025 года.
Форма завершения: приказ о назначении.
3. Председателю Правления- Ректору НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» Шоранову М.Е.
1) взять на личный контроль факты нарушений и недостатков, установленных в дочерних организациях, а также исполнение рекомендаций по итогам аудиторских мероприятий;
2)совместно с Департаментом экономики, финансов и корпоративного управления (Абдикаримова Д.А.) пересмотреть методику по расчету размера премирования по результатам деятельности Положения об условиях оплаты труда и премирования членов Правления НАО «КазНМУ » и их дочерних организациях в части расчета размера вознаграждений членам правления по итогам работы за год.
Срок исполнения: 28.02.2025 года.
Форма завершения: информация в Министерство.
4. Совету директоров НАО «Национальный центр детской реабилитации»:
Рассмотреть вопрос по созданию комитетов СД Общества (стратегического планирования, кадров и вознаграждений, внутреннего аудита, социальных и иных вопросов), с учетом требований п. 1
ст. 53-1 Закона «Об акционерных обществах», пп. 8) п. 39 Устава Общества.
Срок исполнения: 31.12.2024 года.
Форма завершения: информация в Министерство.
5. Департаменту инвестиционной политики (Рамазанов С.М.):
1) обеспечить утверждение проектов методик по услугам сопровождения пациентов, клининга и дезинфекции, прачечной, питания, по техническому обслуживанию зданий (исполнитель НАО «Turar Healthcare»).
Срок исполнения: 28.02.2025 года;
Форма завершения: утвержденные методики.
2) проработать вопрос уменьшения суммы стоимости услуг на сумму 21 000,0 тыс. тенге в рамках Договора о ГЗ от 17.01.2024 г. № 15 (поставщик НАО «Turar Healthcare») в связи с исключением из статьи расходов «Оплата прочих услуг и работ» приобретения 50 лицензий для доступа к онлайн-платформе проектного управления.
Срок исполнения: 31.12.2024 года.
6. Департаменту управления персоналом (ДәуренбековА.С.):
Обеспечить рассмотрение ответственности руководителя ДКСЭК Акмолинской области Мусиной А.С. за нарушения и недостатки, выявленные по итогам аудита.
Срок исполнения: 31.12.2024 года.
7. Департаменту внутреннего аудита (Аубакиров Е.А.):
1) продолжить мониторинг своевременности и полноты исполнения объектами аудита рекомендаций по итогам аудиторских мероприятий;
Форма завершения: информация Министру.
2) продолжить проведение учебы с работниками объектов аудита по профилактике выявленных нарушений и недостатков, а также недопущению системных нарушений в деятельности объектов аудита.
Форма завершения: протокол технической учебы.
3) обеспечить повторное заслушивание Председателя правления РГП на ПХВ «НЦОЗ» Есмагамбетовой А.С.об устранении нарушений и недостатков по итогам аудита.
Срок исполнения: 30.03.2025 года.
4) обеспечить повторное заслушивание Председателя правления НАО «НЦДР» Гиният А. об устранении выявленных нарушений и недостатков по итогам электронного аудита.
Срок исполнения: 30.03.2025 года.
5) на основании системы управления рисками рассмотреть вопрос включения в перечень объектов аудита ДВА на 2025 год аудиторского мероприятия в НАО «Национальный центр детской реабилитации».
Срок исполнения: 31.12.2024 года.
8. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить на директора Департамента внутреннего аудита Аубакирова Е.А.