📂Работа с юрлицами: чем это чревато?

Приветствуем, друзья! Некоторые члены нашего сообщества успели столкнуться с ситуацией, при которой оплата по входящим ордерам поступает со счетов юридических лиц – индивидуальных предпринимателей или организаций. Многих взволновали возможные последствия проведения сделок с такими участниками и по их заявкам мы написали данную статью-предостережение.

Относительно недавно на криптообменных платформах появился новый тип крайне подозрительных контрагентов. При создании ордера тейкером они совершали оплату со счёта юридического лица – некоего индивидуального предпринимателя, как правило.

При проверке по базам ИФНС обнаруживалось, что в число ОКВЭД-ов юрлица входит огромный перечень деятельностей – от растениеводства и изготовления хлебобулочных изделий до добычи металлических руд, условно. Даже если данные аккаунта на криптообменной платформе совпадают с данными отправителя, ситуация кажется подозрительной.

Как относиться к таким контрагентам и чего ждать от взаимодействия с ними?

Наш штатный юрист дал по этой теме свой комментарий.

Уважаемые трейдеры, хочу предупредить вас о негативных последствиях сделок с контрагентами, по совместительству являющихся юридическими лицами.

Одной из распространенных схем отмывания денежных средств, имеющих незаконное происхождение, является зачисление их на счёт фиктивных юридических лиц на основании номинальных сделок без осуществления реальной деятельности. В том числе это могут быть средства, полученные в результате мошеннических действий.

Как следствие, возможно возбуждение уголовного дела, в рамках которого будут арестованы все счета, участвующие в цепочке транзакций. Также вас могут вызвать на допрос в качестве свидетеля или подозреваемого по делу. От ваших показаний будет зависеть дальнейший ход следствия, протяженность которого может значительно затягиваться. Всё это время средства будут находиться под арестом, что крайне пагубно для трейдера.

Как минимум, необходимо проверять перед сделкой юридическое лицо по базе ИФНС по ключевым критериям на предмет соответствия действительности.

Мы обращались в службу поддержки Binance за консультацией относительно таких переводов: при создании апелляции агент поддержки будет на вашей стороне, поскольку главный принцип P2P-торговли заключается в обмене благами между физическими лицами. Одобрение сделки может произойти только в случае, если вы всё-таки выразили согласие на обмен и инициалы отправителя при этом совпадают с ФИО, указанными в KYC аккаунта контрагента.

Если вы совершили обмен с участием юрлица в прошлом и опасаетесь негативных последствий такой сделки или вам хочется проверить контрагента по максимально широкой базе, советуем вам обратиться к штатному юристу R2 для получения консультации.

Надеемся эта статья оказалась полезной вам. Будьте бдительны и не попадайтесь в ловушки мошенников!