Ресерч на скам группу DEX Pro

Весь флоу происходит в телеграм чате (ссылка закрытая)

С 5 августа было проведено 24 "IDO пулов" в которые якобы собирают деньги.

Сбор происходит в формате "брони" через личные сообщения админа группы https://t.me/viktor_rebinov в формате личной переписки:

Уже сомнительно, верно? Это еще не все.

Гениальность всей схемы состоит в том, что все действия происходят в формате "открытого чата" где "простые люди" общаются по самым разным темам, однако, по большей части касательно предыдущих и предстоящих пулов - это создает эффект доверия, ведь "простых людей" здесь много, однако, на самом деле 80% это "боты" которые создают видимость общения.

Идея пулов, которую посеял мошенник в этой группе, заключается в том, что рыночек сейчас чуть ожил и получается залетать в проекты, чуть ли не каждый день, однако, было время, "когда был 1 проект в неделю или в месяц, когда как".
Попасть в "группу" можно было либо через прямую рекламу в тг (через которую я видимо и попал) или через форму на сайте, домен которого, был зарегистрирован лишь 5 августа.

Все пулы, которые проводились, все выходили "с профитом в 100-300%" — "отчет" отправляли на следующий день. Структура полного отчета:
1. Скрин "сколько собрали денег"
2. Цена токена
3. Сколько купили токенов и по какой цене продали
4. Скрин "сколько денег по итогу"
5. "Часть выплат"
Весь отчет по ссылке: https://telegra.ph/Otchyot-po-Pulu-IDO-Openfabric-AI-09-01
IDO в OpenFabric? 100% анлок и в сети BSC? Бред

Теперь по ончейн анализу кошелька.

Адрес "сбора" всегда одинаковый для всех пулов. Точно также, как и адрес, который рассылает потом "прибыль" всем участникам: https://bscscan.com/address/0x635308e731a878741bfec299e67f5fd28c7553d9

Отследить нужную транзакцию пула достаточно тяжело, ведь кошелек, который оперирует всеми транзакциями - буквально спамиться копеечными транзакциями буквально постоянно. Вероятно работает софт, который "скрывает" за собою все следы, по которым тяжело отследить нужные транзакции. Однако я считаю, что создается лишь визуальный вид на "кошельке пула":
1. Баланс до
2. Баланс после
Никоим образом проверить этот кошелек мне не удалось.

Ключевые моменты, которые указывают на вполне вероятный и очень продолжительный скам участников группы:
1. Дата регистрации домена (5 августа 2023)
2. Ежедневные пулы в фундаментальные (и не очень) проектов со 100% разлоком
3. Все действия происходят на 1 кошельке и только в сети BSC
4. Формат подачи информации в группе (на ФОМО) - без какого либо анализа, лишь ссылка на сайт и бронь аллокации
5. Первый попавшися мне в руки проекты под ресерч MeMusic, который не активный уже более 2 месяцев - провел IDO 29 августа — никаких упоминаний об этом нету нигде, только в этой скам группе.
6. Заспамленный кошелек с почти 2M транзакций
7. Качество проектов (зачастую это высококачественные и фундаментальные проекты) которые ну никак не могут проводить IDO со 100% разлоком. С 5 августа и по 2 сентября в этот список вошли такие фундаментальные проекты как: ChainFlip (сейл которого планируется на CoinList), Irreverent Labs (с их токеном MechaFightClub — культовая NFT коллекция с тир 1-2 фондами на борту), OpenFabric.
8. Никаких упоминаний в сетях проектов.