Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Субъект: Ткаченко Галина Николаевна

Дата рождения: 02.12.1958

Событие: Попытка снятия средств 300 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 00:53:47)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 350 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 01:12:42)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 400 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 01:47:34)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 450 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 02:11:25)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 500 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 03:02:07)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 600 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 04:41:19)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Событие: Попытка перевода средств 700 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (31.07.2026 05:49:08)

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—