July 22
Отчётность работы системы «Антифрод»
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Субъект: Голованова Галина Ивановна
Событие: Оформление заявки на расторжение/закрытие счета (ПАО ВТБ) (22.07.2026 00:05:54)
Событие: Попытка оформления кредитования под залог недвижимости
500 000.00 RUB (ПАО Совкомбанк) (22.07.2026 00:12:53)
Событие: Попытка перевода средств 390 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (22.07.2026 01:52:42)
Событие: Попытка перевода средств 400 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (22.07.2026 03:47:11)
Событие: Попытка перевода средств 180 000.00 RUB (ПАО СберБанк) (22.07.2026 04:53:47)