July 18
Отчётность работы системы «Антифрод»
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Субъект: Голованова Галина Ивановна
Событие: Оформление заявки на расторжение/закрытие счета (АО «АЛЬФА-БАНК») (18.07.2026 00:12:45)
Событие: Попытка оформления кредитования под залог недвижимости
500 000.00 RUB (ПАО Совкомбанк) (18.07.2026 00:14:11)
Событие: Попытка перевода средств 390 000.00 RUB (АО «АЛЬФА-БАНК») (18.07.2026 01:52:21)
Событие: Попытка перевода средств 100 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (18.07.2026 03:47:36)
Событие: Попытка перевода средств 180 000.00 RUB (ПАО СберБанк) (18.07.2026 04:53:47)