July 29
Отчётность работы системы «Антифрод»
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Субъект: Паршина Эльвира Анатольевна
Событие: Заявка на смену финансового номера (ПАО ВТБ) (29.07.2026 00:05:54)
Событие: Оформление заявки на расторжение/закрытие счета (ПАО ВТБ) (29.07.2026 00:10:45)
Событие: Попытка оформления кредитования под залог недвижимости 500 000.00 RUB (ПАО СовкомБанк) (29.07.2026 00:12:42)
Событие: Попытка перевода средств 390 000.00 RUB (ПАО Банк СПБ) (29.07.2026 01:52:21)
Событие: Попытка перевода средств 100 000.00 RUB (ПАО ВТБ) (29.07.2026 03:47:21)
--сканирование—
Событие: Попытка перевода средств 180 000.00 RUB (ПАО СберБанк) (29.07.2026 04:53:47)