Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Воробьева А.И.

Романчук Елена Николаевна

19.08.1957

Запись 3521

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 22:33:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3522

Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:47

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3523

Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)

Сумма: 0.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 04:02:21

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3524

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 05:49:36

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—