Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Кадышева Ирина Анатольевна

21.06.1953

Запись 3518

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Совкомбанк»)

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 22:41:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3519

Событие: Попытка списания средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 01:12:37

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3520

Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)

Сумма: 1 200 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 05:23:49

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—