Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Семичева Любовь Ивановна

04.12.1953

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:19:48
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 3879 Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО «Сбербанк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 100 000.00 (RUB)
Дата/время: 20.05.2026 в 14:32:29
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—