Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Семенова Ирина Викторовна

13.09.1959

Запись 3102

Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)

Сумма: 950 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 20:05:34

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3103

Событие: Попытка зачисления средств на счет (ПАО Сбербанк)

Сумма: 650 000.00 (RUB)

Дата/время: 22.05.2026 в 22:32:12

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3104

Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)

Дата/время: 22.05.2026 в 23:01:07

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3105

Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)

Дата/время: 22.05.2026 в 23:45:49

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3106

Событие: Попытка зачисления средств на счет (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 01:43:21

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3107

Событие: Попытка оформления счета (АО «Альфа-Банк»)

Дата/время: 23.05.2026 в 02:06:55

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3108

Событие: Попытка зачисления средств на счет (АО «Альфа-Банк»)

Сумма: 200 000.00 (RUB)

Дата/время: 23.05.2026 в 03:08:14

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3109

Событие: Попытка оформления счета (Банк ВТБ (ПАО))

Дата/время: 23.05.2026 в 04:14:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—

Запись 3110

Событие: Попытка оформления счета (ПАО Сбербанк)

Дата/время: 23.05.2026 в 07:10:28

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

--сканирование—