Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Чупахина Валентина Николаевна

07.08.1956

Запись 3514

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 800 000.00 (RUB)

Дата/время: 25.05.2026 в 23:03:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3515

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 01:47:19

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3516

Событие: Попытка перевода средств со счета (Банк ВТБ (ПАО))

Сумма: 349 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 02:14:05

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3517

Событие: Попытка оформления кредитной карты (ПАО Банк Синара)

Сумма: 0.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 04:32:51

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—