Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Абрамова А.В.

Русакова Татьяна Сергеевна

29.10.1950

Запись 3525

Событие: Попытка оформления кредита (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО))

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:01:18

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3526

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 350 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:03:42

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3527

Событие: Попытка перевода средств со счета (ПАО Сбербанк)

Сумма: 100 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 13:47:05

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—

Запись 3528

Событие: Попытка оформления кредита (ПАО Банк Синара)

Сумма: 1 500 000.00 (RUB)

Дата/время: 26.05.2026 в 15:01:29

Статус: ОТКЛОНЕНО

--сканирование—