Отчётность работы системы «Антифрод»

Федеральная служба по финансовому мониторингу

Выполнено по запросу старшего специалиста Смирнова В.А.

Ушко Владимир Александрович

21.04.1963

Запись 2851 Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 400 000.00 (RUB)
Дата/время: 18.05.2026 в 14:39:22
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2852
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 320 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 01:15:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2853
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 305 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 01:17:27
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2854
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 370 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 02:47:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—

Запись 2855
Событие: Попытка перевода средств со счета (АО «Альфа-Банк») на счет физ. лица Тимофеев А.В.*
Сумма: 355 000.00 (RUB)
Дата/время: 19.05.2026 в 03:53:44
Статус: ОТКЛОНЕНО
--сканирование—
--сканирование—