Чек-лист проверки поставщика

Правило 1. Если вам кажется что вас хотят обмануть, то значит вам не кажется (низкая цена, просят быстрее принимать решение и т. п.)

Правило 2. Финансовые риски должны быть оправданными, лучше отказаться от участия или поставки чем потерять всю сумму.

Правило 3. Все договоренности на словах как правило ничего не значат.

Этапы проверки контрагентов:

- массовость юридического адреса

- наличие арбитражных дел в качестве ответчика по договорам поставки

- дата регистации (если меньше года, не работаем)

- смена учредителя и руководителя (если меньше года, не работаем)

- ищем отзывы о компании, ФИО учредителя, по номеру телефона в интернете

- смотрим наличие дел о банкротстве в данной организации

- проверить связанные компании (если связанные компании регистировались примерно в одно и тоже время и "пустышки" то есть вероятность что это мошенники)

- проверить срок регистрации домена сайта https://www.reg.ru/whois/ (если свежий домен, есть риск что мошенники)

- проверка истории домена https://web-arhive.ru/ (если на сайте годом и более размещалась другая информация, есть риск что мошенники)

- проверка сайта на мошенничество https://pr-cy.ru/trust/

- проверка отзывов о сайте https://trustorg.com/site/