ТВОИ ДЕНЬГИ УКРАДУТ / P2P ОБРОС ВОРАМИ /  КАК БЫСТРО И БЕЗОПАСНО ВЫВОДИТЬ КРИПТУ?

🤔Почему не через p2p?

*https://vc.ru/id5023900/2049005-opyt-rabotyi-s-161-fz(фулл статья)

1. Треугольник

По словам эксперта Академии Garantex Артема Беляева, одна из самых популярных мошеннических схем в P2P-торговле - это так называемый «треугольник».

Как правило, в ней участвуют три стороны: мошенник, продавец и покупатель. Мошенник создает на Р2Р-платформе сделку на покупку криптовалюты у обычного пользователя и получает его реквизиты для перевода средств.

Далее он находит жертву, причем это может быть даже человек, не знакомый с криптовалютой - например, покупатель телефона на сайте объявлений по фейковому предложению. Мошенник договаривается с жертвой о предоплате на номер карты и отправляет реквизиты контрагента из сделки на Р2Р. После получения пополнения контрагент закрывает сделку на платформе и «отпускает» криптовалюту мошеннику, так как с его стороны все происходит по правилам. В итоге жертва идет в полицию, так как не получила свой телефон, а поскольку денежный перевод был осуществлен на номер карты Р2Р-трейдера, претензии в первую очередь будут к нему.

Результат:

• мошенник получает криптовалюту от вас;
• жертва мошенника переводит рубли вам на карту;
• мошенник остаётся с вашей криптовалютой, а вы с деньгами его жертвы.

2. Двойники

Об этой мошеннической уловке рассказал директор по расследованиям платформы по безопасности цифровых активов «Шард» Григорий Осипов.

«Продавцу поступают два предложения о покупке криптовалюты на одну и ту же сумму, с одной и той же платежной системой. Продавец получает сумму в фиатной валюте от первого покупателя и переводит криптовалюту. Затем от второго покупателя приходит подтверждение об оплате, но деньги фактически не поступили. Покупатель № 2 показывает скриншот перевода, чтобы убедить продавца в оплате. Оба покупателя, находясь в сговоре, пытаются получить криптовалюту дважды: Покупатель № 1 - как мошенник, а Покупатель № 2 - как „честный“ покупатель», - описал схему эксперт.

В итоге продавец оказывается в затруднительном положении, так как перевел криптовалюту не тому, кто оплатил. Чтобы избежать этого, Осипов рекомендует запрашивать подтверждающие документы от покупателя: данные о платеже, номер телефона или карты.

3. Посредник

Это риск получения в результате P2P-обмена «грязной» криптовалюты или обычных фиатных средств, полученных преступным путем. В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность. Он может получить криптовалюту, связанную с покупкой наркотических средств, либо получить перевод от жертвы мошенничества. В дальнейшем доказать свою невиновность может быть весьма затруднительно.

«Так, например, в последнее время мошенники с помощью колл-центров часто обзванивают жертв, убеждая их перевести деньги на „безопасные“ счета с целью сохранения средств. Затем они открывают сделки на P2P-площадках, просят реквизиты банковских карт у продавца и предлагают жертве перевести средства на них. Мошенник получает криптовалюту, выводит ее в другой стране, а в России возбуждают уголовное дело по статье мошенничество, в рамках которого продавец на Р2Р-площадке и его доверенное лицо могут быть признаны соучастниками такого преступления», - рассказал Осипов.

4. Мошенничество с возвратом платежей

Об этой схеме рассказал коммерческий директор криптовалютной биржи OKX Ленникс Лай.

Злоумышленник пользуется функцией возврата платежей в некоторых способах оплаты, чтобы отменить первоначальный платеж после выполнения P2P-ордера. Он может обжаловать транзакцию на основании того, что она была мошеннической или заключена ошибочно, с требованием вернуть уплаченную сумму.

Кроме того, мошенник пытается провести оплату необеспеченным чеком, который невозможно обналичить, или просто отменяет платежную операцию после разблокировки криптовалюты.

Выводы?

На сегодняшний день российский P2P-рынок находится в реальном упадке: он практически полностью заполнен мошенниками и процессингом.

Текущая ситуация показывает, что любой пользователь, кто использует п2п макрет для обмена нормальных сумм, сегодня сталкивается с высокими финансовыми и юридическими рисками

А теперь перейдем к тому, как это все решить

Привет бро, с тобой команда РОСТИКСОНа🤝

*а бояться мы можем многого: проблемы с законом, блокировки карт, пропажа крипты и даже РЕАЛЬНОГО СРОКА просто из-за банальной подставы на п2п какого-нибудь сервиса

Что это?

Почему именно про них мы пишем статью?

Какие темы можно провернуть?

• Чтобы все получилось, просто следуем инструкциям в приложении(все просто)

1) Покупаем/продаем USDT безналом

*Вы просто вставляете ваши реквизиты в указанные поля и ВСЕ, уже через 30 минут деньги будут переведены на ваш счет(как правило, быстрее)

2) Покупаем/продаем USDT за наличку

3) Мы можем даже попросить Prosto совершить за нас какую-то операцию по покупке чего-либо и они любезно все сделают, наша задача лишь использовать возможности, которые нам дают😉

* Ну и конечно же мы можем глянуть текущий курс на покупку и на продажу USDT

В просто ребята организовали все нужные функции, о которых только можно подумать для перевода средств в крипту и обратно, бесконечный им респект, вам ссылка на использование) и не советую медлить, курс то еще поди поменяется😉

❗️А ТЕПЕРЬ АЛЬФА для тех, кто дочитал(ультра-секретная инфа от Prosto)❗️