🐋 Практика. Извлекаем value из действий китов

Вторая часть статьи про китов :)

Основной интерес который у меня возникает к анализу действий китов - выходы из пулов ликвидности + продажи governance токенов.

Именно эти действия наталкивают меня на мысли как-то повзаимодействовать с активом/протоколом.

Мы - обычные люди часто не замечаем того, что видит большой капитал и от этого попадаемся на их уловки.

Приступим

Разберем сегодня такой теоретический кейс:

• Найти кита
• Понять в каких протоколах он сидит часто
• Найти точки входа и выхода из пулов ликвидности в нужном нам протоколе
• Сделать сравнительный анализ точки входа/выхода и поведение цены активы спустя 1-2 недели.

Найти кита

Сегодня я хочу рассмотреть протокол yearn.finance

Опять летим в (тут кстати я заранее для вас выставил все нужные фильтры по ссылке )

https://dex.guru/token/0x0bc529c00c6401aef6d220be8c6ea1667f6ad93e-eth/liquidity?transaction_types=mint&wallet_category=%255B%2522elephant%2522%255D

Пробежавшись по нашему "стакану" я нашел одного интересного парня (3й сверху в списке)

https://etherscan.io/address/0x777999be819ffecee44a995560a9d0e97780a30c

Ну и вот он наш красавчик с 12 миллионами $ в кошельке (это со всеми чейнами)

Понять в каких протоколах он сидит часто

Внимательные ребята я думаю уже догадались по этим 2м картинкам, что наш кит любит и обожает sushi swap + pancake swap.

• Изначально мы его нашли в стакане поставщиков ликвидности, где он закидывал $YFI в сети eth в SushiSwap
• К этому в его дашборде SushiSwap находится на первом месте по протоколам в сети eth
• Про pancake можно сказать из-за топ 1 tvl в дашборде портфеля, а другие bsc протоколы не дотягивают до $1млн tvl.

Такие вот владения у нашего парня в любимых протоколах:

Найти точки входа и выхода из пулов ликвидности в нужном нам протоколе

+
Сделать сравнительный анализ точки входа/выхода и поведение цены активы спустя 1-2 недели.

Чтобы это найти - нужно бежать в раздел "История" в Zerion и искать крупные сделки.

Приступим к поиску

Первая интересная ситуация:

Наш друг "вывел" 10 обернутых битков с AAVE и слил в чистый кэш дефолтные обернутые битки. Суммарно на $230 000. После этого мы увидели небольшой инертный рост и коррекция всего рынка. В следствии этой сделки наш друг спас себя от 15% падения по битку и возможной нестабильной волатильности по всем внутренним активам под aave.

Вторая интересная ситуация:

Наш друг вывел 33к aave $LINK на сумму в $270000+, конвертнул в дефолтный $LINK. Взял немного $ETH и пропорционально link/eth закинул в пул ликвидности UNIv3. Этими действиями он спас себя от волатильности aave

Третья интересная ситуация:

Наклонная на AAVE, которая ситуативно началась с мая 21 года

Обычно при сжатии - наклонные пробиваются в разворот тренда, но технический анализ это не волшебная пилюля и мы не могли знать что это произойдет точно.

Но наш кит в день икс - 5 июля 2022 года сделал очень интересный мув. Выведя некоторую часть активов из COMP - закинул весь этот кэш в AAVE.

Суммарно на +- $1 000 000 в btc+eth+link, что превышает его средний (по моим наблюдениям) чек входа в 4-5 раз.

Эти действия могут натолкнуть на мысли, что блин - скорее всего он что-то да знает :)

Итог - за 40 дней рыночек в пике скакнул на +-90% и наш друг мог вывести уже не 1млн, а почти 2 :)

Конец