Нелегальная добыча драгоценных камней

Нелегальная добыча драгоценных камней представляет собой серьезную проблему мирового масштаба, затрагивающую экономику, экологию и социальную стабильность многих стран. Ежегодно значительные объемы драгоценных камней добываются незаконно, формируя теневой рынок огромных масштабов и нанося ущерб государственным бюджетам. Рассмотрим историческое развитие этого явления, современное положение и основные каналы сбыта нелегально добытых самоцветов.

История незаконной добычи драгоценных камней

От вольноприносительства к черному рынку

В советское время (до начала 50-х годов) в России существовало так называемое "вольноприносительство" — легальная добыча золота без специальных разрешений. Найденный участок требовалось "застолбить" и "заявить". Добытое золото можно было продавать государству через золотоприемные кассы.

С 1934 года старателям стали выдавать квитанции "боны" за сданное золото, на которые можно было приобрести дефицитные товары в специализированных магазинах. Если старатель обнаруживал месторождение, государство выплачивало ему премию и разрешало работать на нем до организации госдобычи.

Ситуация изменилась в начале 1950-х, когда потребность СССР в золоте уменьшилась. Цена, которую платили вольноприносителям в золотоприемных кассах, была снижена, и "боны" отменили. Фактически это привело к снижению цены за грамм золота в несколько раз, и вольноприносительство утратило экономическую привлекательность.

К середине 50-х государственные золотоприемные кассы закрылись. Вместо них появился "черный рынок" – негосударственные скупщики стали покупать у старателей золото по более высокой цене. Часто это были люди из кавказских республик.

В начале 60-х нелегальный оборот золота достиг значительных масштабов, что привело к ужесточению ответственности. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР "Об усилении уголовной ответственности за нарушения правил о валютных операциях" от 01.07.61, статья 88 пополнилась смертной казнью. Несколько крупнейших "валютчиков", работавших с золотом, были расстреляны.

Постсоветский период и современность

В различных регионах постсоветского пространства незаконная добыча драгоценных камней приобрела значительные масштабы. Например, в Забайкальском крае, который является вторым после Урала регионом по богатству драгоценных камней, добыча самоцветов ведется нелегально. Здесь встречаются такие ценные минералы, как аквамарин, топаз и турмалин.

По словам старожилов Борзинского района, черные копатели активно действуют в этом регионе: "А вы сами приезжайте по теплу и посмотрите. Но лучше с охраной", - рассказывает один из жителей.

Правовое регулирование и ответственность за незаконную добычу

Законодательство и наказания

В большинстве стран добыча драгоценных камней и металлов строго регламентирована. За незаконную добычу предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Казахстане ежегодно регистрируется около 64 случая самовольного пользования недрами. Статья 334 УК РК "Самовольное пользование недрами", "совершенное преступной группой", предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

В России в 2018 году правительство внесло изменения в перечень стратегически важных товаров и ресурсов, за незаконное перемещение которых через таможенную границу предусмотрена уголовная ответственность. В этот перечень были включены изделия из драгоценных металлов, драгоценных камней, природного жемчуга, часы, корпуса для часов, ремешки, браслеты из драгоценных металлов и концентраты драгоценных металлов.

Ужесточение контроля в 2024-2025 годах

В 2024 году власти России предложили ужесточить ответственность за повторные правонарушения при обороте драгоценных металлов и камней. Штрафы для юрлиц и ИП вырастут в 1,5-2,5 раза, но по-прежнему останутся небольшими – не выше 200 тыс. рублей. Наказывать будут за повторный отказ становиться на учет и за непредоставление данных об обороте драгметаллов.

В марте 2025 года Минфин России предложил запретить добычу золота под видом геологоразведочных работ, поскольку этой практикой часто злоупотребляют для получения сверхприбыли. В министерстве пояснили, что недропользователи часто "под видом геологоразведочных работ осуществляют выборочную отработку только богатых участков на бесплатно полученных лицензиях, получая сверхприбыли и избегая уплаты платежей в бюджет, нанося непоправимый вред месторождениям".

Современное состояние нелегальной добычи в мире

Ситуация в России и странах СНГ

В октябре 2022 года в Казахстане сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали четверых жителей Караганды и Павлодарской области, которые добывали и продавали драгоценные камни без разрешения. В степях недалеко от Караганды преступная группа копала карьеры для добычи аметиста, мохового и майского агата, бирюзы и варисцита. Во время обыска полицейские обнаружили более полутонны драгоценных камней. Килограмм таких минералов сами задержанные оценили в 500 долларов США.

В Таджикистане до недавнего времени существовали активные многолетние контрабандные маршруты, с помощью которых шел обмен драгоценными и полудрагоценными камнями с Афганистаном. Из Таджикистана пути вели в Афганистан, где таджикские камни "легализовались" и уходили на мировые рынки через Пакистан и Китай. Из Афганистана в Таджикистан более двадцати лет шли золото и афганские драгоценные камни – в соседние страны Центральной Азии, Россию, и дальше в Европу.

Однако в конце ноября 2019 года Таджикистан изменил свое законодательство. Обычным гражданам разрешили добычу золота и драгоценных камней, металлических руд и редкоземельных металлов при соблюдении ряда условий и получении лицензии. Добытые драгоценные металлы и камни должно принимать Государственное хранилище ценностей при Министерстве финансов республики.

Глобальная география нелегальной добычи

В марте 2025 года кубинские власти задержали восемь человек в муниципалитете Хобабо, провинция Лас-Тунас, за деятельность, связанную с незаконной добычей и торговлей золотым порошком. У задержанных изъяли различные электрические устройства и инструменты, в том числе электрические станции, генераторы, турбины для откачки воды, электроинструменты, а также "тромер" - ручную мельницу для дробления камней с целью добычи золота.

Незаконная добыча золота на Кубе — это проблема, которая продолжается уже много лет. В июне 2021 года пожар в Национальном парке Алехандро де Гумбольдт был связан с нелегальной добычей полезных ископаемых. В том же месяце власти привлекли к ответственности 115 человек, связанных с незаконной деятельностью в области добычи золота.

В Афганистане незаконная добыча и продажа минеральных ресурсов приносят террористам Талибана около 20 млн долларов в год. Залежи минеральных ресурсов в горах Афганистана оцениваются в сумму от 1 до 3 трлн долларов США, включая лазурит, полудрагоценный камень темно-голубого цвета, добываемый в северной афганской провинции Бадагашхан.

Остров Мадагаскар сравнительно недавно стал центром добычи драгоценных камней, таких как сапфиры, изумруды и рубины. История добычи драгоценных камней на Мадагаскаре мрачна, полна рассказов об эксплуатации, незаконных шахтах и контрабандистах. Ситуация изменилась в 90-х годах прошлого века, когда запасы драгоценных камней Таиланда начали иссякать, а источники в Мьянме были заблокированы военными.

Потенциальные запасы Мадагаскара практически безграничны – площадь производства более чем в два раза больше Шри-Ланки и Мьянмы вместе взятых. Менее чем за 25 лет Мадагаскар превратился из почти неизвестного поставщика редких камней в главного мирового производителя сапфиров.

Глобальные потоки нелегально добытых камней

Основные маршруты и методы контрабанды

Федеральная таможенная служба России сообщает, что попытки незаконного ввоза драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий совершаются с различных направлений: Прибалтика, Турция, ОАЭ, Китай и Индия. Способы сокрытия товаров обусловлены используемым транспортом. При перемещении авиационным транспортом физические лица пытаются спрятать контрабанду в багаже, под одеждой, в обуви. При использовании автотранспортных средств и железнодорожного транспорта товары помещаются в оборудованные тайники.

За январь-сентябрь 2023 года ФТС России возбудила 38 уголовных дел по факту незаконного перемещения драгоценных камней, металлов и изделий из них. За весь 2022 год было возбуждено 36 подобных дел. В качестве предметов контрабанды выступают драгоценные и полудрагоценные камни (бриллианты, сапфиры, изумруды, нефрит, янтарь, бирюза), ювелирные изделия, дорогостоящие часы известных мировых брендов.

Экономика нелегальной торговли

Основная мировая добыча драгоценных камней сегодня ведется в так называемых "странах третьего мира". Камни скупаются фактически за бесценок, после чего поступают на ювелирные рынки мира по чрезмерно завышенным ценам, что приводит к неравномерному распределению прибылей от конечной реализации драгоценных камней в ряде "богатых стран мира" и искусственно поддерживаемой очень высокой цене на них.

Мировой рынок драгоценных камней оценивается в 32,38 миллиарда долларов США и, по прогнозам, достигнет 47,48 миллиарда долларов США к 2031 году. Северная Америка доминирует на рынке драгоценных камней благодаря своей сильной экономике, высоким располагаемым доходам и высокому потребительскому спросу на предметы роскоши. Кроме того, регион извлекает выгоду из передовых возможностей огранки драгоценных камней и производства ювелирных изделий.

Борьба с нелегальной добычей

Государственный контроль и новые подходы

В России с 2025 года усилен контроль за куплей-продажей монет и слитков в банках. Сделки граждан с драгметаллами попали в поле обязательного контроля Росфинмониторинга. В 2023 году количество незаконных операций, связанных с приобретением драгметаллов, значительно увеличилось: "Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого вывезена за рубеж. При покупке металла нередко предъявлялись недостоверные документы", — говорил замглавы службы финансовой разведки.

Таджикистан выбрал путь легализации. Помимо разрешения на добычу под государственным контролем, в 2021 году таджикские власти приняли меру, способную узаконить добытые нелегально драгоценные камни и золото. Желающие присвоить найденное и избежать наказания таджикистанцы по закону о легализации активов получают разовую амнистию. "Драгоценная" амнистия действовала до лета 2023 года.

Международное сотрудничество

Для борьбы с незаконной торговлей предпринимаются меры и на международном уровне. Например, Резолюция ООН в 1988 г. предложила меры, позволяющие отследить путь бриллианта от месторождения до пункта продажи. Аналогичный подход может быть применен к афганскому лазуриту.

Нелегальная добыча драгоценных камней остается серьезной проблемой мирового масштаба, затрагивающей экономику, экологию и социальную стабильность многих стран. От исторического вольноприносительства в России до современных сложных схем контрабанды, этот вид преступной деятельности эволюционировал и адаптировался к изменениям законодательства и методам борьбы с ним.