5 видов скама в арбитраже

Мой ученик потерял $500 за 5 минут. Он просто перевёл токены по инструкции, которую ему скинул «куратор» из Telegram. Казалось бы — всё просто. Но это оказался один из классических видов скама, от которых не застрахован даже опытный арбитражник.

Разбираем 5 самых популярных схем мошенничества, которые работают и в 2025 году — и которые точно стоит обойти стороной.

1. Кроссчейн-арбитраж: подмена токена

💡 Как работает:

Ты покупаешь один токен (например, IOST), а якобы должен получить другой (например, XPR) через якобы «арбитражную» связку. В реальности — переводишь токены на чужой кошелёк.

📉 Как скамят:

Публикуют «выгодную связку» в Telegram-канале
Просят перевести токен на нужный адрес
Деньги уходят на кошелёк мошенника
Потом объясняют отсутствие актива «AML проверкой» и просят ещё перевод — для «разблокировки»

Чаще все перевод требуется в 2 раза больше, если отправили, снова просят еще в 2 раза больше, пока у вас не останется средств

Так же стоит понимать, что если вы сделали 1 круг на маленький депозит и заработали 2 или более %, то следующий либо вас попросят сделать на большую сумму и там уже вас обманут, либо просто заберут средства, если поймут что на большую сумму вы не зайдете

⚠️ Никогда не отправляй токены на адреса по просьбе незнакомцев — даже если схема выглядит логично.

2. Схема с UID: кража через внутренний ID

💡 Как работает:

Мошенник просит отправить монеты самому себе, но не через внутренний перевод, а через сеть. При этом просит ввести свой UID как адрес.

📉 Что происходит:

UID попадает мошеннику через скриншот
Он создаёт кошелёк с таким же адресом
Деньги уходят на этот кошелёк при следующем выводе

⚠️ Никогда не вводи UID в поле адреса. Не отправляй скриншоты незнакомым людям.

3. Тестнет-схема: «фейковая работа» тестировщиком

💡 Что обещают:

Заработок до 15% за участие в «тестировании» биржевой связки. Нужно перевести токены между биржами и указать свой никнейм.

📉 Как воруют:

Просят вставить никнейм в адрес вывода
Создают кошелёк с этим ником
Деньги уходят на их адрес

🎣 Иногда сначала возвращают небольшой профит, чтобы вызвать доверие — и только потом обнуляют весь депозит.

4. Скам-биржи и фейковые площадки

💡 Как работает:

Скамер предлагает связку через неизвестную биржу. На деле — это скам-площадка без поддержки, где ты просто теряешь активы.

📉 Что делать:

Используй только проверенные биржи
Перепроверяй все площадки через официальные источники

⚠️ Если предлагают использовать неизвестную биржу — это красный флаг.

Так же скам-биржи вы можете встретить в других сделках, которые могут попасться на ютубе или других площадках

5. Старая схема с Trust Wallet и USDT в сети Tron

💡 Как заманивают:

Продают или отдают бесплатно сид-фразу от кошелька, на котором якобы лежит USDT. Говорят: «нужно только закинуть немного TRX для комиссии».

📉 Что происходит:

Ты пополняешь кошелёк TRX
Средства мгновенно исчезают через софт или подмену адреса

⚠️ Никогда не покупай готовые кошельки и не вводи TRX для вывода USDT с чужих сид-фраз.

Бонус: юристы-мошенники

После потерь тебе могут написать «юристы», которые якобы помогут вернуть средства. На деле — попросят заплатить за «транзитный счёт» и исчезнут.

Как защититься от скама в арбитраже:

✅ Используй только проверенные биржи

✅ Не отправляй данные, скрины и UID посторонним

✅ Не делай «разблокирующие» переводы

✅ Не покупай кошельки с «залитым» USDT

✅ Никогда не верь в быстрые 5–10% профита от незнакомцев

Где чаще ошибаются новички?

Не проверяют стакан перед сделкой.

Не проверяют токен на наличие маркет-мейкера покупая по стакану, тем самым “пугая” их.

Не считают комиссии — и теряют всю прибыль.

В арбитраже 2025 года побеждают не те, кто быстрее — а те, кто точнее.

Хочешь так же?

📲 Переходи по ссылке - https://t.me/+jVYj9MQsqwwyYmIy

я собрал гайд по арбитражу для новичков.

🚨 Он скоро будет доступен только в закрытом комьюнити, так что не тормози.