Обнал цветных денег

В рамках информационных целей мы рассмотрим процесс обналичивания средств, придерживаясь академического подхода. Обналичивание (или "обнал") - это метод, используемый для "очистки" и вывода денег, полученных незаконным путем, из различных электронных платежных систем. Основная цель обналичивания заключается в скрытии конечного получателя наличных средств.

В классической схеме обналичивания, применяемой в 2019 году, включаются следующие этапы:

1. Использование Qiwi-дропов - аккаунтов, на которых зарегистрированы электронные кошельки Qiwi - для получения денег.
2. Обмен этих средств через специализированные обменные сервисы на биткоины (BTC).
3. Дальнейшая продажа биткоинов на платформе LocalBitcoins.
4. Перевод полученных средств на Advanced Cash - платежную систему.
5. Отправка денег на банковскую карту дропа.
6. Снятие наличных через банкомат.

Иногда в этой схеме локалбиткоин и эдванскеш заменяются использованием "биткоин миксера" и последующим обменом через обменные сервисы.

Несмотря на преимущества, такие как высокий шанс избежать обнаружения (99%), за исключением редких случаев "красных" обменных сервисов, исключительно маловероятных, а также риска раскрытия через видеонаблюдение у банкоматов при несоблюдении базовых правил безопасности, в схеме обналичивания существуют и недостатки, включая использование множества посредников, комиссионных сборов и затрат времени.

Стремясь к прозрачности, необходимо отметить, что эта цепочка обналичивания может быть упрощена в зависимости от происхождения средств. Например, если вы являетесь главой наркокартеля с огромным оборотом и привлекаете внимание правоохранительных органов, или же вы мошенник, предлагающий предоплату на платформах Avito и других аналогичных, где ваша активность не востребована, за исключением вашей собственной матери.

Справедливости ради, я не буду обсуждать обнал "юридических" денег, поскольку не обладаю опытом в этой области и не рекомендую такую практику.

Для новичков могу дать следующие рекомендации:

1. Используйте классическую схему, начиная с Qiwi, и через специализированные обменные сервисы конвертируйте средства в платежные системы, находящиеся за пределами вашей страны и не имеющие официальных представительств в ней. Затем проведите преобразование в биткоины.
2. Рекомендуется не выводить биткоины сразу же, а накопить и дождаться возрастания их стоимости до $20 000, а затем уже совершать вывод.

Также следует отметить, что уже давно ходят слухи о неэффективности биткоин миксеров. Прежде чем делать что-то плохое, хорошо обдумай это и не делай.