Охота на крупнейшего вора в законе темной паутины, часть 1: Тень. Глава 2.
ПОДСКАЗКА
До того, как Грант Рабенн стал федеральным прокурором, его вторая работа после окончания юридического факультета была в юридической фирме в Вашингтоне, округ Колумбия, где он занимался защитой преступников. Молодой юрист с оливковой кожей, темными волосами и голливудской улыбкой в конечном итоге представлял интересы российских олигархов и руководителей корпораций, обвиняемых во взяточничестве иностранных правительств. «Очень интересные, богатые люди, пытающиеся скрыть свои активы и избежать проверки», как он их описал, или, альтернативно, «персонажи Джеймса Бонда, которые летают по всему миру с чемоданами, полными денег».
Рабенн был очарован этими проблесками мира миллиардов долларов, движущихся в невидимых транзакциях. Но он также обнаружил, что восхищается и завидует прокурорам по другую сторону стола — тому, как они работают в общественных интересах и обладают определенной автономией, выбирая, какие дела они будут вести. Поэтому он начал подавать заявки на работу в Министерство юстиции и, наконец, нашел ее во Фресно.
Несмотря на то, что он вырос в Южной Калифорнии, Рабенн не мог найти Фресно на карте. Но когда он прибыл в его офис Министерства юстиции в 2011 году, он нашел то, что всегда хотел: место почти без иерархии или бюрократии, где ему просто сказали сосредоточиться на отмывании денег, а в остальном ему дали полную свободу действий. В течение следующих нескольких лет он и местные агенты боролись с мошенничеством и вымогательством, эксплуатацией детей, коррумпированными полицейскими и, конечно же, с незаконным оборотом наркотиков, отслеживая незаконные денежные потоки, куда бы они ни вели. «Мы просто бежали и стреляли», — говорит Рабенн о тех плодотворных годах с мальчишеским энтузиазмом.
Дела Рабенна об отмывании денег часто начинались с потока отчетов о подозрительной деятельности, которые банки должны были подавать в соответствии с Законом о банковской тайне. К середине 2013 года Рабенн обнаружил, что все больше и больше таких отчетов инициируется финансовыми переводами с криптобирж, платформ, где пользователи могут обменивать цифровую валюту на традиционные деньги, такие как доллары, евро или иены. Банки часто подозревали, что эти валютные свопы были обналичиванием грязной цифровой прибыли. Поэтому Рабенн погрузился в десятки часов видео на YouTube, чтобы понять эту все еще новую валюту под названием Биткойн, ее механику и то, как она, похоже, питает анонимный преступный мир онлайн-торговли.
Преступники стекались на эти темные рынки, потому что многие считали криптовалюту анонимной и неотслеживаемой. Конечно, каждая транзакция была увековечена в блокчейне Биткойна , не поддающемся подделке, неизменном и полностью открытом реестре. Но эта книга записывала только то, какие биткойны находились по каким биткойн-адресам — длинные уникальные цепочки букв и цифр — в любой момент времени. Теоретически, по крайней мере, это означало, что покупатели и продавцы нелегальных товаров на противоположных сторонах земного шара могли отправлять друг другу денежные платежи, скрываясь за маской этих загадочных адресов, не раскрывая ни малейшего намека на свою личность в реальном мире.
Но точно так же, как платформы на основе криптовалюты, такие как AlphaBay, открыли огромные новые глобальные рынки для преступников, они также открыли огромные новые возможности для правоохранительных органов, как быстро понял Рабенн. Темная сеть предоставила ему возможность работать над делами в масштабах, которые иначе были бы невозможны во Фресно: до тех пор, пока торговца наркотиками из темной сети можно было уговорить отправить посылку в Восточный округ Калифорнии, преступление официально попадало в его юрисдикцию.
Рабенн понятия не имел, как преодолеть завесу анонимности блокчейна. Но он полагал, что даже дилеры даркнета должны иногда совершать ошибки, которые можно было бы обнаружить с помощью традиционной полицейской работы по принципу «покупай и арестовывай». Для амбициозного молодого прокурора такая возможность была захватывающей. Меня не всегда устраивало простое судебное преследование наркоторговцев, развозивших метамфетамин по автостраде 99, — говорит он. Если бы он мог организовать тайную покупку в Интернете и как-то идентифицировать продавца, он мог бы арестовывать дилеров по всей стране. «Все, что мне нужно сделать, это заказать у них наркотики, и тогда мы сможем пойти за ними. И это то, что мы сделали».
В 2014 году Рабенн начал формировать свою ударную группу по даркнету, пригласив в нее местных следователей из отдела расследований внутренней безопасности Фресно и отдела уголовных расследований IRS. Это была небольшая команда «чудаковатых уток», как он их описывает, — агентов более интеллектуального склада, довольствовавшихся работой над делами в основном на экране компьютера, вместо того, чтобы вышибать двери, как их коллеги из Центральной долины.
К тому времени, когда он завербовал Роберта Миллера из комнаты для прослушивания телефонных разговоров Управления по борьбе с наркотиками, команда Рабенна уже добилась определенного успеха в своем секретном подходе. Они начали с расправы над несколькими так называемыми одноранговыми обменниками — людьми, которые покупали и продавали биткойны в реальном мире и часто использовались дилерами даркнета для обналичивания своей грязной криптовалюты. В нескольких случаях они просматривали каталоги этих обменников в поисках зацепок по официальным именам дилеров, которые вели с ними дела, выслеживали и арестовывали их.
Но Рабенн также начал подозревать, что его первоначальная догадка была верна: многие из дилеров, на которых они нацелились, действительно были настолько небрежны, что агенты могли просто покупать наркотики и искать подсказки либо в их упаковках, либо в онлайн-профилях продавцов.
Миллер, приступая к своему новому заданию, собрал имена пользователей крупнейших торговцев героином и сильнодействующим синтетическим опиоидом фентанилом AlphaBay и начал покупать у них один за другим. Когда прибыли посылки, запечатанные тройной серебристой майларовой пленкой и пластиком, Миллер и его команда тщательно изучили как посылки, так и присутствие их продавцов в Интернете. Они обнаружили, что один поставщик допустил элементарную ошибку: он связал свой ключ PGP — уникальный файл, который позволял ему обмениваться зашифрованными сообщениями с клиентами — со своим адресом электронной почты на сервере ключей PGP, на котором хранится каталог идентификаторов пользователей.
Миллер и Рабенн быстро связали это электронное письмо с учетными записями дилера в социальных сетях и настоящим именем. Они узнали, что он живет в Нью-Йорке. Затем Миллер обнаружил отпечатки пальцев на упаковке героина, оплаченной с одного из его счетов, которые совпали с отпечатками другого жителя Нью-Йорка. Наконец, Миллер работал с почтовыми инспекторами, чтобы получить фотографии, сделанные киоском самообслуживания почтового отделения. На фотографиях видно, как второй житель Нью-Йорка отправляет по почте партию наркотиков. Миллер и группа агентов летали через всю страну, обыскали дома двух мужчин и арестовали их обоих.
Тот же самый простой трюк с PGP позволил Миллеру найти настоящее имя другого торговца опиатами в даркнете, которое оказалось частью его псевдонима, написанного задом наперед, и поймать его на отправке наркотиков, опять же используя доказательства с камеры почтового киоска. По словам Миллера, когда агенты ворвались в дом мужчины в Сан-Франциско, они обнаружили груды фентанила и порошка героина на столах и в открытых пластиковых контейнерах.
Теперь команда Рабенна была на подъеме, занимаясь важными делами и даже завоевывая репутацию. Когда Миллер заказал пакет опиатов, адресованный Фресно, он был удивлен, когда его подозреваемый в Сан-Франциско предупредил его, что особенно агрессивная группа федералов, действующих из Центральной долины, похоже, нацелена на игроков в даркнете, и что ему лучше быть аккуратней.
Но Миллер и Рабенн не обманывали себя: арест нескольких более беспечных дилеров AlphaBay имел не больше шансов разрушить этот черный рынок, чем DEA должно было победить мексиканские картели, преследуя еще одного мула метамфетамина по шоссе 99.
К ноябрю 2016 года Миллер был готов снова попробовать что-то новое. Он добился нескольких приличных арестов в даркнете, но ему не нравилась бумажная работа или недели, проведенные перед экраном. Его плечо и ступня наконец восстановились. Возможно, еще не поздно попасть в отряд спецназа.
Затем, однажды днем, Миллер вернулся в офис после того, как взял ланч, со своей сумкой для бургеров In-N-Out, все еще в руке, и нашел электронное письмо от интригующего незнакомца.
В электронном письме объяснялось, что отправитель гуглил информацию об арестах в даркнете в поисках контакта с правоохранительными органами. Они пытались связаться с ФБР по горячей линии, но никто не ответил. Они пробовали войти в контакт со Службой национальной безопасности — и там безуспешно. Наконец, они нашли контактную информацию Миллера в одном из уголовных обвинений группы Фресно в отношении торговца наркотиками AlphaBay.
Поэтому незнакомец решил попытаться связаться с Миллером. И теперь они были готовы поделиться советом о том, кем на самом деле может быть Alpha02.