Анатолий GTAрий
Привет, дорогой читатель. Лонгриды и расследования – наша любимая часть работы, и когда получается что-то нарыть, мы с радостью публикуем большие материалы. Наверное уже все в курсе истории вокруг Анатолия Шария и Одиссея, очень вкратце мы об этом писали тут.
После краха SUNDAE в криптоканале Шария возник "инвестиционный вакуум", который он решил заполнить уже новым токеном, под названием GTA. Как заявляет Анатолий, к проекту он имеет косвенное отношение, а создатели токена какие-то профессионалы с миллиардным капиталом. Сегодня мы постараемся разобраться, кто стоит за токеном, с какой целью он создан, и почему недовольство вокруг этого "проекта" с каждым днем нарастает, в отличие от курса.
Искать реального бенефициара шиткойна часто бывает очень сложно. И хоть в данном случае всё на поверхности и очевидно, но никак нельзя основываться только на логике, нужны какие-то факты, хлебные крошки, позволяющие усилить аргументацию. Приступим.
Глава 1. Хлебные крошки
Первая хлебная крошка
Шарий знал о токене еще до старта торгов.
Впервые он упомянул проект 17 января в 12:18 по мск, хотя торги начались только через 10 часов после поста. То есть он физически не мог найти его на DEX, так как торгов тогда не было. Следовательно, Шарий близок к создателям GTA:
Вторая хлебная крошка
Переводы на биржевой кошелек Шария.
Биржевой кошелек Шария общеизвестен, так как на него Анатолий переводил 21 000 GRIMACE и 200 000 SUNDAE с адреса, на котором сейчас находится более 4 миллионов SUNDAE. Отрицать то, что это его кошелек — глупость.
Адрес биржевого кошелька: 0xcf18881641360dba72984a8e2d005dcecda9f666
На биржевой кошелек Шарий перевел 21 650 GTA. Транзакция от 5 марта 2024, незадолго до падения цены с 9,5 до 5 долларов за токен. Перевод с адреса-прокладки, на который отправлялся эфир с кошелька создателя GTA.
Зачем создатель GTA переводил эфир Шарию? Вопрос риторический.
Третья хлебная крошка
Больше переводов на биржевой кошелек Шария.
Шарий получил на биржевой кошелек 230 000 USDT от проданных 30 000 GTA с кошелька создателя. У команды есть бот (некий смарт-контракт, он отмечается в транзакциях как Contract interaction, находится вот тут), который совершает сотни микропродаж, суммарно разгружая 30 000 GTA за пару недель. С ссылками на транзакции всё выглядит так:
1) Перевод 70 000 GTA c кошелька создателя на прокладку;
2) Перевод 30 000 GTA с прокладки на кошелек для пополнения бота;
3) Пополнение бота на 30 000 GTA;
4) Вывод 230 000 USDT с бота на кошелек, с которого вводились GTA;
5) Перевод 230 000 USDT на прокладку;
6) Переводы с прокладки на биржевой кошелек Шария:
перевод 1, перевод 2, перевод 3.
У бота сотни таких микротранзакций и он всё ещё продолжает работать.
Получается, что с 15 по 31 марта "Некто" продал 30 000 GTA, которые даже не покупал, так как они взяты с кошелька создателя.
Четвертая хлебная крошка
Ещё больше переводов на биржевой кошелек Шария.
Посмотрев транзакции с кошелька создателя GTA, мы нашли несколько биржевых адресов, на которые было отправлено около 500 000 GTA. Самые крупные депозиты были перед самыми крупными проливами в цене токена, но об этом позже.
Один из биржевых адресов создателя GTA: 0xaf6b5fa1007a5b48009f8bd1a228c18317951d3b
На него было отправлено 5 транзакций с кошелька создателя GTA. Есть и другие доказательства, но это самое прямое.
На биржевой кошелек создателя GTA было отправлено 30 000 USDT с адреса:
0x24bdb8e52fe18f2e21ab95887a9673f387d30d29
Это кошелек-прокладка, который рассылал USDT и эфир сразу на 11 адресов, которые купили 217 000 GTA за 22 000 долларов (в среднем: 0,1$ за штуку) в первые дни торгов.
Кошелек 1 купил около 36000 GTA за 3900 долларов (средняя цена покупки: 0,11 USDT) — существует с 19.01.2024.
Кошелек 2 купил ещё 12000 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,08 USDT) — существует с 19.01.2024.
Кошелек 3 купил 15500 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,066 USDT) — существует с 18.01.2024.
Кошелек 4 купил 16300 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,06 USDT) — существует с 18.01.2024.
Кошелек 5 купил 15600 GTA за 4000 долларов (средняя цена покупки: 0,25 USDT) — существует с 23.01.2024
Кошелек 6 купил 11000 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,09 USDT) — существует с 19.01.2024.
Кошелек 7 купил 11500 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,087 USDT) — существует с 19.01.2024.
Кошелек 8 купил 10600 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,095 USDT) — существует с 19.01.2024.
Кошелек 9 купил 36400 GTA за 4000 долларов (средняя цена покупки: 0,11 USDT) — существует с 18.01.2024.
Кошелек 10 купил 30000 GTA за 2900 долларов (средняя цена покупки: 0,097 USDT) — существует с 18.01.2024.
Кошелек 11 купил 16700 GTA за 1000 долларов (средняя цена покупки: 0,06 USDT) — существует с 18.01.2024.
Нас интересует Кошелек 1.
Суммарно кошелек закупил около 36 000 GTA, но нас интересуют те 17 300, которые были отправлены на 0x31f744ac72c65b447a0846b865494c689877bef5
Потому что эти 17 300 GTA через этот кошелек были отправлены на биржевой аккаунт Шария суммами по 1000 токенов.
То есть токены GTA, которые создатель покупал за копейки сам у себя, получил в итоге Шарий. Весь анализ транзакций говорит о том, что Шарий и есть создатель GTA, который создал сотни кошельков и прокладок, чтобы всех запутать и скрыть это. Но блокчейн как был, так и останется прозрачным, в нем ничего не спрячешь.
Пятая хлебная крошка
Связь создателя GTA с токеном SUNDAE.
Вернемся к биржевому кошельку создателя GTA: 0xaf6b5fa1007a5b48009f8bd1a228c18317951d3b
Самый первый депозит на него был в SUNDAE.
В том, что это кошелек создателя GTA нет сомнений. Прямые доказательства этому есть выше. Как вообще возможна эта транзакция, если GTA — зарубежный проект? И как так вышло, что анонимная миллиардная команда создала GTA после того, как участвовала в проекте Одиссея? Уж не мигрировал ли кто из команды А в команду Б?
Глава 2. Рождение токена
Создатель GTA не дал аудитории закупиться по нормальным ценам, выкупив в первую неделю торгов 60% всей ликвидности на DEX, заставив хомяков запрыгивать в уходящий поезд чуть ли не на хаях.
С 17 до 25 января было куплено около 630 000 GTA по средней цене 0,13$ за токен.
Для этого фокуса команда зарегистрировала около 50 новых кошельков в период с 15 по 25 января, чтобы создать у всех иллюзию, будто покупают разные люди. Но есть 4 факта, которые доказывают обратное:
1) До 24 января 99% всех покупок принадлежат только что созданным кошелькам. В торгах не участвовали кошельки, которым больше 2 недель;
2) Большинство этих кошельков так или иначе связаны между собой (например, пересылают друг другу эфир для комиссий);
3) Ни один из кошельков не торгует другими токенами, только GTA;
4) Около 80% кошельков связаны с кошельками создателя GTA (с прокладками, биржевыми адресами или напрямую с теми, на которых лежит эмиссия).
Чтобы найти все эти кошельки и транзакции, достаточно зайти на dexscreener и пролистать вниз список транзакций.
Можно выбрать чуть ли не любую транзакцию с 17 до 24 января и убедиться во всех 4 фактах.
Для удобства мы собрали все 215 транзакций на 630 000 GTA в таблице со всеми данными и адресами кошельков: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bNIA6KLaNJqEM66Yh4TLdxZpQCbDFieWhjSXClt0Q3A/edit?usp=sharing
Скорее всего часть кошельков принадлежит людям, которые помогали Шарию с проектом, но глобальной картины это не меняет. Кроме того, если эти помощники начнут продавать свои GTA, то рискуют «умереть сиротами». Так как продавать можно только Шарию, судя по всему.
Глава 3. Кто продает?
На биржу (очевидно, для продажи) было отправлено около 500 000 GTA с кошельков создателя. Хомяков уже побрили примерно на 3 000 000 долларов (оценка приблизительная, можно даже сказать "на запах"), и это только начало.
Мы уже разбирали один из кошельков создателя, с которого 30 000 токенов было отправлено боту (смарт-контракту), прибыль с продаж которого получил Шарий.
Вот он: 0xe42ec313cdae0964a9b9dff2d229bf64650b63eb
Когда-то на нём хранилось 2 миллиона GTA, но сейчас осталось полтора. Посмотрев транзакции, несложно понять, где осели 500 000 токенов. Через прокладки, а где-то и напрямую, они были выведены на биржи.
Вот 2 основных биржевых кошелька создателя, через которые он продавал GTA:
1) 0xa4e986a071d0a75740d14cb4102376cd642436d6 (переведено около 400 000 GTA);
2) 0xf9a2d71fa2c31a9b3fc0eb5657ff6894e8080f52 (переведено более 100 000 GTA).
А теперь почитаем криптоканал в это время:
Далее — недельное затишье. Никаких призывов покупать и в целом упоминаний GTA. Потому что Шарий знает, что это лои. Засаженные по хаям в эту неделю молчания должны в страхе продавать, фиксируя убыток. И нарушает тишину такой пост:
Оказывается, продавали всё это время подписчики. Это же четко видно. Но почему-то никто не смог закупиться по 15, как обещал Шарий. А очень хотелось.
В криптоканале схема та же: на хаях — максимальное впаривание, на лоях — тишина.
Снова затишье, а дальше — классика:
Схема аналогична впариванию SUNDAE на хаях. Но если там виноват был сразу Одиссей, то тут сначала виноваты были подписчики, сами продавали, потом появилась какая-то крыса, которая 20 000 GTA слила, в следующем цикле ещё кого-нибудь козлом отпущения сделают. А ближе к скаму можно будет сказать, что разработчики подвели и выпустить на них разоблачение. Всё новое — хорошо забытое старое.
Вы предупреждены. Стоит ли наступать на грабли? Каждый решит для себя сам.
Глава 4. Бой с тенью, или игра с самим собою
Необязательная, но очень смешная часть повествования.
Последние посты в криптоканале выглядят так:
Шарий предлагает 10 000 USDT за инфу о человеке, который купил 20 000 GTA в период с 19 по 22 января и начал продавать их в конце марта. Угрозы отрубания конечностей и другие намёки-аллегории можете прочитать сами. Впрочем, фото чьей-то двери было быстро удалено.
«Тогда ты покинешь это место не сиротой» переводится как «мы убьем твоих родителей, если ты не переведёшь остаток ГТА на сжигание». Вскоре удаляется и это сообщение.
Шарий пишет: «просквозило с нашей стороны». Переводя на нормальный язык, получаем, что кто-то помогал Анатолию с GTA, но слил инфу третьим лицам, либо сам слился с проекта. И теперь Анатолий хочет отомстить, называя продажу 20 000 токенов «воровством и разгрузкой в людей».
При этом Анатолий всячески отрицает то, что он является создателем токена, и пытается навязать, что это какой-то западный проект. Даже банит людей в чате, когда кто-то называет его создателем GTA. Делается это, чтобы избавить себя от ответственности.
Подумайте, если бы у GTA действительно была большая команда западных разработчиков с фондами на лярд баксов, как утверждает Анатолий, ни о каком «чрезвычайно узком круге лиц» не шло бы и речи. Никто бы не искал одного из разработчиков, который решил выйти из проекта, тем более Шарий, который по его же словам там только подслушивает и делится с вами.
Резюме
Как нам кажется, в статье приведены убедительные доказательства того, что Анатолий Шарий не просто часть команды GTA, он самая важная часть команды GTA. Если не владелец, то совладелец, и лицо принимающее решения. Мы считаем, что он окучивает свою аудиторию, воруя у нее деньги, попутно раздавая несколько тысяч долларов в конкурсах. Как мы и писали с первого дня – это стопроцентный скам, нацеленный на обогащение одного конкретного человека. Важно понимать, что если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, не американский многомиллиардный стартап.
Мы предоставили факты, доводы и логические цепочки, сделали свои выводы. Вы можете сделать свои. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, претензии, предложения, мы открыты к диалогу и критике.
P.S. все тезисы из статьи были проверены многократно, но мы не исключаем возможность ошибки или некую неточность, если что-то обнаружите, дайте знать. Спасибо за внимание.