Виды скама в криптовалюте

Статья сделана каналом Skydrop

Сегодня мы поговорим про виды скамма(обмана) в криптовалюте:

• Скам монеты
• Скам с помощью сид-фразы
• Поддельные ОТС и гаранты + бонус
• Скам на продаже схем по зароботку
• Скам с помощью контракта

Скам монеты, это монеты у которых:

• Свеча все время зеленая, нету продаж
• На разблокированном кошельке хранится большая часть токенов
• Почти нету ликвидности,чаще всего не больше пару тысяч долларов
• Вкладка token tx, смотрим на продажи токена в реальном времени

Примеры:

• https://pancakeswap.finance/swap?outputCurrency=0xe45d8C241487EBaE78fbe4d516E787c9c66E4335
• https://poocoin.app/tokens/0x3af0934a788068800e5baba92e8a2ae9b3ad967d
• https://poocoin.app/tokens/0x633fe8f2747d8ccc542a7d409155910e69388b85
• https://poocoin.app/tokens/0xacedc53f4ede5b0443a861b2b13d2d319076403b

Тут все просто, в чате кидают смс такого типа:

Как работает данная схема?

• Вы заходите на кошелек
• Для вывода нужно задепать $TRX на комсу
• Вы закидываете +-1$ и потом не можете вывести, так как нужна подпись 2-го аккаунта

Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд:

• Поддельное ОТС ничем не отличается от обычного на первый взгляд
• В основном скамят на аккаунты дискорд с Whitelist
• Список поддельных ОТС и гарантов:

https://t.me/BitstampCryptoMarket | Гарант: @JonathanEscrow

https://t.me/LedgerCryptoMarket | Гарант: @monery_buskin

https://t.me/otc_paradise | Гарант: @dadya_sten

Вот вам пример сделки:

• В сделке я выступаю в роли покупателя, Arki в роле продавца, а Daniel в роле гаранта.

• Здесь вставили Хеш на транзакцию USDT от прошлой реальной сделки

• Здесь мы видим как бедного Arki заскамили на Whitelist

Пользуйтесь только проверяными ОТС, а именно:

1. https://t.me/doubletop_otc
2. https://t.me/MarketICOBOG
3. https://t.me/cake_otc_market

Так же вот вам бонус, полная статья про то как и где скаммят скаммеры

Иногда можно увидеть в разных чатах по продаже схем вот такую схему:

• Заработок на NFT в 3 клика
• Вам начинают росказывать про схему в которой вам дадут контакты людей которые продают токены нфт дешевле, и контакты людей, которые скупают эти токены дороже
• Главный вопрос, зачем же кому то сливать такую прибильную тему?
• Верно! Что бы вас заскамить

Вот вам одна из нескольких статей которые гуляют в интернете

• В ней вы можете ознакомится со всеми поддельными контактам
• Так же обратите внимания на названия, что бы потом не попастся на крючек

Есть 3 вида скама где присутствует смарт контракт:

1. Рагпул

• Это ситуация, когда в токене на свалке внезапно (или очень быстро) исчезает вся ликвидность и вы остаетесь с кучей токенов, которые невозможно продать.
• Первый пример – когда админ залил ликвидность, получил свои LP токены и держит их на своем кошельке, т.е. LP токены не сожжены и не залочены.
• Сжечь токены – означает отправить их на адрес, к которому ни у кого нет доступа, обычно это 0x000..0DEAD.
• Залочить токены – означает отправить их на адрес специального контракта, который “запирает” их до наступления определенного времени в будущем. Это может быть специальный контракт от того же разработчика
• Чем это грозит? Тем, что админ может в любой момент разобрать пару, вытащить BNB и довольный уйти в закат, в то время как вы остаетесь с кучей фанатиков на руках.
• Можно это увидеть в контракте – НЕТ. Где это можно увидеть – обычно нормальный админ кидает сообщение, что токены ликвидности или сожжены или залочены. Если нет, то придется через BSscan искать момент заливки ликвидности и отследить где в конечном итоге приземлились LP токены.

2.Ханипот

• Это когда контракт, в коде которого прописана невозможность продажи токенов. Купить вам позволяют, а вот продать – нет.
• Можно это увидеть в контракте – ДА. Собственно только там и можно это увидеть.
• Либо вам не дают возможности апрувить свап. (ханипот код помещается в код функции approve)
• Либо не дают возможности передать ваши токены на рутер (ханипот код помещается в код функции transferFrom)

3.Свистоперделки

• Это дополнительный функционал контракта, который мешает нам продать вовремя, столько сколько хотим или с прибылью
• Ограничение максимального объема в транзакции, мы не можем продать сразу весь купленный лот (типа защита от пролива китами) или вобще не можем
• Ограничение на интервал между транзакциями (не больше 1 продажи в минуту)
• Полный блок на продажи на первые 10-15 минут торгов. Так же выставление бешенной комиссии при продаже, нарушающей какие-то условия
• Антибот система, заносит в черный список те адреса, которые купили тонн в первые +3/4 блока от блока в котором добавлена ликвидность

На что же мы должны обращать внимания:

• Когда покупаете\продаете что то на ОТС пользуйтесь только проверенными гарантами и площадками
• Когда участвуете в аирдропах создавайте новый кошелек, для своей же безопасности
• Не покупайте сомнительных схем по заработку, всегда задавайте вопрос: а выгодно ли кому то продавать схему, если как он говорит она приносит неплохую прибыль?
• Не ведитесь на низкие цены чего либо
• И помните о главном: бесплатный сыр только в мышеловке