AML-ПРОВЕРКА: что это такое и зачем она нужна

AML-проверка (Anti-Money Laundering) — это комплекс процедур, которые помогают выявлять и предотвратить отмывание денег. Это не просто идеальная практика, а обязательное требование для всех финансовых институтов и криптообменников.

❗️Рассмотрим несколько методов для "отмывания" сомнительной криптовалюты, SMACOS поможет решить проблему с каждым из них.

1. Миксеры и анонимные кошельки.
SMACOS отслеживает подозрительные транзакции и кошельки, связанные с анонимными миксерами вроде Tornado Cash. Его функция сканирования кошельков выявляет подозрительные адреса, связанные с незаконными операциями или анонимными сервисами, которые могут использоваться для "очистки" крипты.

2. Транзитные адреса и использование дропов.
SMACOS анализирует сложные цепочки транзакций, связывая адреса, использующие дропов, с подозрительной деятельностью. ИИ-модели инструмента могут выявлять паттерны, характерные для таких схем, даже при сложных транзакциях через подставные адреса. Это снижает возможность скрывать следы с помощью транзитных адресов.

3. Залоговые операции через смарт-контракты.
SMACOS анализирует смарт-контракты на наличие мошеннических угроз. Это включает проверки контрактов, связанных с залоговыми операциями, чтобы предотвратить схемы с использованием "грязных" активов как залога. В случае нахождения подозрительных смарт-контрактов, система выдает предупреждение, что защищает пользователей от использования сомнительных схем залога.

4. Продажа NFT.
SMACOS может выявлять подозрительные транзакции с NFT. Система способна анализировать контракты и кошельки, участвующие в продаже NFT, чтобы понять, используются ли они для легализации грязных денег через покупку и продажу цифровых активов.

🛡 Проверка транзакций на наличие «грязной» крипты поможет избежать блокировок на биржах и санкций. Используя сервис SMACOS, вы сможете не только защитить свои активы, но и предотвратить легализацию незаконных средств через ваш аккаунт. Воспользуйтесь возможностями, которые предоставляет сервис.

Защищайте свои активы вместе со SMACOS и будьте в безопасности!