Разбираем пример скама на $200k+, в телеграм канале.

Наткнулся на канал, который интересен в первую очередь скамом по отношению к начинающим криптанам и работягам.

Краткий обзор канала:

Канал позиционировал себя, как стандартный канал с крипто новостями, ничего интересного.
Дальше они закидывают идею об "интересной ситуации", которую они нашли! Эта идея подгоняется под новость из крипто мира, чтобы было legit.
А вот уже тут начинается полная скамина, которую в целом мы можем разобрать, чтобы было о чем задуматься на конкретном примере. Я понимаю, под разбором, набор определенных мыслей, которыми стоит задаться, при виде схожей ситуации.

Разбор того, на что не нужно вестись

1. Идея об интересном кейсе, который находит, какой-то автор.

Тут, как правило, работает авторитет, мы подписаны на канал и доверяем автору.

Что важно понимать, не существует идеи или новости о которой не знает куча людей из крипто сообщества, новости по твиттеру разносятся моментально, единственная поправка на часовые пояса и ночь.
Во всех остальных кейсах, важную новость гарантированно подхватят другие крипто каналы или твиттер.

Всегда перестраховывайся несколькими подтверждениями.

2. Приватные источники.

Тут сразу клеймишь скам, забудь о том, что какой-то, условный, Васян имееющий канал в 11k подписчиков (реальных пользователей???), будет знать приватную инфу, которую не будет знать, другие криптаны.

Даже менеджеры среднего звена, могут не знать о подобных планах, работая в компании. Не ведись на любой авторитет автора, чтобы он не говорил, даже если ему сам CZ шепнул на ушко. Жди подтверждений из сторонних источников.

3. Листинги токенов.

Отдельная очень легкая задача, которая решается следующим образом.

Тут тебе необходимо знать несколько простых правил.

Любой крипто проект, если это реальная компания, а не Васян, заливший контракт на чейн.

НЕ МОЖЕТ - продать лично тебе свои токены.

Единственные доступные способы для проекта на текущий момент:

Провести раунды инвестирования, как правило, инвестора имеют вестинг и/или клиф, чтобы не укатать токен на TGE.
Провести публичные токен сэйлы, Coinlist, Tokensoft, любые другие платформы, где есть KYC. Что нужно понимать, на дворе не 2018 и если проект проводил публичную продажу без KYC, то у проекта будут проблемы с регулятором, т.к. он не сможет доказать, что их токен не купили граждане США, Канады, Ирана, или остального списка запрещенных стран. Вообще, рекомендую, сторониться подобных проектов, т.к. их перспектива может быть сомнительная.
Раздать Retrodrop или Airdrop, не важно под каким предлогом, ранней альфе, тестерам, просто за сминченную NFT, привер Aptos. У проекта, не существует другого сценария, как раздать токены пользователям.
Смайнить эти токены в пуле, как было у HashFlow.

Возвращаясь к листингу, на любом листинге токен стаканить могут только:

Маркетмэйкер;
Airdrop;
Токенсэйл;
Остальные группы, у кого токен доступен на TGE.

4. Токеномика.

Копнув глубже в группы, мы понимаем, что раздают токены много кому, а значит у токена должна быть экономика. Описание того, кому и сколько распределяют. И если тебе рассказывают про листинг, но ты в глаза не видел официальной ссылки от проекта на токеномику! То остерегаяйся данного проекта. Даже парой слов, проект должен обозначить токеномику.

5. Видео с балансом, который автор готов влить в проект.

Как правило, у хорошего криптана, есть свой портфель, который он собирает и балансирует. Поэтому тебе могут привести, как пример, процент от своего портфеля, который готовы выделять на тот или иной проект.

Но в текущем кейсе, всё рассчитано на то, чтобы ты поверил, что твоя сотка - это капля в море по сравнению с котлетой от автора канала.

6. Автор закидывает аргумент про партнеров.

Тут все просто, ссылка на первоисточник. Нет ссылки - пиздёж.

7. Личные рекомендации и эмоции.

Любой уважающий себя криптан, не будет давать финансовые советы.

Тут уже включается жадность, все новости строго на эмоциях. О чем стоит задуматься, почему тебе конкретно, работяге или начинающему криптану, хотят продать токен дешевле, чем будет листинг на бирже. Просто задумайся, кто и почему его продает, почему это делают через обменник.

8. Научись понимать эксплорер и работать с ним.

Что тут нужно понимать, есть адрес токена, в нашем случае Infinity Finance и адрес смарт контракта.

Смотрим смарт контракт:

https://bscscan.com/address/0xb857c802c25b4198db3015639245446cedc8cd82

Т.к. это контракт PancakeSwap, а обмен подразумевает наличие пула, то мы можем посмотреть сколько денег в пуле.