Отмывание денег через войны
Отмывание денег в контексте войн и конфликтов — это сложный и многослойный процесс. Ниже представлены основные способы, через которые происходят отмывание и легализация средств в условиях войн
Некоторые группы или страны могут финансировать незаконные операции через военные контракты. Война часто создает возможности для злоупотреблений с государственными фондами
Во время конфликтов часто контролируются ресурсы, такие как нефть или драгоценные минералы. Контрабанда этих ресурсов позволяет зарабатывать деньги, которые потом можно отмыть через легальные рынки.Попытки точно установить материал. содержание военной контрабанды делались еще в Средние века; в Пиренейском (1659 год) и в Утрехтском мирных договорах (1713 год) оно определялось предметами, которые предназначены непосредственно или преимущественно для пользования вооруженными силами (всякого рода оружие, военная амуниция и снаряжение). Но с течением времени понятие военной контрабанды всё расширялось.Одним из примеров служит (Пригожин),который нёс через Африку все что возможно.По неточной информации ,когда вскрывался офис еще существующей на то время Вагнеров,находили дофига нала,ну и конечно же запрещенные вещества(амф*тамн,м*ф).
Нарушение запретов на поставку оружия может привести к образованию источников незаконных доходов. Прибыль от продажи вооружения может быть направлена на финансирование конфликтов, а также может быть легализована с помощью поддельных сделок.
Нарушение эмбарго создает возможности для теневой экономики, где оружие становится не только средством ведения войны, но и товаром. Эти незаконные операции часто маскируются различными коммерческими соглашениями, что затрудняет отслеживание финансовых потоков.Таким образом, подрыв международных норм в области контроля над вооружениями не только способствует дестабилизации регионов, но и создает механизмы легализации средств, полученных в результате деятельностей на черном рынке.
Торговля оружием представляет собой сложную сеть, в которой прибыль сочетается с насилием, угрожая мировой безопасности и правопорядку.Вспоминаем фильм Оружейный барон))
Финансирование терроризма и экстремистских групп
Некоторые террористические организации прибегают к средствам, заработанным через незаконную деятельность, такую как наркотрафик или вымогательство. Эти финансовые поступления часто маскируются под финансирование конфликтов.
Создание подставных организаций
Создаются фиктивные благотворительные или гуманитарные организации, которые действуют в зонах конфликтов. Эти структуры принимают пожертвования, которые на самом деле служат прикрытием для отмывания денег.
Во время войны нередко происходит разрушение инфраструктуры, что создает возможности для коррумпированных сделок по восстановлению. Если контракты на восстановление получают подставные компании, то поступающие средства могут быть легализованы.
Криптовалюты, как и в других сферах, могут применяться для отмывания денег, особенно в условиях нестабильности и недостаточного финансового контроля.
На последок могу сказать ,что это очень тяжелый и кропотливый труд,которым занимаются крупные игроки