1.В данном посте мы разберём первый вид "Чёрный треугольник". И так, что это? И как это происходит?
Чёрный треугольник - понятие описывает ситуацию, когда в схеме задействованы 3 лица - мошенник, жертва и непосредственно трейдер.
Некоторые из вас скорее всего уже догадались о том, как это происходит, но всё же давайте подробнее разберём механику данной схемы.
1. К примеру мошенник выставляет объявление об продаже айфона по цене ниже рыночной. (*Важно понимать что он может найти жертву где угодно. Продавая крипту через телеграм, оплата какой либо услуги и.т.д).
После того как жертва откликается на такое "выгодное" предложение, мошенник начинает обговаривать с ней все детали. Как только жертва попадается на крючок и уже готова перевести средства, он заходит на биржу в раздел P2P и ищет выгодный ордер.
*Пример стратегии на рисунке.
Для чего он это делает?
Мошенник не будет принимать средства на свою карту, так как это увеличивает риск попасться в руки правоохранительным органам. Для этого он и ищет ордер на нужную сумму, чтобы прокрутить деньги через трейдера.
2. Как только мошенник заходит в сделку с трейдером, он берёт его реквизиты, для перевода и передаёт их жертве. Жертва в свою очередь после получения якобы реквизитов мошенника, переводит туда свои средства.
3. После получения средств, трейдер отдаёт крипту мошеннику и тот уходит чистым с деньгами.
Через некоторое время трейдер получает повестку в суд в связи с мошенничеством, тут для трейдера и вскрывается что тот самый контрагент для него является мошенник, а аккаунт через который он это провернул - однодневка.
И так, чтобы избежать данную или похожую ситуацию : 1. Уточняйте в начале сделки, чтобы при переводе средств на ваш счёт, контрагент прикреплял комментарий. Например - "Номер вашего ордера". 2. Так же вы можете запрашивать фото карты держателя на фоне вашего ордера.
Как правило - это минимизирует риск попасть в неприятности.
2.Что за поддельные чеки и как с ними бороться?
Данный вид скама распространён в P2P и в основном на него попадаются именно те, у кого нету доступа к лк.
Лк - личный кабинет.
В основном это люди которые работают по стратегии "белый треугольник". Отличить на глаз такие чеки не получится, именно поэтому мы прикрепляем снизу бота, который поможет вам определить чек на оригинальность.
Будьте аккуратны и отпускайте крипту без подтверждения.
Так же в условиях сделки вы можете закрепить что чеки принимаете только на почту, так это отпугнёт большинство мошенников.
А об улучшенном обходе данной схемы - мы делимся в нашей академии.
3.Схема мошенничества с двойными аккаунтами: угрозы и способы защиты
В мире криптовалюты, к сожалению, существуют различные схемы мошенничества, и одна из наиболее коварных — это схема с двойными аккаунтами. В этой ситуации мошенник использует два различных профиля, чтобы провести с вами сделку на продажу криптовалюты, создавая ложное впечатление о легитимности своих действий.
Как работает схема?
Первоначально злоумышленник инициирует сделку с вами на покупку криптовалюты на сумму, например, 50 000 рублей. Для этого он открывает два аккаунта. С первого аккаунта он переводит вам деньги на вашу банковскую карту. Что касается второго аккаунта, он не совершает никаких переводов, но активно требует от вас подтверждения оплаты.
Ваша ошибка заключается в том, что вы не проверяете детали отправителя — ФИО и другие идентифицирующие данные. Убедившись, что вы получили деньги, вы подтверждаете сделку со вторым аккаунтом, в результате чего мошенник получает криптовалюту, не потратив ни копейки. После этого, когда вы осознаете произошедшее, вернуть свои средства становится практически невозможно.
Почему это работает?
Главная причина успеха такого рода мошенничества — невнимательность жертвы. Мошенники часто используют элементы социальной инженерии, создавая видимость доверительных отношений, что вызывает у вас желание быстро завершить сделку, не анализируя ситуацию. Особенность платформ, таких как Binance, заключается в том, что они не могут помочь в данной ситуации, так как первый перевод действительно был совершен, и вы, по сути, стали инициатором потерянных средств.
Как защититься?
1. Проверяйте детали отправителей: всегда обращайте внимание на ФИО и другие данные отправителя — наличие подтверждения о переводе должно совпадать с информацией, полученной от покупателя.
2. Используйте только проверенные платформы: проводите сделки только через надежные и известные платформы, которые обеспечивают высокий уровень безопасности.
3. Будьте осторожны с срочными сделками: если кто-то торопит вас подтвердить сделку, это — сигнал тревоги. Дайте себе время на анализ.
4. Обучайтесь и информируйте других: изучайте схемы мошенничества и делитесь своим опытом с друзьями, чтобы минимизировать количество жертв.
Криптовалюта открывает множество возможностей для инвестиций, однако с этим приходят и риски. Будьте внимательны, берегите свои средства и не позволяйте мошенникам воспользоваться вашей невнимательностью.
4. Осторожно: Мошенническая схема с кошельком
В современном мире цифровых финансов мошенники постоянно изобретают новые способы обмана доверчивых пользователей. Одна из таких схем касается кошельков, в частности, Trust Wallet и аналогичных сервисов.
Представьте, вам приходит сообщение с предложением получить доступ к кошельку, на котором якобы уже существует значительный баланс — например, 1 000 USDT в сети TRC 20. Однако, как оказывается, на кошельке нет TRX — токенов, необходимых для оплаты комиссии сети TRC 20. Это важный нюанс, который мошенники стараются скрыть.
В надежде активировать баланс и вывести свои средства, вы, скорее всего, решите купить TRX и переведете его на указанный кошелек. И вот тут начинается самое интересное. Используя специальные программы, мошенник в моментальный срок выводит USDT, оставляя вас ни с чем.
Как говорится, "бесплатный сыр только в мышеловке", и данная схема — яркое тому подтверждение. Не поддавайтесь на уловки подобного рода, будьте бдительны и не дайте себя обмануть!
Помните, что безопасность ваших финансов начинается с соблюдения осторожности и информированности. Используйте проверенные ресурсы и всегда проверяйте информацию, прежде чем принимать решение о переводе средств на кошелек.
