Крипта: Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном -Андрей Захаров

Крипта: Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном -Андрей Захаров (признан в России иноагентом)

Книга Андрея Захарова «Крипта: Как шифропанки, программисты и жулики сковали Россию блокчейном» представляет собой монументальное журналистское расследование, раскрывающее параллельные истории мирового и российского криптовалютного движения через призму конкретных судеб и проектов. Автор использует метафорическую структуру блокчейна, деля повествование на «блоки» с индексом, временной меткой и «хэшем», отражающим суть описываемых событий.

Предисловие: Введение в Криптодраму

Повествование начинается с шокирующего ареста Александра Винника на греческом курорте Халкидики 25 июля 2017 года. Этот 37-летний россиянин, отец двоих детей, был задержан греческой полицией по запросу американского ФБР по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биткоин-биржу BTC-e. Его жена, Александра Шевченко, стала свидетелем ареста и впоследствии трагически заболела раком мозга, скончавшись в конце 2020 года, так и не дождавшись возвращения мужа из тюрьмы. Эта личная трагедия подчеркивает высокую цену, которую могут заплатить участники криптомира.

Вероятный партнер Винника по BTC-e, 37-летний Алексей Билюченко из Новосибирска, избежал ареста в Греции. Узнав о задержании Винника, он разбил свой ноутбук о скалы, выбросил обломки в море и поспешно вернулся в Россию. Несколько месяцев спустя он перезапустил BTC-e под новым именем Wex, но совершил фатальную ошибку, допустив к проекту людей, связанных с известным предпринимателем Константином Малофеевым, предполагаемым спонсором «русской весны» 2014 года. В 2018 году Wex рухнула, оставив клиентов без активов. Билюченко утверждал, что сотрудники ФСБ вынудили его лишиться части средств (около 400 млн долларов), в то время как экс-партнеры обвиняли его в хищении криптовалюты по десяткам кошельков. Последующие годы Билюченко сталкивался с давлением ветеранов Донбасса, требовавших вернуть деньги, и в феврале 2022 года был задержан в гостинице подмосковного аэродрома с двумя чемоданами наличных по обвинению в растрате и мошенничестве. Он даже сменил фамилию на Иванов, пытаясь скрыться, но это не помогло.

История BTC-e – это не просто детектив с подпольными миллионерами, агентами ФБР и ФСБ, загадочными смертями и международными скандалами. Это яркая иллюстрация становления криптодвижения в России, которое, начавшись с романтизма и анархизма, постепенно было поглощено «чисто отечественной реальностью». Винник и Билюченко запустили биржу в 2011 году, когда криптовалюты были уделом узкого круга IT-энтузиастов. К 2013 году биткоин резко подорожал, став символом «нового мира». BTC-e отличалась полным отсутствием проверок личности, что привлекало как русскоязычных пользователей, так и мошенников, хакеров и наркоторговцев со всего мира. К осени 2016 года BTC-e стала третьей в мире по объему торгов, обрабатывая транзакции на сумму более 10 миллионов долларов в сутки.

Автор книги, будучи журналистом-расследователем, описывает личный опыт работы над этой историей, включая соблазн присоединиться к «охоте» за «сокровищами Винника» – активами биржи, номинально принадлежавшими московскому диджею Александру Буянову. Однако он выбрал путь журналистского расследования. Книга использует структуру блокчейна, где три «цепочки блоков» – «Мир», «Россия» и «Биржа» – переплетаются, рассказывая о ключевых событиях и фигурах.

Часть первая: Партизаны

Genesis Block. Поздравление для электрика (Александр Винник)
Автор лично встретился с Винником в Афинах в декабре 2017 года во время слушаний по его экстрадиции. Винник предстал худощавым, невозмутимым и замкнутым человеком, говорившим с едва уловимым уральским говором. Его биография раскрывает, что он вырос в Кургане: отец – слесарь, мать – повар. Винник увлекался техникой с детства, собирал радио, читал о компьютерах. Он поступил в Курганский международный университет на мировую экономику, чтобы избежать двухлетней армейской службы, но впоследствии бросил учебу, переведясь на заочное отделение сельхозакадемии. При этом его оценки по информатике были низкими, что парадоксально для будущего основателя биткоин-биржи.

В начале 2000-х Винник переехал в Москву, где благодаря тете Татьяне Головановой устроился на работу в издательский комплекс. Тетя также прописала его в своей квартире, где жил ее сын Станислав Голованов, который впоследствии стал «финансовой тенью» Винника – на его имя будут открываться счета по всему миру. Автор безуспешно пытался найти Станислава, но адвокат Винника утверждал, что тот находится в психбольнице.
Винник, используя ник KurganLab, проявлял интерес к интернет-бизнесу, сначала к порносайтам, но затем запустил более «невинный» проект – сайт «Праздник.ру» с поздравлениями и тостами. Он зарабатывал на баннерной рекламе и заказах поздравлений (например, за 300 рублей мог написать «поздравление на 47-летие электрика Ивана, который любит футбол и рыбалку»). Несмотря на насмешки из-за «слабого» дизайна сайта, Винник мечтал разбогатеть, о чем открыто писал на форумах в 2003 году, утверждая, что «денег никогда не бывает много». Он также пробовал играть на курсах валют на рынке Forex, но с небольшим депозитом, который «относился как к уже потерянному». В конечном итоге, он стал «профессиональным цифровым менялой».

Block 1. Меняла с Арбата (Винник в WMExpress)
В 2006 году Винник работал в московской фирме WMExpress, занимавшейся обменными операциями в системе WebMoney, на Новом Арбате. Клиентам давались подробные инструкции, как найти офис: «В 15-м доме – магазин “Москвичка”, в 17-м – “Чародейка”, между ними желтая арка под рекламой “Три льва. Меха”, заходите в нее и спускаетесь по лестнице». WebMoney была новаторской для своего времени системой онлайн-платежей, которую можно назвать «протокриптовалютой», поскольку она использовала «расчетные единицы» (WMR, WMZ) вместо живых денег.

Винник брал проценты за свои услуги: 3% за вывод WMZ (аналог доллара) в рубли и 2% за обмен WMR (аналог рубля) на наличные. Его бизнес постепенно рос, он начал менять деньги между различными системами, такими как PayPal и WebMoney. Для расширения ему понадобился офис для приема наличных. Его партнер Алексей из WMExpress предложил Виннику работать напарником, предоставляя ему место для личных встреч. Андрей Климов, глава WMExpress, рассказывал, что Винника проверяли «спецслужбы» на благонадежность. В офисе будущий «Мистер Биткоин» спокойно занимался своим онлайн-обменником, параллельно обслуживая клиентов WMExpress.

Услуги Винника становились все более востребованными, особенно для переводов между платежными системами и офшорными счетами. Среди его клиентов были IT-специалисты, кардеры (ворующие деньги с банковских карт) и хакеры-вымогатели, которым требовалось безопасно обналичить украденные средства, не платя НДС или выводя деньги в Украину. Климов вспоминал, что рядом с Винником всегда «крутилось много таких персонажей», а также «милиция и чекисты». К концу 2000-х Винник приобрел небольшую квартиру в девятиэтажке у Останкинской башни и автомобиль BMW, символизирующий успех в Москве. В 2011 году, под ником WME (аналог евро в WebMoney, который к нему приклеится и попадет в обвинительное заключение суда Северной Калифорнии), он оставил запись на форуме Bitcointalk о начале работы с биткоинами, предлагая обменять их на что угодно, отдавая предпочтение наличным крупным суммам. Так началась новая эра в его жизни.

Block 2. Шифропанк из Тольятти (Алексей Билюченко)
Летом 2012 года платформа iLearney провела онлайн-конференцию по биткоину. Среди анонимных спикеров, представлявших биржу BTC-e, был «Алексей Белоусов» (предположительно, Билюченко) и «Алекс Сэйвер» — модератор Bitcointalk. Сэйвер, приглашенный «Белоусовым», был одним из первых россиян, присоединившихся к проекту Сатоши Накамото. Он активно участвовал в Bitcoin Community, разрабатывал GPU-майнеры, был «криптоанархистом» и «шифропанком», для которого биткоин был не просто валютой, а идеологией свободы и анонимности. Он предсказывал рост биткоина до «сотен или даже тысяч евро». Однако в 2012 году Сэйвер неожиданно заявил, что прекращает заниматься биткоином, так как система стала «централизованной и отслеживаемой».

Автор смог деанонимизировать Сэйвера, обнаружив, что его настоящее имя Алексей, он родился в Йошкар-Оле, Марий Эл, в 1990 году. Его отец, известный депутат и правозащитник, погиб в подозрительном ДТП в 2001 году, после чего семья переехала в Тольятти. Алексей с детства увлекался компьютерами, был активным пользователем сети «Фидо» и в нулевые проходил фигурантом по хакерской статье. Официально он работал переводчиком и учился в Московской школе гражданского просвещения, где изучал демократию. К 2018 году он сосредоточил усилия на криптовалютных проектах, но отказался от личной встречи с автором, предпочитая анонимность.

Биография Билюченко, которую автор восстанавливал по цифровым следам, во многом перекликается с историей Винника. Запись его разговора 2018 года с Константином Малофеевым раскрыла «дворовое прошлое» Билюченко (использование сленга 90-х), но одновременно чувствовалась интеллигентность. Его отец, Виктор Билюченко, был советским офицером, служил в ракетных войсках, а затем возглавлял государственное учреждение «Спортивный город». Сам Алексей учился в Сибирской геодезической академии, готовясь стать инженером систем противопожарной безопасности. В нулевых он работал наемным сотрудником в Новосибирске, возглавляя IT-направление в структурах предпринимателя Андрея Алексеева («Вилка-Ложка», «Большая Медведица»), где отвечал за создание сайтов и участвовал в отраслевых конференциях вроде CodeFest X.

Под ником casinonsk Билюченко пробовал себя в интернет-бизнесе: в 2004 году запустил сайт «Казино Новосибирска» со списком увеселительных заведений. Однако его ранние попытки сайтостроения были неудачны (не мог прописать IP-адрес). Он также занимался киберсквоттерством, регистрируя домены с известными названиями (MySpace.su, Xhamster.su, Flickr.su) и заполняя их примитивным контентом, часто порнографическим. Автор упоминает прецеденты, когда крупные компании, такие как Michelin и Burger King, отсуживали свои домены. Билюченко столкнулся с претензиями от «американского порноресурса» за MySpace.su, но это оказалось «разводкой». Несмотря на скромные показатели посещаемости (30 тысяч человек в месяц), он был доволен. В конце 2010 года, незадолго до запуска BTC-e, он выставил на продажу около двадцати сайтов (Rapidshare.name, Megaupload.su) со стартовой ценой от 20 долларов, но продал лишь три, содержащих слово «покер». Если Винник завершил нулевые покупкой квартиры и машины, то Билюченко приобрел жилье в панельном доме на окраине Новосибирска. Все изменили криптовалюты. К лету 2011 года он активно майнил биткоин, а через несколько месяцев запустил BTC-e.

Block 3. Между пампом и дампом (Рынок криптовалют в начале 2010-х)
Весной 2011 года интерес к биткоину вышел за пределы гик-сообщества благодаря публикациям в Time («Если биткоин станет модным, то он может представлять опасность не только для правительства, но и для платежных систем») и Forbes («Сейчас набирает популярность субкультура ретейлеров, дружественных биткоин-гикам»). Цена биткоина резко взлетела с $1 до $32, но затем упала, что стало типичным явлением «pump&dump» (искусственное накачивание и сброс стоимости). Для такой спекуляции были необходимы криптобиржи и альткоины (альтернативные криптовалюты).

Первой крупной мировой криптобиржей стала японская Mt. Gox, изначально созданная американским программистом Джедом Маккалебом для торговли картами настольной игры Magic: The Gathering (отсюда и название). В 2011 году её возглавил француз Марк Карпелес, переехавший в Японию. Mt. Gox обрабатывала две трети всех транзакций биткоина в 2012–2013 годах, но столкнулась с серьезными взломами. В июне 2011 года хакеры снизили стоимость биткоина до 1 цента и украли 8,7 млн долларов, что подорвало доверие и привело к падению курса. В 2014 году Mt. Gox окончательно рухнула, потеряв 850 тыс. биткоинов. Половина украденных биткоинов была выведена через BTC-e на аккаунты, связанные с Винником, что впоследствии стало одним из главных пунктов обвинения американского правосудия.

Первые альткоины, такие как Litecoin (называемый «криптосеребром»), запущенный программистом Google Чарли Ли в октябре 2011 года, также переживали взлеты и падения. Российский программист Алексей Демидов, известный под ником Balthazar, уроженец Ростовской области, работавший старшим инженером в «РусБИТех» (разработчик ОС Astra Linux), создал один из первых российских биткоин-пулов Itzod. Он также участвовал в разработке Rucoin, первого русского альткоина, но проект провалился из-за ошибок в начислениях. Его собственный альткоин Novacoin, без жесткого лимита эмиссии, достиг капитализации в 1 млн долларов к весне 2013 года. Демидов был связан с Билюченко через Itzod, который стал официальным партнером BTC-e. Однако в 2013 году его лайткоин-пул столкнулся с аналогичными проблемами, что привело к выводу 13 тыс. лайткоинов (полмиллиона долларов) и закрытию проектов. В 2017 году Демидова, работавшего в «Русской майнинговой компании», настигла волна хейта от трейдеров, которые приняли его за «Алексея» из BTC-e, обвиняя в крахе биржи. Он даже подал заявления в полицию и прокуратуру по факту клеветы.

Block 4. От русского майнера до американской тюрьмы (Анатолий Легкодымов)
В конце октября 2022 года 40-летний Анатолий Легкодымов был арестован в Нью-Йорке. Он открыто заявил офицеру погранично-таможенной службы, что управляет криптообменником Bitzlato, и даже предоставил свой телефон с рабочими чатами, что стало ключевой уликой. Bitzlato, по версии аналитической платформы Chainalysis, входила в топ-7 «самых грязных» криптообменников «Москва-Сити».

Легкодымов, которого знали как «изобретателя» и «Кулибина» из Краснодара, начинал майнить биткоины в 2011 году, но без особого успеха. Он жаловался, что «намайнил столько же монет, как если бы я просто их купил». В 2013 году он вдохновился чипами ASIC-майнеров, разработанными Валерием Вавиловым из Bitfury, и начал сам создавать майнеры на базе китайских микросхем Bitmain вместе с партнерами Антоном Шкуренко и Сергеем Шахновым. Они открыли майнинговую ферму в Москве, а затем в Абхазии из-за дешевого электричества. После «маски-шоу» местных силовиков, мощности были перевезены в Иркутскую область.

В 2016 году команда Легкодымова запустила BTC Banker — телеграм-бота для обмена криптовалют без верификации. Бот быстро стал популярным для покупки наркотиков на маркетплейсе Hydra. В 2018 году на основе BTC Banker была запущена биржа Bitzlato в Москва-Сити, унаследовавшая клиентскую базу бота. Внутренняя переписка Bitzlato, попавшая в руки американских силовиков, показала, что руководство знало о связи с наркоторговцами. Легкодымов писал коллеге: «Если мы начнем серьезную чистку наркоторговцев, они просто перейдут на другую платформу. Я предлагаю бороться с ними номинально, то есть блокировать раз в месяц тех, кто совсем не скрывается». Маркетинговый директор описывал сервис как «Плюсы: нет KYC. Минусы: грязные деньги». Легкодымов признавал: «Все наши трейдеры – мошенники, которые используют дропов». По оценкам американских властей, через Bitzlato прошли $700 млн от Hydra, а Европол оценил общий оборот в 2 млрд евро.

Официально в гонконгской компании Bitzlato числились только россияне (Легкодымов, Шкуренко, Шахнов), а директором был Максим Бреев, ветеран первой чеченской войны, сторонник «Национал-освободительного движения» (НОД). Легкодымов сам интересовался НОД, но это не помешало ему отправиться в США, где он был арестован. Его поведение (открытость, управление биржей из Майами) удивляло даже партнеров.

Block 5. Анонимность навсегда (Развитие BTC-e)
К концу 2013 года Билюченко и Винник, оставаясь анонимными, вышли на международный уровень. Их комментарии публиковал портал CoinDesk, где они представились «бывшими сотрудниками технопарка “Сколково”» и «не имеющими российского гражданства». Этот ход должен был придать бирже легитимности. BTC-e стала второй по объемам криптобиржей в Европе. Медиа критиковали BTC-e за отсутствие прозрачности. Основатели выбрали путь сохранения анонимности, но имитировали открытость, создав британское юридическое лицо Always Efficient LLC с адресом возле лондонского Тауэра. Британия либеральна в регистрации компаний, но Винник использовал «дропов» (подставных лиц).

Первым официальным собственником биржи стал 30-летний украинец Андрей Швец, уроженец Запорожской области, который, судя по всему, вел простую жизнь и не подозревал о масштабах бизнеса. После краха BTC-e Швец, как и другие «дропы», столкнулся с гневом клиентов, но отвечал им флегматично, блокируя. Его сменщиком стал молодой московский диджей Александр Буянов, которого милиция задерживала за наркотики. Буянов стал номинальным директором за деньги, подписывая документы для кипрского банка. Он узнал о реальной деятельности биржи только после ареста Винника и предупреждений о розыске ФБР. Автор встречался с Буяновым, который выглядел напряженным и принял автора за сотрудника ФСБ из-за официального обращения. Буянов пытался вернуть деньги, но ничего не вышло. Российские власти активно препятствовали легализации криптовалют: в 2014 году Центробанк приравнял их к «денежным суррогатам», а прокуратура возбуждала уголовные дела. После блокировки BTC-e в России в 2016 году, биржа создала «зеркало» btc-e.nz. Для проведения прямых банковских платежей BTC-e нуждалась в финансовом партнере, которым стал Сергей Майзус.

Часть вторая: Романтики

Block 6. Мэр от «Единой России» (Сергей Майзус)
В середине мая 2019 года 44-летний Сергей Майзус, бывший мэр Гурьевска (Калининградская область), был задержан силовиками в Калининграде. Он встречался с бывшими клиентами BTC-e/Wex, чтобы обсудить возврат замороженных средств. Майзус отрицал свою причастность к управлению BTC-e, хотя его имя фигурировало в банковских переводах. Он был финансовым посредником, создав Lightforex – платформу для торговли на Forex с низким порогом входа ($1). В 2007 году стал мэром Гурьевска от «Единой России».

Майзус использовал свою фамилию как бренд (пиво Mayzus, винтовки, спонсорство боксеров). В сентябре 2013 года его топ-менеджер Николай Рожок встретился с Винником, и через структуры Mayzus Financial Systems клиенты BTC-e могли заводить деньги с банковских счетов, минуя конвертацию в электронные деньги. Транзакции шли через экзотические банки, например, в Монголии. Эта известность сыграла против Майзуса: после краха биржи он стал главным «собственником» BTC-e в глазах разгневанных пользователей. Он отрицал причастность, но активно участвовал в урегулировании ситуации, споря с клиентами на Bitcointalk, организуя встречи в отеле под Калининградом и даже приехав на суд Винника в Афины, где представился судье, заявив, что впервые видит Винника.

Майзус подал иск к Виннику и 15 офшорным компаниям на 1.5 млрд евро (ущерб его бизнесу), в итоге суд присудил ему 38 млн евро. Он до сих пор пытается взыскать эти средства. Сейчас Майзус реставрирует парусную яхту «Heureka» (название «Эврика», которое он не стал менять) и мечтает вернуться в финансовый бизнес в экзотическом месте.

Block 7. Сальвадорская пицца за биткоин (Государственное признание криптовалют)
20 ноября 2021 года президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о планах строительства «Биткоин-Сити» у подножия вулкана Кончагуа, используя геотермальную энергию для экологически чистого майнинга. Он сделал биткоин одной из официальных валют страны наравне с американским долларом. Это решение было частью пиар-кампании, направленной на привлечение инвестиций и сокращение комиссий за денежные переводы. Сальвадор стал первой страной, приравнявшей виртуальные деньги к реальным, хотя формально не был первым, кто дал «зеленый свет» криптовалютам.

Однако реальность оказалась сложнее: лишь 20% магазинов и ресторанов принимали биткоин, а большинство граждан использовали государственный криптокошелек Chivo только для получения бонуса в $30. Эксперимент совпал с падением курса биткоина с $65 тыс. (ноябрь 2021) до менее чем $20 тыс. (сентябрь 2022). МВФ и экономисты призывали отказаться от биткоина из-за его волатильности, на что Букеле отвечал ироничными мемами.

Процесс регулирования криптовалют в мире сравнивается с приручением «зверька», ограничивая их роль альтернативным платежным средством. Многие компании, такие как Wirex и Cryptopay, выпускают дебетовые криптокарты, позволяющие автоматически конвертировать криптовалюту в фиат при оплате. В России же криптобизнес оказался в «серой зоне»: владение криптовалютами разрешено, но оплата товаров и услуг ими запрещена.

Часть третья: Реалисты

Block 8. NFT-схематоз от Эрмитажа (Государство и NFT)
В ноябре 2021 года Эрмитаж запустил первую в своей истории виртуальную выставку NFT-искусства, продавая цифровые копии картин на блокчейне Ethereum. NFT (non-fungible token) – это уникальный цифровой сертификат владения активом. Бум NFT в 2021 году был сравним с ICO 2017 года и также был связан с ростом стоимости криптовалют (биткоин вырос с $25 тыс. до $50 тыс.). Примеры NFT-искусства включают CryptoPunks (10 тыс. аватарок, сгенерированных автоматически) и работы художника Beeple, проданные за миллионы долларов. Эрмитаж выручил около $450 тыс. от продаж своих NFT-копий, подписанных Михаилом Пиотровским.

Для соблюдения российского законодательства, запрещающего оплату товаров криптовалютами, Эрмитаж использовал сложную схему посредников: продажи шли на Binance за BUSD (стейблкоин, привязанный к доллару), а затем через швейцарские банки и российские агенты деньги поступали в фиат. Юрист Юрий Брисов, нанятый Эрмитажем, формулировал, что BUSD – это «токены, выраженные в иностранной валюте». Несмотря на планы продолжить продажи, рынок NFT рухнул весной 2022 года на фоне глобального экономического кризиса и падения курса биткоина. Эксперимент Эрмитажа показал, что легальный криптобизнес в России – это «бег по минному полю».

Block 9. Спасение в крипте (Государственный блокчейн и регулирование)
19 сентября 2021 года в «Экспоцентре» в Москве работала система электронного голосования на базе «государственного блокчейна», имитирующая принципы децентрализации и неизменности. «Ключ расшифрования» разделялся между «хранителями», а процесс дешифровки проводился под камеры. Однако, как отмечал Иван Тихонов из Bits.Media, это была централизованная система, где данные могли быть изменены. На выборах 2021 года система показала непрозрачность: обнародование результатов откладывалось, а функция «переголосования» вызывала вопросы. Эта система, по мнению критиков, помогла кандидатам от «Единой России» победить.

В регионах применялся блокчейн, разработанный «Ростелекомом» совместно с Waves (создатели одноименной криптовалюты). К системе были технологические претензии: отсутствие независимой проверки списка голосующих, непрозрачность, потенциальное давление на бюджетников.
В начале 2022 года Центробанк предложил полный запрет на оборот, инвестиции и майнинг криптовалют в России, ссылаясь на опасения ФСБ, что биткоин используется для поддержки независимых медиа, НКО и политиков. Однако после февраля 2022 года, на фоне санкций, позиции «криптовалютных либералов» в правительстве укрепились: Минфин предложил послабления для импортеров, а ЦБ заявил о готовности обсуждать использование цифровых активов для международных расчетов. При этом закон о легализации майнинга включал запрет на рекламу криптовалют и предусматривал штрафы за использование криптовалют как платежного средства и уголовную ответственность (до 7 лет тюрьмы) за организацию криптобирж.

После февраля 2022 года криптовалюты стали основным способом вывода рублей из России. Автор описывает свой опыт использования финского сервиса Localbitcoins и эстонской криптокарты CryptoPay для обмена рублей на биткоины. Впоследствии «Тинькофф» заблокировал его счет, но разморозил после обещания не использовать его для покупки крипты. Оборот московских обменников вырос в пять раз после начала военных действий и мобилизации. Евросоюз ввел ограничения для россиян на владение криптовалютой в централизованных сервисах, но это не лишило доступа к децентрализованным обменникам.

Block 10. Криптообменники в Москве
Осенью 2019 года в Москве действовала разветвленная сеть криптообменников. Главными центрами были рынок «Садовод» и Москва-Сити. На «Садоводе», гигантском оптово-розничном рынке, контролируемом Годом Нисановым, китайские торговцы использовали криптовалюты для вывода денег в Китай, минуя банки. Центробанк оценивал ежемесячный оборот таких рынков в 600 млрд рублей. Несмотря на рейды Росгвардии и ФСБ в 2019 году, китайские обменники продолжили работу.

В Москва-Сити обменники, часто расположенные в охраняемых офисах или апартаментах с видеонаблюдением, обслуживали клиентов с большими суммами. Один из таких обменников принадлежал бывшему баскетболисту ЦСКА Денису Полохину, который объяснял, что роскошная обстановка помогает клиентам расслабиться во время обмена больших сумм (более $100 тыс.). Правоохранительные органы не закрывали эти точки, иногда потому, что совладельцы были связаны с влиятельными фигурами, как жена депутата Госдумы Андрея Лугового. Многие владельцы знали, что их сервисы используются киберпреступниками. Осенью 2021 года криптообменник Suex из Москва-Сити попал под санкции США за отмывание $500 млн от кибермошенников (включая средства от даркнет-маркетплейса Hydra и биржи BTC-e). Один из его основателей, Егор Петуховский (однофамилец основателя EXMO Ивана Петуховского), уехал в Швейцарию. Другой основатель обменника, Денис Дубников, был арестован в Нидерландах и экстрадирован в США по обвинению в отмывании $400 млн от кибервымогателей (вирус Ryuk). Внутренняя переписка Bitzlato, совладельцем которой был Анатолий Легкодымов, показала, что ее руководство осознанно зарабатывало на наркоторговцах.

Block 11. «Призрак» материализуется (Дело Билюченко и Соколова)
25 февраля 2022 года, на второй день войны, силовики МВД задержали Алексея Сергеевича Иванова, который оказался Алексеем Викторовичем Билюченко, с 190 млн рублей наличными. Он сменил фамилию за месяц до ареста. Было возбуждено новое уголовное дело о растрате активов Wex, где Билюченко стал подозреваемым. МВД опубликовало видео с пачками денег и дорогими костюмами. Издание «Царьград» Константина Малофеева опубликовало статью, в которой назвало расследование автора «провокацией украинских и западных спецслужб».

Билюченко проиграл противостояние людям Малофеева, предположительно, потому что в сентябре 2021 года со старого кошелька биржи были выведены 100 эфиров ($340 тыс.) на Binance, которая активно сотрудничала с российскими властями. По версии следствия, Билюченко похитил имущество сингапурской компании World Exchange Services (Wex). На его родственников и других лиц были арестованы сотни объектов недвижимости в Москве, Петербурге, Новосибирске (оцененные МВД в 2 млрд рублей). Среди них – элитные квартиры Дмитрия Соколова в Санкт-Петербурге, включая купленные у Сергея Шнурова и в «медведевском доме» (Каменный остров), где жили друзья Владимира Путина. Следствие утверждало, что все это имущество принадлежит Билюченко, а Соколов был его номиналом.

Автор деанонимизировал «Призрака» – Дмитрия Соколова, бывшего оперуполномоченного по борьбе с оргпреступностью из Тюмени. Соколов старался не оставлять цифровых следов и общался через защищенные мессенджеры. В 2020–2021 годах он задекларировал доход в полмиллиарда рублей и приобрел роскошную недвижимость. Связь между Соколовым и Билюченко проходит через Георгия Сатюкова, подполковника МВД из управления «К», который вел первое дело Wex. Гипотеза автора: Сатюков и Соколов защитили Билюченко от Малофеева, либо Соколов был изначально в проекте. В конце 2022 года 10 тыс. биткоинов ($165 млн) были выведены со старого кошелька биржи, предположительно лицами из администрации президента и «Ростеха». Билюченко заключил досудебное соглашение со следствием, признав вину в растрате 3 млрд рублей, чтобы избежать 10-летнего срока.

Block 12. Заминированная Россия
В декабре 2019 года Россию охватила волна ложных сообщений о минированиях, вызванная расследованием автора о крахе биржи Wex. «Лжеминер» рассылал письма по электронной почте, используя анонимные сервисы (Protonmail, Startmail) и ссылаясь на расследование автора. Он требовал от Константина Малофеева вернуть 120 биткоинов, «украденных с биржи Wex». В сообщениях упоминались «ФСБ», «уголовное дело», «заперли в отеле».

Волна лжеминирований быстро росла, затронув тысячи объектов и миллионы людей по всей стране (300 млн рублей ущерба в сентябре 2017). Лжеминер использовал никнеймы трейдеров («Закупился Нахаях», «Коля Маржин») и цитаты из русского панк-рока. Он даже «минировал» самолеты, что приводило к экстренным посадкам. Российские спецслужбы пытались блокировать почтовые сервисы, но лжеминер постоянно находил новые способы. Волна прекратилась с началом пандемии COVID-19, когда все были посажены по домам. Автор предполагал, что лжеминером был тот же человек, с которым он переписывался анонимно, но не смог получить твердых доказательств, так как «настоящие шифропанки любят анонимность».

Послесловие
Автор описывает, как 20 августа 2022 года он смог оплатить пиво в Болгарии криптовалютной картой Wirex. Wirex, основанная россиянами Павлом Матвеевым и Дмитрием Лазаричевым, стала примером успешной криптокомпании, пережившей ужесточение регулирования и даже банкротство FTX, заключив партнерство с Visa. В России же криптокарты Wirex не работают из-за законодательства и санкций, а компания блокирует россиян, пытающихся использовать сервис во время поездок на родину.

В конце 2022 года в Москве состоялась конференция «Применение блокчейн-технологий в бизнесе и государственном секторе». Российский криптостартап Waves Enterprise (разработчик платформы для электронного голосования) разделил бизнес: российское подразделение получило новое название Web3 Tech и нового собственника – Игоря Кайгородова, бывшего сотрудника ФСБ, предположительно связанного с Олегом Дерипаской. Основатель Waves Александр Иванов дистанцировался от российских активов, ставших для него «токсичными» после вторжения в Украину. Эти примеры иллюстрируют, как российские криптопроекты, стремящиеся быть частью глобального рынка, сталкиваются с «отечественной реальностью», в то время как международные проекты, основанные россиянами, развиваются успешно. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, считает, что крипта в России могла бы стать флагманом экономики, если бы ее не «душили».

Автор, признанный в 2021 году «иноагентом» и вынужденный покинуть Россию, выражает оптимизм, что криптовалюты останутся с человечеством навсегда, и Россия когда-нибудь прославится своими «криптоединорогами». Он верит, что «блок с окончательными ответами» в этой истории еще будет сгенерирован.

Глоссарий:
В конце книги приводится глоссарий основных терминов, упомянутых в тексте, что помогает читателю разобраться в специфической лексике криптовалютного мира:

Альткоин: Все криптовалюты, появившиеся после биткоина (например, Litecoin).
Блокчейн: Децентрализованная технология шифрования и хранения данных в непрерывной цепочке блоков, которые невозможно удалить или изменить.
Биткоин: Первая и самая популярная децентрализованная электронная денежная система и криптовалюта на базе блокчейна.
Дроп: Подставное лицо, чьи данные используются в бизнес-схемах для сокрытия истинных владельцев.
Шифропанк: Идеология и политическое движение, выступающее за криптографическую защиту конфиденциальности, свободы и анонимности от государственного надзора.
Криптовалюта: Цифровой актив и платежная система на базе блокчейна, существующая без государственной поддержки, чья ценность зависит от представлений пользователей.
Криптография: Область математики и информатики, использующая шифрование данных для безопасного хранения и обмена информацией.
Майнинг: Процесс создания новых блоков и обработки транзакций в блокчейне с помощью вычислительной мощности, за что майнеры получают вознаграждение.
Майнинг-ферма: Несколько компьютерных устройств, объединенных для добычи криптовалюты, обычно принадлежащие одному человеку.
Стейблкоин: Криптовалюта, курс которой привязан к обычным валютам (например, доллару) или биржевым товарам для стабилизации стоимости.
Фиат: Традиционные платежные средства (доллар, рубль), чья стоимость гарантируется государством.
ASIC (application-specific integrated circuit): Специальное оборудование, разработанное для максимальной вычислительной мощности и минимального энергопотребления при майнинге криптовалюты.
ICO (Initial Coin Offering): Механизм привлечения первичного капитала в сфере криптовалют, аналог IPO.
KYC (Know Your Customer): Принцип работы финансовых институтов, обязывающий идентифицировать личность клиента перед операциями для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
NFT (non-fungible token): Уникальный токен на основе блокчейна, служащий цифровым аналогом товара или договора.

О проекте Summarizator

Summarizator — это Telegram-канал, где мы собираем саммари самых актуальных и захватывающих книг об ИИ, технологиях, саморазвитии и культовой фантастике. Мы экономим ваше время, помогая быстро погружаться в новые идеи и находить инсайты, которые могут изменить ваш взгляд на мир. 📢 Присоединяйтесь: https://t.me/summarizator